东芯半导体股份有限公司 第二届董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 综上，我们同意提名陈丽萍为公司第二届董事会独立董事候选人，并同意 将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议进行审议。 东芯半导体股份有限公司董事会提名委员会 2024 年 5 月 14 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《东芯半导体股份有限公司章程》 等有关规定，公司第二届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的 任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人陈丽萍的个人履历等相关资料， 上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员 以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任 公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所 公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监会行政处罚和证券交易 所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违 规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行人，符合有关法 ...

东芯半导体股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东方恒信集团有限公司,现提名陈丽萍为东芯半导体股份有限公司第 二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任东芯半导体股份有限公司第二届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与东芯半导体股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定(如适用); 被提名人尚未根据相关规定取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本次 提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事履职学习平台培训 ...

一、关于独立董事辞职的情况说明 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事施晨 骏先生因个人工作原因于近日向公司董事会递交了辞职报告，申请辞去公司第二 届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员职务、 薪酬与考核委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。 证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-041 东芯半导体股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 独立董事候选人，若陈丽萍女士被股东大会选举为独立董事，则由陈丽萍女士担 任第二届董事会审计委员会主任委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，任期自 公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陈丽萍女士作为公 司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格和独立性尚需上海证券交易所审核， 并提交公司2024年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 东芯半导体股份有限公司董事会 2024 年 5 月 16 日 2 附件：陈丽萍女士个人简历 陈丽萍，女，1 ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月 10 日） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观  电话会议  其他（策略会） 汇丰前海证券、Pinpoint、Manulife、天弘基金、淳厚基金、东北证券、 东睦股份、民生基金、循理资产、西南自营、银河基金、东吴基金、太 平基金、丹羿投资、东北自营、东方证券股份有限公司、东吴证券股份 参与单位名称 有限公司、富安达基金、华富基金、金鹰基金、弥远投资、诺安基金、 鹏扬基金、平安基金、上海乘是资产管理有限公司、上银基金、太平资 管、长安基金 中海基金 活动时间 2024年5月10日 活动地点 策略会、线上交流 董事、副总经理、董事会秘书：蒋雨舟 上市公司接待 证券事务代表：黄沈幪 人员姓名 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:518026 为出具本法律意见. 本所律师列席了本次股东大会,并审查了公司提供的以下文 件,包括但不限于: 北京德恒(深圳)律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于东芯半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见 德恒 06G20230443-00001 号 致:东芯半导体股份有限公司 东芯半导体股份有限公司(以下简称"公司")2023年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）于 2024年 5 月 14 目(星期二)召开。北京德恒 (深圳) 律师事 务所(以下简称"德恒"或"本所") 受公司委托,指派浦洪律师、何雪华律师(以 下简称"本所律师")列席了本次股东大会。根据《中华人民共和国证券浩》(以下 简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（ ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-035 东芯半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇诸光路 1588 弄虹桥世界中心 L4A-F5 东芯半导体股份有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 173,422,212 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 173,422,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 39.5011 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-036 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期 间买卖股票的情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持 东芯半导体股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日分别召 开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 <公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 4 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创 ...

数据来源：聚源、华金证券研究所 风险提示：下游终端市场需求不及预期风险，新技术、新工艺、新产品无法如期产 业化风险，市场竞争加剧风险，系统性风险等。 公司快报/集成电路Ⅲ 公司评级体系 分析师声明 本公司具备证券投资咨询业务资格的说明 本报告基于已公开的资料或信息撰写，但本公司不保证该等信息及资料的完整性、准确性。本报告所载的信息、资料、建议及推测 仅反映本公司于本报告发布当日的判断，本报告中的证券或投资标的价格、价值及投资带来的收入可能会波动。在不同时期，本公司可 能撰写并发布与本报告所载资料、建议及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息及资料保持在最新状态，本公司将随时补充、 更新和修订有关信息及资料，但不保证及时公开发布。同时，本公司有权对本报告所含信息在不发出通知的情形下做出修改，投资者应 当自行关注相应的更新或修改。任何有关本报告的摘要或节选都不代表本报告正式完整的观点，一切须以本公司向客户发布的本报告完 整版本为准。 风险提示： 上海市浦东新区杨高南路 759 号陆家嘴世纪金融广场 30 层 北京市朝阳区建国路 108 号横琴人寿大厦 17 层 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 ...

东芯半导体股份有限公司投资者关系活动记录表 （2024 年 5 月 10 日业绩说明会） 证券代码：东芯股份 证券简称：688110  特定对象调研 □ 分析师会议 投资者关系活 □ 媒体采访 ☑ 业绩说明会 动类别 □ 新闻发布会  路演活动  现场参观 电话会议 其他（） 通过线上方式参与公司2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的投资 参与单位名称 者 活动时间 2024年5月10日（周五）10:00-11:00 活动地点 上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 蒋学明先生（董事长） 上市公司接待 谢莺霞女士（董事、总经理） 人员姓名 蒋雨舟女士（董事、副总经理、董事会秘书、财务总监（代行职务）） 施晨骏先生（独立董事） 2024年5月10日10:00-11:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网 址：http://roadshow.sseinfo.com/）召开了2023年度暨2024年第一季度业 绩说明会。公司管理层与投资者进行了线上交流，具体情况如下： 1、预计什么时候能完成增资砺算科技，未来将对公司经营造成怎样的影 响？答 ...

证券代码：688110 证券简称：东芯股份 公告编号：2024-034 东芯半导体股份有限公司 关于筹划对外投资的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 标的公司是一家致力于研发多层次（可扩展）图形渲染的芯片设计企业。标 的公司的G100图形渲染芯片产品目前已完成市场规格定义、架构设计、ASIC设计、 模级和及芯片级验证、软件仿真、硬件仿真，以及大部分后端设计。目前正在进 行接口IP集成以及最终验证。以上研发工作完成后将可以交由代工厂进行流片， 后续还需进行封测、功能和性能测试、送样、验证等阶段。 公司与标的公司的业务具有一定的协同性。标的公司研发的图形渲染芯片需 要DRAM存储器的支持，并配备了DRAM存储器的接口。东芯股份目前已经布局了利 1 东芯半导体股份有限公司（以下简称"公司"、"东芯股份"或"上市公司"） 本次拟对外投资砺算科技（上海）有限公司（以下简称"上海砺算"）事项 目前尚未正式签署投资协议和意向性协议，尚处于筹划阶段，最终的投资金 额和股权比例尚未确定，具体的投资方案仍 ...