证券代码：688167 证券简称：炬光科技 西安炬光科技股份有限公司 Focuslight Technologies Inc. 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 6 月 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2025 年第二次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 | 5 | | 议案二：《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》 | 6 | 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 西安炬光科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 七、主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员回答股东所提问题，对于 可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主 持人或其指 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [6] Core Views - The company's laser optical components business showed strong performance in Q1, driven by increased market demand in the semiconductor sector and a significant rise in product shipments, resulting in a revenue of 170 million yuan, a year-on-year increase of 23.75% [3][4] - Following two acquisitions in 2024, the company is increasing its R&D investments in high-potential areas such as optical communication, consumer electronics, and semiconductor processes, although this has led to short-term pressure on profits due to rising employee compensation and fixed operating costs [3][6] - The company has a diverse product matrix in the automotive application sector, collaborating with global Tier 1 suppliers in areas like lidar and projection lighting, establishing itself as a qualified supplier for AG company [5] Financial Forecast - Revenue projections for 2025-2027 are 776 million, 980 million, and 1.289 billion yuan respectively, with EPS estimates of 0.19, 0.62, and 1.30 yuan, corresponding to PE ratios of 364, 110, and 53 times [6][9] - The company is focused on high-power semiconductor laser components and has diversified into optical communication, consumer electronics, semiconductor processes, automotive applications, and healthcare [6]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-046 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 重要内容提示： 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出 回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 9 日、2025 年 4 月 12 日、2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com）披露的《西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案》（公告编号：2025-012）、《西安炬光科技 股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的方案（修订稿）》（公告编号： 2025-014）、《西安炬光科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2 ...

Group 1 - The report indicates that in June, overseas focus is on tariff negotiations, debt risks, and interest rate cut expectations, leading to a cautious outlook for US stocks, while domestic economic and policy observations show limited incremental highlights [3][11] - The A-share market is expected to experience range-bound fluctuations, with a continuation of the "barbell strategy" focusing on dividend defense, domestic demand recovery, and technology growth [3][15] - The report highlights the importance of monitoring sectors such as banking, public utilities, transportation, new consumption, innovative pharmaceuticals, agriculture, and technology-driven industries like AI and semiconductors for potential investment opportunities [3][15] Group 2 - The report lists the top ten stocks for June, including companies from various sectors such as electronics, media, automotive, chemicals, pharmaceuticals, food and beverage, and power equipment [4][10] - Specific companies highlighted include Lianchuang Optoelectronics, Juguang Technology, and Changchun Gaoxin, with each showing promising growth potential based on recent performance and market conditions [4][17][27] - The report provides earnings forecasts for these companies, indicating expected revenue growth for Lianchuang Optoelectronics from 32.91 billion to 45.04 billion from 2025 to 2027, and for Juguang Technology from 5.65 billion to 11.01 billion in the same period [21][27]

西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第十次会议（以下简称"本次会议"）， 本次会议的通知已于 2025 年 5 月 23 日送达全体监事。本次会议由公司监事会主 席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议 的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《西安炬 光科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-044 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指 定媒体的《西安炬光科技股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一 的公告》（公告编号：2025-043）。 特此公告。 西安炬光科技股份有限公司监事会 会议经与会监 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-045 西安炬光科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ? 股东大会召开日期：2025年6月13日 ? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：陕西省西安市高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股份有限公司 华山会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 13 日 至2025 年 6 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交 ...

关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2025-043 西安炬光科技股份有限公司 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 28 日以现场 与通讯相结合的方式召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会 议，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据普 华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为-4,395.35 万元，未弥 补亏损为 4,395.35 万元，公司实收股本为 9,036.33 万元，未弥补亏损金额达到公 司实收股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》以及《西安炬光科 技股份有限公司章程》的有关规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。 一、未弥补亏损达到公司实收股本总额的三分之一的主要原因 截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未弥 ...

西安炬光科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人单独持有西安炬光科技股份有限公司 13.27%股份的股东刘兴胜，现 提名王英哲为西安炬光科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充 分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信 等不良记录等情况。被提名人已书面同意担任西安炬光科技股份有限公司第四届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人 具备独立董事任职资格，与西安炬光科技股份有限公司之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、 ...

西安炬光科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 关于公司董事会独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第四届董事会提名委员会对公司董事会独立董事候选人的个人履历和任职 资格进行了审核，并出具如下审查意见： 经审阅，公司第四届董事会独立董事候选人钟鸿钧先生、王英哲先生的个 人履历等相关资料，认为上述独立董事候选人的任职资格符合相关法律、法规、 规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得 担任公司董事的情形，上述独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的 行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事 的其他情形。 此外，上述独立董事候选人的教育背景、工作经历、专业能力等均能够胜 任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立 董事工作制度》中有关独立董事任职资 ...

西安炬光科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人钟鸿钧，已充分了解并同意由提名人刘兴胜先生提名为西安炬光科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任 职资格，保证不存在任何影响本人担任西安炬光科技股份有限公司独立董事独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人 员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》 《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人 ...