薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《广东安达智能装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本细则。 广东安达智能装备股份有限公司 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪 酬政策与方案，并向董事会提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 总监及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会以全体 ...

广东安达智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 广东安达智能装备股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等 法律法规和《广东安达智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况制定《广东安达智能装备股份有限公司独立董事 工作制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 公司应当聘任适当的人员担任独立董事。公司独立董事的人数不少 于公司董事会人数的三分之一，且至少一名独立董事为会计专业人士。 第三条 独立董事不在公司担任除独立董事以外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断的情形。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第四条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当参照中国证券监 ...

广东安达智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了更好地规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 5 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件以及《广东安达 智能装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司将关联交易合同的订立、变更及履行情况纳入企业管理，公司 与关联人之间的关联交易除遵守有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 规定外，还需遵守本制度的有关规定。 本制度适用于公司及公司所有控股子公司。 第三条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，应遵循 并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易。 （二） 确定关联 ...

广东安达智能装备股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职 责，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以 第三条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。董事会办公 室（证券事务部）等职能部门应协助独立董事专门会议的召开，配合提供独立董 事专门会议所需资料，组织或者配合独立董事开展实地考察等工作。公司应当承 担独立董事专门会议要求聘请专业机构及行使其他职权时所需的费用。 第二章 人员组成 第四条 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成。 第五条 独立董事专门会议设召集人一名，由过半数独立董事共同推举产生， 负责召集和主持会议工作；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事 可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议任期与董事会任期一致。独立董事任期届满，连 选可以连任，但是连续任职不得超过六年。期间如有独立董事不再担任公司独立 董事职务，自动失去参加独立董事专门会议的资格，则由公司补选的独立董事自 动接 ...

广东安达智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）对外担 保行为，有效控制对外担保风险，确保公司的资产安全，保护股东和其他利益相 关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法"》）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《广东安达智能装备股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份，并以自有资产或信 用为作为债务人的其他单位或个人向其债权人所负债务提供的保证、抵押、质押 以及其他形式的担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为，包括公司对控股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保 总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对 外担保总额之和。 本制度 ...

广东安达智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 广东安达智能装备股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东安达智能装备股份有限公司（下称"公司"）对外投资行 为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结 合《广东安达智能装备股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）等公司制度， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司及公司的控股子公司（以下简称"子 公司"）的一切对外进行的投资行为。本公司对外进行的投资行为，即本公司将 货币资金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技 术、商标权、土地使用权等无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 本制度适用于公司以及公司的全资子公司、控股子公司。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 第四条 短期投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年 ...

Core Viewpoint - The document outlines the foreign exchange hedging management system of Guangdong Anda Intelligent Equipment Co., Ltd., aimed at regulating foreign exchange hedging activities, enhancing management, and mitigating foreign currency exchange risks [2][3]. Summary by Sections General Principles - The system is established to ensure the safety of the company's assets and is based on relevant laws and regulations, including the Company Law and Securities Law of the People's Republic of China [2]. - Foreign exchange hedging activities include various financial instruments such as forward foreign exchange contracts, foreign exchange swaps, and options, aimed at mitigating exchange rate or interest rate risks [2][3]. Operational Principles - The company must conduct hedging activities based on legitimate, prudent, safe, and effective principles, focusing on normal business operations and avoiding speculative transactions [4]. - Transactions are only permitted with qualified financial institutions approved by the State Administration of Foreign Exchange and the People's Bank of China [4][5]. Approval and Authorization - The Board of Directors and the Shareholders' Meeting are responsible for approving foreign exchange hedging activities, with specific thresholds for reporting to the Shareholders' Meeting based on transaction values [6][7]. - The Chairman of the Board or the authorized CFO is responsible for the implementation and management of hedging activities [6][7]. Management and Internal Processes - The finance department is responsible for managing hedging activities, while the internal audit department supervises compliance [8]. - A clear internal process is established for monitoring currency exchange trends and executing hedging transactions [8][9]. Information Disclosure and Record Keeping - The company must disclose hedging activities according to regulations from the China Securities Regulatory Commission and the Shanghai Stock Exchange [9][10]. - Documentation related to hedging activities must be maintained for ten years [9][10]. Miscellaneous - The system will be revised in accordance with future laws and regulations, ensuring compliance and adaptability [11].

General Provisions - The company is established to protect the legal rights of shareholders, employees, and creditors, and to regulate its organization and behavior according to relevant laws and regulations [2][3] - The company was registered in Dongguan and approved for public offering of shares on February 25, 2022, with 20,202,020 shares issued [3][4] - The registered capital of the company is RMB 81,914,036 [3] Business Objectives and Scope - The company's business objective is to adapt to market economy requirements and leverage the advantages of its founders to achieve continuous development and good economic returns for shareholders [4][5] - The business scope includes general equipment manufacturing, software development, technical services, import and export of goods, and manufacturing and sales of industrial robots [4][5] Shares - The company's shares are issued in the form of stocks, with all shares being ordinary shares with a par value of RMB 1.00 each [5][6] - The total number of shares issued by the company is 81,914,036 [6] Shareholder Rights and Responsibilities - Shareholders have rights to dividends, request meetings, supervise company operations, and access company documents [10][11] - Shareholders must comply with laws and regulations, pay for their subscribed shares, and cannot withdraw their capital except as legally permitted [14][41] Shareholder Meetings - The company holds annual and temporary shareholder meetings, with the annual meeting required to be held within six months after the end of the previous fiscal year [48] - Shareholder proposals must be submitted in writing and can be made by shareholders holding 1% or more of the shares [60][62] Voting and Resolutions - Ordinary resolutions require a simple majority of votes, while special resolutions require two-thirds of the votes [81][83] - Certain matters, such as capital changes and amendments to the articles of association, require special resolutions [83]

广东安达智能装备股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为充分发挥审计委员会对公司财务信息、内部控制、内外部审计等 工作的监督作用，健全上市公司内部监督机制，持续完善公司内控体系建设,确 保董事会对经理层的有效监督管理,不断完善公司治理结构,根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》 《广东安达智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 并行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，均为不在公司担任高级管理人员 的董事，应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，其中独立董事应 当过半数，至少有一名独立董事是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 ...

广东安达智能装备股份有限公司 董事会议事规则 广东安达智能装备股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 上市规则》 等相关法律、法规和规范性文件以及和《广东安达智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二条 董事会职能 公司设董事会，对股东会负责。董事会应当确保公司依法合规运作，公平对 待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会组成 公司董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，董事长以全体董事的过半数选 举产生和罢免。董事会成员中包含 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 第五条 董事会职权 公司董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会 ...