证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-038 科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 《科兴生物制药股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本激励计划"或"本计划"）拟授予的限制性股票数量为 378.6 万股，约占 本激励计划草案公告时公司股本总额 19,919.865 万股的 1.90%。本次授予为一次 性授予，无预留权益。 本计划中任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本 公司股票，累计不超过本计划提交股东大会审议时公司股本总额的 1.00%。 一、股权激励计划目的 （一）本激励计划的目的 为了进一步健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管 理层及员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在 一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收 益与贡献匹配的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-036 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。董事赵彦轻、崔宁、王小琴作 为本次激励计划的激励对象，对该议案回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十五次会议 于 2024 年 5 月 24 日在深圳市南山区创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合 通讯的方式召开。本次会议通知于 2024 年 5 月 21 日通过邮件的方式送达各位董 事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 会议由董事长邓学勤主持，公司监事，部分高管列席会议。会议召开符合有 关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为了进一步建立、健全 ...

科兴生物制药股份有限公司 科兴生物制药股份有限公司 第二届董事会独立董事第三次专门会议决议 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事第 三次专门会议于 2024 年 5 月 24 日（星期五）在深圳市南山区高新中一道与科技 中一路交汇处创益科技大厦 B 栋 19 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由独立董事唐安主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《独立董 事专门会议工作制度》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 综上所述，公司实施本次限制性股票激励计划有利于健全公司激励机制，推 动公司的持续健康发展，不会损害公司与全体股东的利益。独立董事一致同意公 司实施本次激励计划，并将相关议案提交董事会审议。 经审议，独立董事认为： 1、公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（下称"《限制性股票激 励计划》"）及其摘要的拟定、审议流程符合《公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 ...

北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 EUM E 3 PT YUAN LAW OFFICES 北京 BEI JING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 致:科兴生物制药股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于科兴生物制药股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 嘉源(2024)-04-397 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受科兴生物制药股份有限公 司(以下简称"公司")的委托,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等现 行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规")以 及《科兴生物制药股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规 定,指派本所律师对公司2023年年度股东大会(以下简称"本次股东大会")进 行见证,并依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所指派律师现场见证了本次股东 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-034 科兴生物制药股份有限公司 关于控股股东及实际控制人、董事长权益变动 增加超过 1%的提示性公告 截至 2024 年 5 月 21 日，公司已通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 1,880,572 股，占公司目前总股本比例为 0.94%。 本次权益变动后，科益医药及邓学勤先生合计持有公司股份由 131,778,347 股增加至 133,542,472 股，较 2020 年 12 月 14 日公司首次公开发 行股票并在科创板上市日的持股情况，科益医药及邓学勤先生合计持有公司股份 表决权比例由 66.32%变更为 67.68%，累计增加 1.36%。 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。 一、本次权益变动情况 控股股东科益医药及实际控制人、董事长邓学勤先生持有权益变动比例自公 司首次公开发行股票并在科创板上市日（2020 年 12 月 14 日）至 2024 年 5 月 21 日期间，因邓学勤先生增持、公司实施股份回购、公司 2022 年限制性股票激励 计划归属等使其持有表决权比例被动变动，合计权益 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 由公司实际控制人、董事长提议 2024/2/24 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | 回购价格上限 | 元/股 26.08 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | √为维护公司价值及股东权益 | | 实际回购股数 | 股 1,880,572 | | 实际回购股数占总股本比例 | 0.94% | | 实际回购金额 | 万元 3,112.00 | | 实际回购价格区间 | 14.30 元/股~19.95 元/股 | 一、 回购审批情况和回购方案内容 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 22 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方 案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 2023年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中信建投证券股份有 | 被保荐公司名称：科兴生物制药股份 | | --- | --- | | 限公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：徐新岳 | 联系方式：0755-23953869 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广 | | | 电金融中心大厦35层 | | 保荐代表人姓名：张星明 | 联系方式：0755-23953869 | | | 联系地址：深圳市福田区鹏程一路广 | | | 电金融中心大厦35层 | 2020年12月14日，科兴生物制药股份有限公司（简称"公司"或"科兴制药"） 首次公开发行股票并在科创板上市。根据《首次公开发行股票注册管理办法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等相关规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐 机构"）作为科兴制药的保荐机构，对科兴制药进行持续督导，持续督导期为2020 年12月14日至2023年12月31日。 2023年度，中信建投证券对科兴制药的持续督导工作情况总结如下： | 序号 | 工作内容 ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之保荐总结报告书 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"中信建投证券"）作 为科兴生物制药股份有限公司（简称"公司"或"科兴制药"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导工作的保荐机构，持续督导期限至 2023 年 12 月 31 日止，目前持续督导工作的期限已经届满。中信建投证券根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规和规范性文件的相关规定， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行的任 何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 1、保荐机构名称：中信建投证券股份有限公司 2、注册地址： ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-032 科兴生物制药股份有限公司 关于参加 2023 年度科创板制药专场集体业绩说明会 暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 20 日(星期一) 下午 15:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 19 日(星期日)16:00 前通过科兴生物 制药股份有限公司（以下简称"公司"）邮箱 ir@kexing.com 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 27 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年 第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度 及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 ...

2024 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份全部 用于维护公司价值及股东权益，本次回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动 公告 12 个月后根据相关规则通过集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股 份变动公告后 3 年内完成出售。回购价格不超过 26.08 元/股（含），回购资金总额 不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 3 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 24 日披露在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的回购报告书》 （公告编号：2024-010）。 证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-031 科兴生物制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...