一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 9 月 26 日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了 《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》《关于<西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 10 月 14 日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于向 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性 股票的议案》。根据《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2024 年第五次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年资产收购相关限 制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）限制性股票的授予条件已经成 就，并确定 202 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-088 西安炬光科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划相关 事项的议案》 鉴于公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）拟首次授予的激励对象中，有 6 名拟激励对象因离职而不再具备激励资格， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《西安炬光 科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"《激励计划（草案）》"）等相关规定和公司 2024 年第五次临时股东大会 的授权，调整事项审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，公司 董事会同意对本次激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收 购相关限制性股票激励计划调整及首次授予相 关事项 的 法律意见书 锦路安生律师事务所 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 | 释义 1 | | | --- | --- | | 正 | 文 5 | | 一、 | 本次调整及本次授予的批准与授权 5 | | 二、 | 本次调整的具体情况 6 | | 三、 | 本次授予的具体情况 7 | | 四、 | 本次激励计划的信息披露 8 | | 五、 | 结论意见 9 | 北京锦路安生(西安)律师事务所 法律意见书 释义 | 本所 | 指 | 北京锦路安生(西安)律师事务所 | | --- | --- | --- | | 炬光科技、公司 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司(含全资子公司) | | 本次激励计划 | 指 | 西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限 ...

北京锦路安生(西安)律师事务所 关于西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 锦路安生律师事务所 西安：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 D 座 1804-1805 深圳：深圳市南山区深南大道 9678 号大冲商务中心 1 栋 2 号楼 B 座 2603 北京：北京市朝阳区工体东路 18 号中复大厦东区四层 上海：上海市浦东新区南汇新城镇海基一路 88 号上海临港海洋科技广场 H2 座 4 楼 405 室 电话: +86 29 88600389 +86 10-56907800 传真：029-81875553 北京锦路安生(西安)律师事务所关于西安炬光 科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 的 法律意见书 致：西安炬光科技股份有限公司 2.公司向本所提供的所有文件(包括原始书面材料、副本材料或口头证言)均 是真实、准确和完整的； 3.公司向本所提供的所有的契约性文件均经各签约方正当授权并签字盖章 而生效；各签约方均有资格及有权力履行其于该等文件下的义务；除在此特别声 明者或该等文件受中国以外地区的法律约束外，这些文件对其各签约方均具有约 束力； 4.公司向本所提供的所 ...

西安炬光科技股份有限公司 截至授予日，西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单如下： | | | | | 获授的限制性 | 占拟授予权益 | 占本次激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 股票数量 | 总额的比例 | 草案公告时公司 | | | | | | （股） | | 总股本的比例 | | 一、A | 类激励对象 | | | | | | | （一）董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 刘兴胜 | 中国 | 董事长、总经理 | 471,030 | 10.47% | 0.52% | | 2 | 田野 | 中国 | 董事、副总经理 | 76,800 | 1.71% | 0.08% | | 3 | 叶一萍 | 中国 | 董事、财务总监 | 55,060 | 1.22% | 0.06% | | 4 | 张雪峰 | 中国 | 董事会秘书 | 70,760 | 1.57% | 0.08% | | 5 | 王警卫 | 中国 | 首席 ...

关于调整 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日召 开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于 调整 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划相关事项的议案》。根据《西安 炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）的规定及公司 2024 年第五次临时股东 大会的授权，同意公司将 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）首次授予激励对象名单由 529 人调整为 523 人，首次授予 限制性股票数量由 361.85 万股调整为 361.13 万股，预留授予限制性股票数量由 88.15 万股调整为 88.87 万股。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量保持 不变，仍为 450.00 万股。现将有关事项说明如下： 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-086 西安炬光科技股份有限公司 关于2024年资产收购相关限制性股票激励计划 内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于<西 安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）>及 其摘要的议案》等议案，并于 2024 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 市公司信息披露管理办法》及公司内部制度的有关规定，公司对 2024 年资产收 购相关限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。根据《管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-090 西安炬光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 公司不存在《管理办法》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 14 日以 现场与通讯相结合的方式召开了第四届监事会第四次会议（以下简称"本次会 议"），本次会议通知已于 2024 年 10 月 9 日送达全体监事。本次会议由公司监 事会主席王晨光先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本 次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律法规及《西安炬光科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于调整 20 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-085 西安炬光科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：陕西省西安高新区丈八六路 56 号西安炬光科技股 份有限公司华山会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 148 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 148 | | 特别表决权股东人数 | 0 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 21,288,421 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 21,288,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 24.0351 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-084 西安炬光科技股份有限公司 监事会关于公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （公告编号：2024-076）、《西安炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相限 制性股票激励计划首次授予激励对象名单》（以下简称"《激励对象名单》"） 等公告。 （二）公司对激励对象的内部公示情况 1 1、公示内容：公司拟首次授予激励对象的姓名及职务。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 26 日召开 的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<西安 炬光科技股份有限公司 2024 年资产收购相关限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》等相关议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）等相关法律法规及《西安炬 ...