并变更部分募集资金用途投入新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 新项目名称：高端半导体设备产业化基地建设项目（以下简称"本项 目"）； 证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-014 拓荆科技股份有限公司 关于投资建设新项目 拟变更募集资金投向的金额：公司拟调减首发募投项目"先进半导体设 备的技术研发与改进项目"募集资金承诺投资总额人民币 20,000.00 万元，同时 调减超募资金投资项目"半导体先进工艺装备研发与产业化项目"的募集资金 承诺投资总额人民币 5,000.00 万元，合计人民币 25,000.00 万元用于投入本项目。 新项目建设周期：本项目建设周期预计为 4 年（最终以实际开展情况为 准）。 新项目投资金额及资金来源：本项目计划总投资金额约为人民币 110,000.00 万元（最终项目投资总额以实际投入为准），其中以变更用途的募 集资金投入人民币 25,000.00 万元，其余项目资金人民币 85,000.00 万元由拓荆 科技股份有限公司（ ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-016 拓荆科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 1 日以书面传签的方式召开并作出本次监事会决议，本次会议通知已于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件发出。本次会议应参与表决监事 3 人，实际参与表 决监事 3 人。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 监事会认为：公司本次使用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募 ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 投资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对拓荆科技投 资建设新项目并变更部分募集资金用途投入新项目进行了专项核查，核查情况如 下： 公司基于整体战略布局及经营发展的需要，为加快产能规划及产业布局，拟 投资建设"高端半导体设备产业化基地建设项目"，本项目由公司及其子公司拓 荆创益共同实施。本项目拟在沈阳市浑南区购置土地建设新的产业化基地，包括 千级生产洁净间、立体库房、测试实验室等。该产业化基地建成后，将进一步提 高公司的产能，以支撑公司 PECVD、SACVD、HDPCVD 等高端半导体设备产 品未来的产业化需求，从而推动公司业务规模的持续增长，提升公司整体竞争力 和盈利能力。 （二）项目基本情况 1、项 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-013 拓荆科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拓荆科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以集中竞价交易方式回购部 分公司股份，主要内容如下： 回购股份的用途：本次回购的股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励 或员工持股计划，并在股份回购结果暨股份变动公告日后3年内予以转让；若公 司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告日后3年内转让完毕，尚未转让 的回购股份将予以注销。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的政 策实行。 （3）公司本次回购股份拟在未来适宜时机用于公司股权激励或员工持股计 划。若公司未能在法律法规规定的期限内实施上述用途，则存在已回购股份全部 或部分未转让股份予以注销的风险。 （4）本次回购方案尚需提交公司股东大会审议，存在股东大会未审议通过回 购股份方案的风险。 回购股份的资金总额：不低于人民币12,000.00万元（含），不超过人民 币19, ...

招商证券股份有限公司 关于拓荆科技股份有限公司 使用部分超募资金回购股份的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"保荐机构"）作为拓荆 科技股份有限公司（以下简称"拓荆科技"或"公司"）首次公开发行股票并上 市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对拓荆科技使用 部分超募资金回购股份进行了专项核查，核查情况及意见如下： | 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 募集资金投资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 一、募集资金承诺投资项目 | | | | | 1 高端半导体设备扩产项目 | | 7,986.46 | 7,986.46 | | 2 先进半导体设备的技术研发与改进项目 | | 19,948.34 | 19,948.34 | | 3 ALD | 设备研发与产业化项目 | 27,094.85 | 27,094.85 | | 4 补充流动资金 | | 25,000.00 | 25,000.00 | | 二 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-017 拓荆科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 3 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：辽宁省沈阳市浑南区水家 900 号拓荆科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年3月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为 ...

