Investment Overview - The company plans to invest in Ningbo Xinfeng Precision Technology Co., Ltd. (referred to as "Xinfeng Precision") alongside its affiliate Fengquan Venture Capital (Zhangjiagang) Partnership (Limited Partnership) [2][4] - The company intends to acquire up to RMB 270,000,001 for a 16.4154% stake in Xinfeng Precision, while Fengquan Venture Capital will invest RMB 30,000,000 for a 1.8239% stake [2][4] Transaction Details - The investment involves acquiring shares from existing shareholders of Xinfeng Precision, with the total registered capital increasing from RMB 57,891,044 to RMB 60,819,616 after the investment [6][17] - The investment is structured as a joint investment with an affiliate, constituting a related party transaction but not classified as a major asset restructuring under relevant regulations [2][6] Company Strategy - The investment aligns with the company's strategic plan to enhance its industrial layout and synergy in the semiconductor equipment sector [24] - Xinfeng Precision focuses on developing and manufacturing thinning, dicing, and cutting equipment for 3D integration and advanced packaging processes, indicating significant growth potential [4][24] Financial Aspects - The pre-investment valuation of Xinfeng Precision is set at RMB 180 million, with the pre-transaction valuation for the share transfer at RMB 156.56 million [15] - The company and Fengquan Venture Capital will contribute cash for their respective equity stakes, ensuring fair pricing and compliance with legal regulations [15][24] Approval Process - The transaction has been approved by the company's board of directors and will be submitted for shareholder approval, with related parties abstaining from voting [27][28] - The company has followed the necessary procedures for related party transactions, ensuring transparency and compliance with regulations [28][68] Future Implications - The investment is expected to positively impact the company's operational development without affecting its independence or financial stability [24][68] - The company will continue to monitor the performance of Xinfeng Precision and the overall market conditions to mitigate potential risks associated with the investment [3][25]

目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-3 | | 二、财务报表 | | | (一)合并资产负债表和母公司资产负债表 | 4-7 | | (二)合并利润表和母公司利润表 | 8-9 | | (三)合并现金流量表和母公司现金流量表 | 10-11 | | (四)合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 12-15 | | 三、财务报表附注 | 16-71 | 审 计 报 告 天平审[2025]1233号 宁波芯丰精密科技有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了宁波芯丰精密科技有限公司(以下简称宁波芯丰公司)财务报表， 包括2025年6月30日的合并及母公司资产负债表，2025年1-6月的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了宁波芯丰公司2025年6月30日的合并及母公司财务状况以及2025年1-6 月的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 ...

中信建投证券股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 关于拓荆科技股份有限公司 2025 年 12 月 5 日，公司召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了 1 《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》，同意公司（含合并报表范围 内的下属公司）预计的 2026 年度与关联方发生日常关联交易的总金额不超过人 民币 129,000.00 万元。出席本次会议的董事对各关联方与公司预计新增的日常关 联交易额度进行了逐项表决，关联董事对相关关联子议案进行了回避表决。 公司本次预计 2026 年度日常关联交易额度达到公司最近一期经审计总资产 或市值 1%以上，且超过 3,000 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）相关规定，此项交易尚需提交公司股东会审 议，相关关联股东将回避表决。 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 根据《上市规则》及相关法律法规，公司预计 2026 年日常关联交易额度， 具体如下： 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为拓荆科技股 份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）的持续督导机构，承接拓荆科 技首次公开 ...

中信建投证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 与关联方共同投资暨关联交易的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"）作为拓荆科技股 份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）的持续督导机构，承接拓荆科 技首次公开发行股票的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号 ——持续督导》等有关规定，对拓荆科技与关联方共同投资暨关联交易事项进行 了审慎核查，具体核查情况如下： 一、对外投资暨关联交易概述 根据公司发展战略规划，为进一步增强产业布局及产业协同性，公司拟以不 超过人民币 270,000,001 元受让芯丰精密原股东持有的 9,983,765 元注册资本，占 芯丰精密本轮融资后注册资本的比例为 16.4154%，具体如下： 公司拟以人民币 81,131,720 元受让景德镇城丰特种陶瓷产业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"景德镇城丰"）持有的芯丰精密 3,000,000 元注册资 本；拟以人民币 58,131,720 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-086 拓荆科技股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：本次拓荆科技股份有限公司（以下简 称"公司"）预计 2026 年度日常关联交易系公司业务发展及生产经营实际需要， 关联交易的价格依据市场定价原则确定，不会对公司及公司财务状况、经营成 果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公 司不会因上述交易而对关联方形成较大依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）履行的审议程序 2025 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会独立董事第七次专门会议，审议 通过了《关于公司预计 2026 年度日常关联交易的议案》，全体独立董事同意公 司预计的 2026 年度日常关联交易，并同意将该议案提交董事会审议。 2025 年 12 月 5 日，公司召开第二届董事会审计委员会第十二次会议， ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-085 拓荆科技股份有限公司 关于与关联方共同投资暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次交易涉及与关联方丰泉创投共同投资，构成关联交易，但不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 本次交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，关联 董事吕光泉先生和刘静女士已回避表决，本事项尚需提交公司股东会审议。 相关风险提示：受宏观经济环境、产业发展情况、市场需求变化、企 业经营管理等多方面因素的影响，芯丰精密未来经营和收益情况存在不确定性， 公司对外投资收益可能存在不及预期的风险。 一、对外投资暨关联交易概述 本次投资标的芯丰精密致力于研发和生产应用于三维集成（3D IC）、先进 封装等工艺环节的减薄、环切、划片设备以及耗材产品，并具备核心软件、核 1 心零部件自主研发及制造能力。 公司已成功研发并推出了应用于三维集成领域的先进键合设备（包括混合 键合、熔融键合 ...

拓荆科技股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2025-087 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 召开日期时间：2025 年 12 月 22 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 22 日 至2025 年 12 月 22 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东会召开日期：2025年12月22日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决 ...

Core Viewpoint - The company,拓荆科技, plans to invest in 宁波芯丰精密科技有限公司, acquiring a 16.4154% stake through a capital transfer of up to 270 million yuan [1] Investment Details - The company will acquire 998.38 million yuan of registered capital from the original shareholders of 芯丰精密 [1] - The investment is part of a financing round for 芯丰精密, which focuses on developing and manufacturing equipment and consumables for 3D integration and advanced packaging processes [1] Company Profile - 芯丰精密 specializes in the research and production of thinning, dicing, and cutting equipment, as well as consumables for advanced packaging [1] - The company possesses independent research and manufacturing capabilities for core software and components [1]

拓荆科技公告，公司拟与关联方丰泉创投共同投资芯丰精密。公司拟以不超过人民币2.7亿元受让芯丰 精密原股东持有的998.38万元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本的比例为16.4154%；丰泉创投 拟以人民币3000万元受让芯丰精密原股东持有的110.93万元注册资本，占芯丰精密本轮融资后注册资本 的比例为1.8239%。本次交易涉及与关联方丰泉创投共同投资，构成关联交易，但不构成《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项已经公司第二届董事会第二十一次会议审议 通过，关联董事吕光泉先生和刘静女士已回避表决，本事项尚需提交公司股东会审议。 ...

Group 1 - The core point of the article is that Tuojing Technology (688072) has received approval from the Shanghai Stock Exchange for a specific stock issuance aimed at raising funds [2] - The company plans to issue no more than 84.3492 million shares [2] - The expected amount of funds to be raised is 4.6 billion yuan [2] Group 2 - The underwriting institution for this issuance is CITIC Securities Co., Ltd. [2]