证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-042 东芯半导体股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 00 分 召开地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯 半导体股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投 ...

东芯半导体股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的核查意见（截至授予日） 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科 创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》（以下简称"《监管 指南 4 号》"）等相关法律、法规及规范性文件和《东芯半导体股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计 划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单（截至授予日）进行了 核查，并发表核查意见如下： 1、本次激励计划首次授予的激励对象具备《公司法》等法律、法规及规范 性文件和《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》规定的 激励对象条件，符合《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 "《激励计划（草案）》"）规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-039 东芯半导体股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月14日以现场与 通讯相结合的方式召开了第二届董事会第十四次会议（以下简称"本次会议"）。 公司全体董事一致同意豁免本次会议提前5天通知的要求。本次会议由公司董事 长蒋学明先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议的 召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《东芯半导体股份有限公 司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。关联董事蒋学明、谢 （一）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的 有关规定以及公司于 2024 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-038 东芯半导体股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 限制性股票首次授予日：2024 年 5 月 14 日 限制性股票首次授予数量：317.00 万股，约占目前公司股本总额 44,224.9758 万股的 0.72% 股权激励方式：第二类限制性股票 《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）规定的限制性股票首次授予条件已经成就， 根据东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）2023 年年度 股东大会授权，公司于 2024 年 5 月 14 日召开的第二届董事会第十四次会议、 第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划 激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定公司 2024 年限制性股票激励计划 （以下简称"本次激励计划"）的首次授予日为 2 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-040 东芯半导体股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事认真审议并书面表决通过了如下议案： （一） 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 监事会认为：公司董事会根据 2023 年年度股东大会的授权对公司 2024 年限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激励对象名单、限制 性股票授予数量进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规及规范性文件和《2024 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关 规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意 2024 年限制 性股票激励计划的首次授予激励对象名单、限制性股票数量的调整事项。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 东芯半导体股份有 ...

东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 （截至授予日） 一、限制性股票激励计划首次授予分配情况表 公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的 限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序 | | | | 获授的限制 | 占授予限 制性股票 | 占本次激励 计划公告日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 性股票数量 | 总量的比 | 公司股本总 | | | | | | （万股） | 例 | 额的比例 | | | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | 1 | 蒋学明 | 中国 | 董事长 | 30.00 | 8.76% | 0.07% | | 2 | 谢莺霞 | 中国 | 董事、总经理 | 16.80 | 4.90% | 0.04% | | 3 | 蒋雨舟 | 中国 香港 | 董事、副总经 理、董事会秘书 | 8.40 | 2.45% | 0.02% | | 4 | 陈磊 | 中国 | 副总经理 | 9.50 | ...

深圳价值在线咨询顾问有限公司 关于 东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整及首次授予相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二四年五月 | | | 在本报告中，如无特殊说明，下列简称具有如下含义： | 释义项 | | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 东芯股份、本公司、上市 | 指 | 东芯半导体股份有限公司 | | 公司、公司 | | | | 限制性股票激励计划、 | 指 | 东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 | | 本次激励计划、本计划 | | | | 《激励计划（草案）》 | 指 | 《东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）》 | | 本报告、本独立财务顾 | | 《深圳价值在线咨询顾问有限公司关于东芯半导体股份有限 | | 问报告 | 指 | 公司 2024 年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项 之独立财务顾问报告》 | | 独立财务顾问、价值在 | 指 | 深圳价值在线咨询顾问有限公司 | | 线 | | | | 限制性股票、第二类限 | 指 | 符合本次激励计划授予条件的激励对象，在满足 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 东芯半导体股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人陈丽萍，已充分了解并同意由提名人东方恒信集团有限公司提名为东芯 半导体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任东芯半导体股份有限公司独立董 事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如 ...

关于调整 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日召开的 第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，根据《东芯半导体股份有 限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 的有关规定及公司于 2024 年 5 月 14 日召开的 2023 年年度股东大会的授权，同 意公司将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予激 励对象名单由 135 人调整为 134 人，首次授予限制性股票数量由 327.50 万股调 整为 317.00 万股，预留授予限制性股票数量由 15.10 万股调整为 25.60 万股。调 整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持不变，仍为 342.60 万股。现将有 关事项说明如下： 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编 ...

北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话: 0755-88286488 传真: 0755-88286499 邮编: 518038 北京德恒(深圳)律师事务所 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划调整和首次授予相关事项的法律意见 关于东芯半导体股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 调整和首次授予相关事项的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受东芯半导体股份有限 公司(以下简称"公司"或"东芯股份")的委托,担任专项法律顾问。根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》") 《上市公司股权激励管理办法》 (以下简称"《股权激励 管理办法》") 《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》(以 下简称"《上市规则》") 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信 息披露(2023 修订)》(以下简称"《指南第4号》")的相关规定,本所就公 司本次限制性股票激励计划(以下 ...