证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-010 广东安达智能装备股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品（包括但不限 于协定性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证、结构性存款等） 投资金额：广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）在保证 不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，拟使用最高不超过 人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在前述额度范围 内，资金可以循环滚动使用。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第五次会 议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 10 亿元（含本数）的暂时闲置募 集资金进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-009 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的要求，编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体情况说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东安达智能装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕400号），公司由主承销商中 国际金融股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股 （A股）20,202,020股，发行价格为60.55元/股，募集资金总额为人民币 1,223,232,311.0 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《广 东安达智能装备股份有限公司章程》等相关法律、法规、部门规章、规范性文 件及公司管理制度的有关规定，公司董事会审计委员会依法履行职责，积极促 进公司的规范运作和健康发展，现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、公司董事会审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会成员为曾亚敏女士、何俊辉先生和刘飞先 生，曾亚敏女士为召集人；第二届董事会审计委员会成员为彭建华先生、赵明 昕先生和刘勇先生，彭建华先生为召集人。上述人员均符合相关法律法规中关 于审计委员会人数比例和专业配置的要求。报告期内，审计委员会委员在监督 外部审计机构的工作、指导公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会 提出了专业意见，在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 报告期内，我们认真审阅了公司的内部审计工作计划，并认可该计划的可 行性，同时督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现 的问题提出了指导性 ...

关于广东安达智能装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：广东安达智能装备股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0755-86544020 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 本报告仅供安达智能公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为安达智能公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解安达智能公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况,汇总表应当与己审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 安达智能公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《上 市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会 公告(2022)26 号)和《科创板上市公司自律监管指南第 7 号 -- 年度报告相 关事项》(上证函(2023)3872 号)的规定编制汇总表,并保证其内容真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 诚信 公正 务实 专业 天健审〔2024〕7-58 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 经广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日召开的 2023 年第一次临时股东大会选举，本人被选举为公司第二届董事会的 独立董事。任职期间本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公 司独立董事规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性 和专业作用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事 职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 彭建华，男，汉族，1969 年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师，注 册资产评估师，曾任深圳融信会计师事务所副所长，大信会计师事务所有限公司 合伙人，立信会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2017 年 9 月 1 ...

广东安达智能装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对天健的专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分的了解和审查，认为其具备为公 司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司境内财务报告和内部控制审计 工作的要求。2023 年 10 月 26 日，公司第二届董事会审计委员会第三次会议审 议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度审计 机构，并将该议案提交公司董事会进行审议。 （二）2024 年 3 月 15 日，公司第二届董事会审计委员会第四次会议审议通 过了《关于天健会计师事务所 2023 年审计工作总结的议案》，审计委员会成员听 取了 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东安达智能装备股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事 会的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事 规则》等相关法律、法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，诚 实、勤勉、独立地履行职责，准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 了解公司的生产经营及发展情况，较好的发挥了独立董事的独立性和专业作 用，有效维护了公司和股东的利益。现将本人 2023 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 曾亚敏，女，汉族，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权， 厦门大学管理学博士。曾任上海大学会计学教师，清华大学金融学博士后，南开 大学会计系副教授。2014 年 11 月至今，担任暨南大学会计系教授；2020 年 10 月至今，担任广晟有色金属股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至 2022 年 8 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会按照 《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理 准则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规和公司规章的要求，本 着对全体股东负责的精神，切实履行股东大会赋予的各项职责，坚决执行股东大 会各项决议，扎实推进各项决议的有效实施，持续完善公司治理水平，不断提升 公司规范运作能力，有效地保障公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、公司 2023 年度经营情况 2023 年是艰难的一年，也是公司战略投入的一年。2023 年，面对复杂严峻 的外部环境和疲弱的国内内生需求带来的多重考验，公司整体经营情况承压。报 告期内，公司始终坚持"推动智能制造产业升级"的使命，对内抓研发提质，提 升技术优势和保持产品创新竞争力；对外拓市场增效，在继续稳固消费电子领域 应用优势的同时，在汽车电子、新能源、半导体等领域取得重要突破，为公司未 来的快速发展打下了良好基础。 报告期内，公司实现营业收入 47,240.84 万元，较上年 ...

广东安达智能装备股份有限公司 2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东安达智能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步健全公司经 营机制，完善公司的法人治理结构，形成良好、均衡的薪酬考核体系，建立股东 与经营管理层及核心骨干之间的利益共享、风险共担机制，确保公司未来发展战 略和经营目标的实现，为股东带来更为持久、丰厚的回报，制定了《广东安达智 能装备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"激励计 划"或"限制性股票激励计划"）。为保证本次限制性股票激励计划能够顺利实施， 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及其他法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订了《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称"本办法"）。 第一章 总 则 第一条 考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，进而确保公司发展战略和经营目标的实现。 第二条 考核原则 考核评价以公开、公平、公 ...

一、监事会会议召开情况 广东安达智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议于 2024 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 15 日以电子邮件方式通知到全体监事。本次会议由监事会主席胡适先生召 集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，与会监事以现场记名投票 方式投票表决。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 证券代码：688125 证券简称：安达智能 公告编号：2024-005 广东安达智能装备股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真研究审议，监事会形成决议如下： （一）审议关于《2023 年度监事会工作报告》的议案 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等有关规定，勤勉、尽责地履行监事会职能，全体监事列席公司召开的董事会和 股东大会，积极参与公司重大决 ...