科兴生物制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独 立董事，2023 年度，我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责。2023 年度，本 着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益 为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积 极作用。现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹红中，男，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年出生，毕业于深 圳大学，本科学历。1989 年至 2000 年任深圳东风汽车有限公司业务员，2000 年至 2005 年任广东融关律师事务所律师， 2005 年至 2007 年任广东新东方律师 事务所律师，2 ...

科兴生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 2024 年 4 月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 5 | 科兴生物制药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董 事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《科兴生物制药股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事 会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，由董事会委任。薪 酬与考核委员会召集人负责主持委员会工作。 1 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-023 科兴生物制药股份有限公司 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 | 项目 | 募集资金使用情况 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 1,109,249,449.00 | | 减：发行费用 | 114,608,529.84 | | 募集资金净额 | 994,640,919.16 | | 减：募投项目累计投入金额 | 756,125,825.04 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，科兴生物制药股份有限公司（以 下简称"本公司"或"公司"）董事会对 2023 年度募集资金存放和实际使用情 况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的 ...

作为公司独立董事，本人具有《上市公司独立董事管理办法》及《公司法》 要求的任职资格及独立性，我本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其 附属企业任职，且未在公司关联企业任职，均不持有公司股份，与公司其他董 事、监事、高级管理人员、实际控制人之间不存在关联关系，能够确保客观、 独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 科兴生物制药股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会的独 立董事，2023 年度，我按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《科兴生物制药股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工 作制度》"）的规定和要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责。2023 年度，本 着对公司及全体股东负责的态度，以关注和维护全体股东特别是中小股东利益 为宗旨，积极参与公司决策，对公司治理结构的完善和促进规范运作起到了积 极作用。现就 2023 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立 ...

科兴生物制药股份有限公司 董事会议事规则 （修订稿） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事 2 | | 第三章 | 董事会 5 | | 第四章 | 董事长的职责 9 | | 第五章 | 会议通知和签到规则 10 | | 第六章 | 会议提案规则 11 | | 第七章 | 会议议事和表决规则 12 | | 第八章 | 会议决议与记录 13 | | 第九章 | 附则 14 | 科兴生物制药股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）董事会议 事方式与程序，提高董事会议事效率，保证董事会决策的科学性，切实行使董事 会的职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《科 兴生物制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责，并依据国家有关法律、法规和《公司章 程》行使职权。 第三条 董事会 ...

中信建投证券股份有限公司 关于科兴生物制药股份有限公司 首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为科兴生物制药股份有限公司（以下简称"科兴制药"、"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》等相关规定，对科兴制药首次公开发行股票部分募投项目 延期进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意科兴生物制药股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2655 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股 4,967.5300 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 22.33 元，本次发行募集资金总额为人民币 110,924.94 万元，扣除发行费用人民币 11,460.85 万元，募集资金净额为人民币 99,464.09 ...

科兴生物制药股份有限公司 关联交易管理制度 （修订稿） 二〇二四年四月 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 关联人及关联交易的认定 2 | | 第三章 | 关联交易的定价 5 | | 第四章 | 关联交易的决策权限 6 | | 第五章 | 关联交易的审议程序 9 | | 第六章 | 日常关联交易披露和决策程序的特别规定 10 | | 第七章 | 关联交易披露和决策程序的豁免 11 | | 第八章 | 责任追究 12 | | 第九章 | 附则 12 | 第一条 为规范科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）的关联交易， 保证公司关联交易的公允性，维护公司及公司全体股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）《企业会计准则第 36 号——关联方 披露》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股票上市规 则》"）等有关法律法规及《科兴生物制药股份有限公司章程》（以下称"《公司 章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度对公司股东、董事、监事和高级管理人员具有约束力，公司 股东、董事、监事和高级管理人员必须 ...

证券代码：688136 证券简称：科兴制药 公告编号：2024-025 科兴生物制药股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开了 公司第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第二届监事会第十三次会议， 审议通过了《关于修订＜监事会议事规则＞的议案》。现将有关情况公告如下: 订内容相应调整。 一、《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 ——规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公 司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，并提请股东大会授权 公司管理层向工商登记机关办理章程修改并备案等相关事宜。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- ...

科兴生物制药股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事 务所（特殊普通合伙）2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公 司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）资质等方面合规有效，履职能够保持 独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年年末，该会计师事务所共有合伙人 270 人；注册会计师 1471 人； 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 1,141 人。2022 年度的收入总额 为 332,731.85 万元；审计业务收入 307, ...

科兴生物制药股份有限公司 章程 二○二四年四月 公司以发起方式设立，在济南市章丘区市场监督管理局登记并取得营业执照， 统一社会信用代码为 91370181613243451M。 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第九章 | 通知和公告 47 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 48 | | 第十一章 | 修改章程 51 | | 第十二章 | 附则 51 | 科兴生物制药股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护科兴生物制药股份有限公司（以下简称"公司"）、公司股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指引》"）、《上海证券交 ...