独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职) 问题的意见》的相关规定; (六) 中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设 的意见》的相关规定; 本人张俊瑞,已充分了解并同意由提名人董事会提名为西部超导材料科技 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任西部超导材料科技股份有限公司独 立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财务 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-022 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会进行审议。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-020）。 西部超导材料科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十四 次会议通知已于 2024 年 7 月 31 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 6 日在公司 103 会议室以通讯的方式召开。会议应到监事 6 名，实到监事 6 名。 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监 事审议，做出以下决议： 一、审议通过《关于变更公司会计师事务所的议案》 鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）已 经连续 9 年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性、客观性、公允性， 根据中华人 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-019 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 649,664,497 股为基数，每股派发现 金红利 0.7 元（含税），共计派发现金红利 454,765,147.90 元（含税）。 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/7/29 | 2024/7/30 | 2024/7/30 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年6 月 28 日的2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 是否涉及差异化分红送转：否 每股分配比例 每股现金红利 0.7 元（含税） 相关日 ...

尊敬的各位投资者朋友们大家好我是西部超导公司总经理杜宇轩感谢大家长期以来对公司的关注和支持西部超导公司2003年成立于西安经济技术开发区并于2019年7月作为首批25家企业之一在上海证券交易所科创板成功上市 公司专业从事超导产品高端钛合金材料高性能高温合金材料的研发生产和销售公司秉承服务国家造福人类的企业宗旨产品定位于国内空白国际先进突破了航空能源医疗等多项国家核心关键技术自成立以来公司始终坚定发展信心 坚持服务国家照顾人类的企业宗旨不变坚持自主创新的战略引领不变坚持以客户为中心的服务理念不变对先进装备新能源等领域急需的新材料持续攻坚克难积极的实施科技成果转化打造国际一流的新材料研发宗室和生产基地巩固并强化行业优势地位 实现了公司的持续健康发展2023年是西部超岛成立的第20周年受市场环境影响公司全年销售收入41.59亿元同比减少1.62%规模经历论7.52亿元同比减少30.33%面对挑战及不利因素公司全体员工坚定发展信心调整产业结构 适应市场需求拓展新领域实现超到产品同比增长57.94%高性能高温合金同比增长161.79%截止2023年末公司总资产120.84亿元较年初增长6.88%规模净资产63.25亿元 ...

西安市高新区锦业路绿地中心 B 座 46 层 邮编：710065 联系电话：029-8819 9711 46th Floor, B Tower, Greenland Center, Jinye Road, High-tech District, Xi'an, Shaanxi, China 国浩律师（西安）事务所 关于西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：西部超导材料科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）及中国证券监督管理委员会《上市公司股 东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、行 政法规和规范性文件的规定，国浩律师（西安）事务所（以下简称"本所"或"国 浩"）接受西部超导材料科技股份有限公司（以下简称"公司"或"西部超导"） 的委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 并对本次股东大会的相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 国浩及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-018 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 24 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 24 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 316,617,326 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 316,617,326 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 48.7355 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 48.7355 | （四） 表 ...

西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 年年度股东大会会议须知 1 | 2023 | | --- | --- | | 年年度股东大会会议议程 4 | 2023 | | 议案一 关于修改公司章程的议案 6 | | | 议案二 关于修改公司董事会议事规则的议案 9 | | | 议案三 关于修改公司募集资金管理制度的议案 12 | | | 议案四 关于修改公司独立董事工作制度的议案 22 | | | 议案五 关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案 23 | | | 议案六 关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案 33 | | | 议案七 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 37 | | | 议案八 关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案 38 | | | 议案九 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 45 | | | 议案十 关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案 46 | | | 议案十一 关于 ...

证券代码：688122 证券简称：西部超导 公告编号：2024-017 西部超导材料科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2024 年 6 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：西部超导材料科技股份有限公司 103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 28 日 股东大会召开日期：2024年6月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开 ...

Financial Performance - Revenue in 2023 decreased by 1.62% due to changes in downstream demand [29] - Net profit attributable to shareholders decreased by 30.33% in 2023 [25] - Operating cash flow and profit gap is significant, with plans to improve cash flow through better financial planning and expanding bill payments [24] Product and Market Development - Optimistic about future external demand for superconducting, high-end titanium alloy, and high-performance superalloy products [4][6] - Superconducting and high-performance superalloy products' revenue proportion increased in 2023, expected to continue growing [16] - Products applied in aircraft manufacturing, including load-bearing structures, fasteners, and standard parts [4] - Actively developing new markets and applications, including potential low-altitude aircraft applications [4] Research and Development - Significant R&D investment in 2023 and Q1 2024, with ongoing development of new products [3][17] - Focus on technological innovation and process improvement to reduce costs and improve product quality [5][17] - Superconducting material preparation and application technology innovation team awarded national recognition [8] Operational Efficiency - Inventory turnover affected by production cycles, with efforts to optimize processes and improve efficiency [22] - Inventory increase mainly due to expanded production scale of superalloy and superconducting products, and changes in titanium alloy delivery schedules [23] Strategic Planning - Adjusting product structure and exploring new markets based on national needs and downstream market changes [5][25] - Committed to long-term high-quality development through technological innovation and market expansion [5][27] - Balancing short-term performance pressure with long-term development needs [27] Industry Position and Competition - Different downstream markets and customers compared to competitors like Baoti [6] - Maintaining market leadership through talent strategy, innovation strategy, service strategy, and intelligent construction [8] International Market Expansion - Products already applied in foreign aviation, medical, and automotive fields, with ongoing promotion and certification [26] - Focused on both domestic and international markets, with applications in aerospace, energy, medical, transportation, and scientific engineering [26] Environmental and Sustainability - Recognized as a national "green factory" in 2022 [13] - Production and operations comply with relevant policy requirements and industry standards [13] Corporate Governance and Recognition - Awarded the "National May 1st Labor Certificate" in 2024 for significant achievements in technological and management innovation [8] - Participated in the C919 large aircraft project, supplying titanium alloy and superalloy materials [8]

证券代码：688122 证券简称：西部超导 西部超导材料科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 2024-003 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 √ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 □ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 □ 其他（请文字说明其他活动内容） 2024年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2023年度业绩说 活动名称 明会 时间 2024年5月22日(星期三)下午15:00-17:00 地点 全景路演（网址：http://rs.p5w.net） 1、总经理：杜予晅 上市公司 2、副总经理兼董事会秘书：王凯旋 ...