证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-007 广东安达智能装备股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 以上综合授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在 上述综合授信额度内，公司及子公司根据实际运营资金的需求情况来合理确定， 具体的授信品种、授信起始时间、授信期限及额度最终以银行实际审批为准。 1 公司及子公司 2024 年度向银行申请总额不超过人民币 3 亿元（含本数） 的综合授信额度； 本次授信不涉及担保事项； 有效期限：自公司董事会审议通过之日起至公司审议 2025 年度向银行等 金融机构申请综合授信额度事项的董事会或股东大会决议生效之日止； 上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批，不构 成关联交易。 为提高融资效率，公司提请授权公司董事长及董事长指定的财务总监在授信 额度内和决议有效期内全权办理相关事宜，包括但不限于根据与各银行协商情况 适时调整在各银行的实际融资金额、签署相关协议 ...

2023 年 10 月，本人因个人原因申请辞去公司第二届董事会独立董事一职， 由于本人辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，因此在新任 独立董事就任前，本人仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独 立董事职责。公司于 2023 年 12 月 22 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于补选公司第二届董事会独立董事的议案》，自此本人不再担任公司 的独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届、第 二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专 业作用，有效维护了公司和股东的利益 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-014 广东安达智能装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 29 日 15 点 00 分 召开地点：公司三楼董事会议室（地址：广东省东莞市寮步镇向西东区路 17 号） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 29 日 至 2024 年 4 月 29 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月29日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—9 页 三、资质证书复印件………………………………………………第 10—13 页 （一）本所执业证书复印件 ………………………………………第 10 页 （二）本所营业执照复印件 ………………………………………第 11 页 （三）本所签字注册会计师证书复印件 ……………………第 12—13 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-57 号 广东安达智能装备股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东安达智能装备股份有限公司（以下简称安达智能公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供安达智能公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为安达智能公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 安达智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 1—6 | 第 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 7—14 | 第 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 | | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 | | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 | | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 15—90 | ...

中国国际金融股份有限公司 关于广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为广东 安达智能装备股份有限公司（以下简称"安达智能"、"公司"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《科创板上市公司持续监 管办法（试行）》等有关规定，对安达智能 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400 号），公司由主承销商中国 际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股 ） 20,202,020 股，发行价格为 60.55 元 / 股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311.00 元，坐扣承销和保荐费用 82,666,284.69 元后的募集资金为 1,140,566,026. ...

广东安达智能装备股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 广东安达智能装备股份有限公司 董事会对独立董事自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）现任独立董事刘奕华 先生、彭建华先生、赵明昕先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情 况提交了董事会。公司董事会就在任独立董事刘奕华、彭建华、赵明昕的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司三位独立董事的任职经历以及其独立性自查报告，确认上述人 员除在公司担任独立董事外，未在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情 形；上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事的履职行为符合《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，有 效履行了独立董事职责。 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届、第 二届董事会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独 立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要 求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项 议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专 业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责 情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘奕华，男，汉族，1956 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2011 年 1 月至今，担任广东省机械工程学会常务副理事长兼秘书长；2011 年 3 月至今，担任自动化网（深圳）科技有限公司董事；2013 年 9 月至今，担任 中国机械工程学会理事；2013 年 10 月至今，担任中国自动化学会理事；2014 年 10 月至 2022 年 7 月，担任中国 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-015 广东安达智能装备股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《公开征集上市公司股东 权利管理暂行规定》（以下简称"《暂行规定》"）的有关规定，并按照广东安 达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事 彭建华先生作为征集人，就公司拟于 2024 年 4 月 29 日召开的 2023 年年度股东 大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事彭建华先生，其基本情况 如下： 彭建华，男，汉族，1969年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注 册资产评估师，曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司 合伙人 ...

广东安达智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健的专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审计 工作的要求。2023 年 10 月 26 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计 机构，并将该议案提交公司董事会进行审议。 （二）2024 年 3 月 15 日，公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通 过了《关于天健会计师事务所 2023 年审计工作总结的议案》，审计委员会成员听 取了 ...