北京华峰测控技术股份有限公司 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-039 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每10股派发现金2.30元(含税)，不送红股，不进行公积金转 增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账 户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不 变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 根据公司2024年半年度财务报告相关数据（未经审计），截至2024年6月30日， 公司合并报表归属于公司股东的净利润为人民币112,490,155.69元，公司2024年半 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额 为基数分配利润。具体利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-036 北京华峰测控技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日(星期二) 下午 13:00-14:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一） 会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 下午 13:00-14:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 8 月 20 日(星期二) 至 8 月 26 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单 （截止授予日） 一、限制性股票激励计划分配情况表 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 4.上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，为四舍五入所致。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 2024 年 7 月 9 日 | | | | | 占授予限 | 占本激励计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授限制性股 票数量(万股) | 制性股票 | 划公告日股 | | | | | | 总数比例 | 本总额比例 | | 一、高级管理人员 | | | | | | | 居宁 | 中国 | 副总经理 | 2.00 | 7.31% | 0.01% | | 黄颖 | 中国 | 财务总监 | 2.00 | 7.31% | 0.01% | | 小计 | | | 4.00 | 14.62% | 0.03% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | 董事会认为需要激励的其他人员（17 | | 人） | 17.9 | 6 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-034 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第一次临时 股东大会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定 以 2024 年 7 月 8 日为授予日，授予价格为人民币 56.00 元/股，向 19 名激励对 象授予 21.90 万股限制性股票。根据公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会 的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公 告编号：2024-033）。 特此公告。 北京华峰测控技术股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会第五次会议于 2024 年 7 月 8 日下午 15 点 30 分在公司会议室以现 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-035 北京华峰测控技术股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 会议于 2024 年 7 月 8 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和召开 符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的 决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： （一）《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 2.1 符合《管理办法》以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要中有关授予日的相关规定； 2.2 本次激励计划中首次授予部分激励对象获授限制性股票的条件已达到。 因此，监事会同意公司本次激励计划的首次授予日为 2024 年 ...

北京德和衡律师事务所 1 北 京 德 和 衡 律 师 事 务 所 B E I J I N G D H H L AW F I R M 事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 释 义 在本法律意见书中，除非文义另有所指，下列简称分别具有如下含义： 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2024年限制性股票激励计划首次授予相关事项的 法律意见书 德和衡证律意见（2024）第370号 B E I J I N G D H H L A W F I R M | 简称 | | 全称 | | --- | --- | --- | | 华峰测控、公司、贵司 | 指 | 北京华峰测控技术股份有限公司 | | 《激励计划（草案）》、 | 指 | 《北京华峰测控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草 | | 本激励计划 | | 案）》 | | 激励对象 | 指 | 按本激励计划规定，获得限制性股票的公司董事、高级管理人员、 | | | | 核心技术人员以及董事会认为需要激励的其他人员 | | 《考核办法》 | 指 | 《北京华峰测控技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施 | | | | 考核管理办法》 | | ...

北京德和衡律师事务所 B E I J I N G D H H L A W F I R M 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第148号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于北京华峰测控技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第148号 致：北京华峰测控技术股份有限公司 本所及经办律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出 具日以前已经发生或存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意 见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供贵公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的。本所律 师同意贵公司将本法律意见书随贵公司本次股东大会其 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-031 北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 7 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区丰豪东路 9 号院 5 号楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,892,421 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,892,421 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 53.8192 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.8192 | （四） 表决方式是 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2024-033 北京华峰测控技术股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票授予日：2024 年 7 月 8 日 限制性股票授予数量：21.9 万股，约占目前公司股本总额 13,543.9427 万 股的 0.16% 股权激励方式：第二类限制性股票 根据《北京华峰测控技术股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）的规定，北京华峰测 控技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制性股票首次授予条件已 经成就，根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 7 月 8 日 召开的第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定 2024 年 7 月 8 日为首次授予日 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上市公 司自律监管指南第 4 号—股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《北京华峰测控技术股份有限公司章程》的有关规定，对公司 2024 年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激励对象名单（截至授予日）进行审 核，发表核查意见如下： 1.本次激励计划激励对象均不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励 对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的 ...