科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人黄宏彬,已充分了解并同意由提名人拓荆科技股份有限公司董事会提名 为柘荆科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具 备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任拓荆科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-074 | 第一百一十七条 代表十分之一以上表 | 第一百一十七条 代表十分之一以上表 | | --- | --- | | 决权的股东、三分之一以上董事、二分之一 | 决权的股东、三分之一以上董事、过半数独 | | 以上独立董事、总经理或者监事会可以提议 | 立董事、总经理或者监事会可以提议召开董 | | 召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 | 事会临时会议。董事长应当自接到提议后十 | | 议后十日内，召集和主持董事会会议。 | 日内，召集和主持董事会会议。 | | 召开董事会临时会议，应以书面形式于 | 召开董事会临时会议，应以书面形式于 | | 会议召开三日以前通知全体董事；但情况紧 | 会议召开三日以前通知全体董事；但情况紧 | | 急需要尽快召开董事会临时会议的，不受上 | 急需要尽快召开董事会临时会议的，不受上 | | 述通知期限的限制，可以随时通知召开，但 | 述通知期限的限制，可以随时通知召开，但 | | 会议主持人或召集人应当在会议上做出说 | 会议主持人或召集人应当在会议上做出说 | | 明。 | 明。 | | | 第一百 ...

(本页无正文，为《拓荆科技股份有限公司独立董事关于预计 2024 年度日常关 联交易相关事项的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事(签字): 吴汉明: 2023年 12月20日 拓荆科技股份有限公司独立董事 关于预计 2024 年度日常关联交易相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规及规范性文 件的规定，以及《拓荆科技股份有限公司章程》《拓荆科技股份有限公司独立董 事制度》的有关规定，我们作为拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，认真审阅了公司第一届董事会第三十次会议《关于公司预计 2024 年 度日常关联交易的议案》，并发表如下事前认可意见： 公司（含合并报表范围内的下属公司）预计 2024 年度日常关联交易是公司 业务发展及生产经营的所需，具有合理性与必要性。公司日常关联交易定价遵循 平等、自愿、等价、有偿的原则，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，公司不会因此 对关联方形成依赖，没有影响公司的独立性。综上，我们同 ...

监事会议事规则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为明确拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会职责权 限，规范监事会的组织和行为，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等相关法律、 法规和规范性文件以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本 规则。 第二章 监事 拓荆科技股份有限公司 监事会议事规则 拓荆科技股份有限公司 第二条 监事由股东代表和公司职工代表担任，其中职工代表的比例不低于 监事总数的三分之一。 第三条 监事每届任期三年，股东代表担任的监事由股东大会选举或更换， 职工代表担任的监事由公司职工代表大会或其他民主方式选举或更换。监事任期 届满后，可以连选连任。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期限未逾 5 ...

拓荆科技股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得政府补助的基本情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日收到政府补助款 项人民币 4,664.00 万元，全部为与收益相关的政府补助。 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-073 特此公告。 拓荆科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 7 日 1 二、补助的类型及其对上市公司的影响 公司根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，确认上述事项并划 分政府补助类型。上述实际获得的政府补助未经审计，最终的会计处理以及对公司 2023 年度资产及损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准。敬请广 大投资者注意投资风险。 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-071 拓荆科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第一届董事会第二十九次会议 于 2023 年 11 月 28 日以书面传签的方式召开并作出本次董事会决议。会议应参 与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《拓荆科技股份有限公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 根据表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 因公司实施了 2022 年年度利润分配方案，以公司总股本 126,478,797 股为基 数，每股派发现金红利 0.26 元（含税）；此外，公司亦实施了 2023 年半年度资 本公积转增股本方案，以公司总股本 126,478,797 股为基数，以资本 ...

北京市中伦律师事务所 关于拓荆科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、第一 个归属期归属条件成就、部分限制性股票作废以及 2022 年股票增值权激励计划行权价格及数量调整、第一个行权 期行权条件成就的 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty | 一、批准与授权 - 3 - | | --- | | 二、本次调整的相关情况 - 5 - | | 三、本次归属的相关情况 - 6 - | | 四、本次作废的相关情况 - 9 - | | 五、本次行权的相关情况 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-072 拓荆科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八次会议于 2023 年 11 月 28 日以书面传签的方式召开会议并作出本次监事会决议。本次会 议应参与表决监事 6 人，实际参与表决监事 6 人。本次会议的召集、召开程序和 方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓 荆科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项及作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 监事会认为：公司对 2022 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《公 司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《 ...

公司 2022 年股票增值权激励计划的激励对象中，本次拟行权股票增值权的 3 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司 章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律、法规和规范性 文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激励 计划激励对象的主体资格合法、有效，各激励对象绩效考核结果合规、真实，本 激励计划第一个行权期行权条件已经成就。 监事会同意公司为本次符合条件的 3 名激励对象办理行权，对应股票增值权 的行权数量共 14.80 万份。上述事项均符合相关法律、法规及规范性文件所规定 的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 特此公告。 拓荆科技股份有限公司监事会 2023 年 11 月 28 日 拓荆科技股份有限公司监事会 关于 2022 年股票增值权激励计划第一个行权期 行权名单的核查意见 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-070 拓荆科技股份有限公司 2022 年股票增值权激励计划 第一个行权期符合行权条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票增值权拟行权数量：14.80 万份 行权股票来源：不涉及实际股份，以公司 A 股普通股股票为虚拟标的 一、本次股权激励计划批准及实施情况 （一）本次股权激励计划方案及履行的程序 1、本次股权激励计划主要内容 （1）股权激励方式：股票增值权。 （2）授予数量（调整后）：授予的股票增值权总量为 59.20 万份，约占公司 目前股本总额 18,718.8620 万股的 0.32%。 （3）授予价格：70.77 元/股（调整后）。 （4）授予人数：3 人，为公司董事、核心技术人员。 （5）激励计划授予的股票增值权的行权期限和行权安排具体如下： | 行权期 | 行权时间 | 行权比例 | | --- | --- | --- | | 第一个行权期 | 自授予完成之日起 12 个月后的首个交 个月内的 | 25% ...