南京诺唯赞生物科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 我们审计了南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"诺唯 赞")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 8 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA10730 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上，我们接受委托，对后附的 诺唯赞2024年度营业收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 诺唯赞管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票上市规 则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号——财 务类退市指标：营业收入扣除》的相关规定编制营业收入扣除情况表， 确保营业收入扣除情况表真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 鉴证报告第1页 关于南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的鉴证报告 信会师报字[2025 ]第 ...

本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独立、 客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、合规 治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审议各 项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、独 立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东的 利益。现将本人 2024年度工作的述职报告汇报如下: 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(蔡江南) 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 蔡江南,1957年6月出生,美国国籍,美国布兰戴斯大学卫生政策博士。历 任复旦大学经济学助教、华东理工大学经济研究所所长及讲师、美国凯罗药品经 济咨询公司高级研究员、美国麻省卫生福利部高级研究员、中欧国际工商学院卫 生管理与政策中心主任、复旦大学公共经济 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告(董伟) 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况、 合规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审 议各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2024年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景及兼职情况 董伟,1964年2月出生,中国国籍,南京大学生物化学与分子生物学专业 博士,美国伊利诺伊大学香槟分校基因递送材料专业访问学者、哈佛大学分子探 针专业访问学者。历任华东工学院化学系科研管理秘书、南京理工大学化学系助 教、讲师、副教授;现任公司独立董事、南京理 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告(夏宽云) 本人作为南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董 事会独立董事,在2024年度严格按照《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定,本着独 立、客观、公正的原则,以促进公司规范运作为宗旨,及时关注公司经营情况合 规治理情况,积极参加公司股东大会、董事会及董事会各专门委员会,认真审议 各项议案、听取公司有关汇报,对相关事项明确发表了独立意见,忠实、勤勉、 独立、客观地履行了独立董事职责,切实维护了公司、全体股东特别是中小股东 的利益。现将本人2024年度工作的述职报告汇报如下: 一、独立董事基本情况 (一)个人工作履历、专业背景及兼职情况 夏宽云,1962年3月出生,中国国籍,复旦大学企业管理专业博士、中欧国 际工商学院工商管理EMBA。历任宁波大学商学院会计系主任、上海贝岭股份有限 公司财务部总监、上海国家会计学院教研部副教授、上海国家会计学院硕士研究 生导师、东方有线网络有限公司财务部总经理 ...

目录 CONTENTS | 报告编制说明 | 04 | | --- | --- | | 领导致辞 | 06 | | 走进诺唯赞 | 08 | | 议题重要性评估 | 12 | | 公司 ESG 治理安排 | 20 | 附录一：ESG 数据表 108 附录二：对标索引表 112 环境篇 01 环境篇 02 社会篇 03 治理篇 | 应对气候变化 | 24 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 28 | | 绿色运营 | 31 | | 污染物及三废排放 | 33 | | 资源利用 | 39 | | 生态与生物多样性保护 | 42 | | 员工权益 | 46 | | --- | --- | | 职业健康安全 | 54 | | 产品和服务 | 60 | | 创新驱动 | 69 | | 数智化发展 | 78 | | 数据安全保护 | 81 | | 医药可及性 | 82 | | 合作共赢 | 83 | | 乡村振兴 | 86 | | 凝聚价值力量 | 86 | | 公司治理机制 | 90 | | --- | --- | | 信息披露 | 93 | | 投资者关系管理 | 94 | | 董监高薪酬管理 | ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职报告 三、审计委员会工作履职情况 根据中国证监会《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司董事会审 计委员会运作指引》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范 性文件,并按照南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")《公司章 程》和《董事会审计委员会工作细则》的有关规定和要求,公司董事会审计委员 会在 2024年度本着勤勉尽职的原则,认真履行了董事会审计委员会的工作职责, 现对 2024 年度的履职情况汇报如下: 一、董事会审计委员会基本情况 报告期初,公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏宽云先生、蔡江南先 生,董事胡小梅女士三名成员组成,其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3,主任委员由具备会计专业资格的夏宽云先生担任。 2024年4月25日,公司召开第二届董事第九次会议,审议通过了《关于调 整董事会专门委员会的议案》,对审计委员会成员进行调整,由不在上市公司担 任高级管理人员的董事唐波先生接替胡小梅女士任审计委员会委员,另外两名独 立董事委员维持不变。 报告期内,公司审计委员会在监督外部审计机构的工作、指 ...

（一）投资目的 为提高公司资金使用效率，增加现金资产收益，在不影响公司正常经营的情 况下，提升公司整体价值，为公司股东创造更多投资收益。 （二）投资品种 证券代码：688105 证券简称：诺唯赞 公告编号：2025-015 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金 购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"或"诺唯赞"）于 2025 年 4 月 8 日召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十三次 会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公 司及子公司在不影响主营业务发展，满足日常经营、研发投入等资金需求并保证 资金安全的前提下，使用额度不超过人民币或等值外币 30 亿元（含本数）的暂 时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品或其他投资产品。 在上述额度范围内，资金可循环使用，单项理财的投资期限不超过 12 个月。本 次授权有效期为自2024年年度股东大会决议通过之日起至2025年年度 ...

南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、聘请会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 南京诺唯赞生物科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请立信会计师事 务所(以下简称"立信")作为公司 2024年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对会计师事务所 2024 年年 度审计过程中的履职情况进行监督。 1、基本信息 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 5 次、监督管理措施 43 次、自律监管措施 4 次和纪律处分元,涉及从业人员 131 名。 2023年度,立信经审计的业务收入总额50.01亿元,其中审计业务收入 35.16 亿元,证券业务收入 17.65亿元。 2024 年度,立信为 693 家上市公司提供年报审计服务,审计收费总额 8.54 亿元,同行业上市公司审计客户 43 家。 ...

（一）机构信息 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新《证券法》实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资 格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 南京诺唯赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等方面合 规有效，履职能够保证独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 2024 年度，立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费总额 8.54 ...

因此，公司董事会认为公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性， 其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》中对独立董事独立性 的相关要求。 南京诺唯赞生物科技股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 8 日 南京诺唯赞生物科技股份有限公司董事会 关于 2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号—规范运作（2023 年 12 月修订）》等要求，南京诺唯 赞生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事蔡 江南先生、夏宽云先生、董伟先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事蔡江南先生、夏宽云先生、董伟先生的任职情况以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系、重大业 ...