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-015 拓荆科技股份有限公司 根据投票表决结果，会议通过了全部议案，决议如下： （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 董事会同意公司使用公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金 通过集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票。回购股份将在 未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过人民币270元/ 股（含），回购资金总额不低于人民币12,000.00万元（含），不超过人民币19,730.00 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 公司董事会提请股东大会在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及 股东利益的原则，授权董事会办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括 但不限于： 1、在法律、法规允许的范围内，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规 定须由股东大会重新审议的事项外，根据公司和市场情况，等综合因素决定调整、 中止或终止实施本回购方案； 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [6]. Core Views - The company reported a significant increase in revenue and net profit for 2023, with revenue reaching 2.705 billion yuan, a year-on-year increase of 58.60%, and net profit attributable to shareholders of 666.5 million yuan, up 80.38% [5][6]. - The company has a strong order backlog exceeding 6.4 billion yuan at the end of 2023, which is approximately 39% higher than the previous year, ensuring future growth [5][6]. - The company's R&D investment has been substantial, with a compound annual growth rate (CAGR) of 72.09% from 2019 to 2022, and R&D expenses for the first three quarters of 2023 amounting to 354 million yuan, a year-on-year increase of 60.33% [5][6]. - The company has set ambitious growth targets for its stock incentive plan, aiming for revenue growth rates of 95%, 160%, and 210% for the years 2024 to 2026, respectively [5][6]. - The company is benefiting from domestic semiconductor manufacturing trends, with significant advancements in new processes and products, leading to increased sales and market presence [6]. Summary by Sections Financial Performance - In Q4 2023, the company achieved revenue of 1.002 billion yuan, a year-on-year increase of 40.33%, and net profit of 394 million yuan, up 200.50% [5][6]. - The net profit margin for Q4 2023 was 39.29%, reflecting a significant improvement in profitability [5][6]. R&D and Product Development - The company has expanded its product framework and achieved notable results in new process applications, with increased production scale and sales revenue [6]. - The company’s focus on R&D has led to enhanced product capabilities and a broader customer base [5][6]. Market Outlook - The company is expected to see net profits of 802 million yuan and 1.096 billion yuan in 2025 and 2026, respectively, with corresponding price-to-earnings ratios of 45x and 33x [6].

Compa n y Up da te Ch in aRes ea rch Dep t . 2 024年2月27日 拓荆科技-U (688072) BUY 买进 朱吉翔 C0044@capital.com.tw 目标价 230元 国产替代空间大，估值具备安全边际 公司基本资讯 结论与建议： 产业别 电子 公司作为国内薄膜沉积设备龙头企业，在 PECVD 设备领域领先其他竞争 A股价(2024/2/26) 189.01 上证指数(2024/2/26) 2977.02 对手，是中国半导体产业链国产替代版图中重要的拼图。我们预计，为应对 股价12个月高/低 330.8/146.5 美国对中国半导体产业的持续封锁，中国扶持半导体产业，特别是半导体设 总发行股数(百万) 188.19 备以及先进制程发展的力度将大幅提升。公司作为细分行业龙头，将持续受 A股数(百万) 104.08 A市值(亿元) 196.72 益于国产替代带来的业绩与估值的提升。预计公司 2024、2025 年净利润 8.2 主要股东 国家集成电路 亿元和11.8亿元，同比增长23%和44%，EPS分别为4.32元和6.24元，目前 产业投资基金 股价对 ...

Investment Rating - The report gives an "Accumulate-A" rating for the company, indicating a positive outlook for investment [2]. Core Views - The company is a leader in the thin film deposition equipment sector, with strong performance and long-term growth certainty. It focuses on the research and production of thin film deposition equipment, which is widely used in the manufacturing of integrated circuit logic chips and memory chips [2][11]. - The company has a robust order book, with sales orders expected to exceed 6.4 billion yuan by the end of 2023, reflecting a year-on-year increase of 39.07% [20]. - The company maintains a high R&D investment rate, which is above that of comparable companies, and has a clear equity structure with significant backing from the National Integrated Circuit Fund [18][19]. Summary by Sections Company Performance - The company has seen significant revenue growth, with 2022 revenue reaching 1.706 billion yuan, a 125% increase from the previous year. For the first three quarters of 2023, revenue was 1.703 billion yuan, up 71.71% year-on-year [20][21]. - The net profit for 2023 is projected to be 609 million yuan, representing a 65.4% increase from the previous year [3]. Market Position and Technology - The thin film deposition equipment market is characterized by high technical barriers and significant potential for domestic substitution. The global market for thin film deposition equipment was approximately 23 billion USD in 2022, with a 22% market share in the semiconductor equipment sector [30][32]. - The company has developed a range of products including PECVD, ALD, SACVD, and HDPCVD, which are essential for advanced semiconductor manufacturing processes [11][13]. Financial Forecast and Valuation - The company is expected to achieve net profits of 609 million yuan, 836 million yuan, and 1.096 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, with corresponding EPS of 3.24, 4.44, and 5.83 yuan [3][20]. - The P/E ratios for 2023, 2024, and 2025 are projected to be 49.3, 35.9, and 27.4 respectively, indicating a favorable valuation trend [3].