（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人叶陈刚，已充分了解并同意由提名人北京华峰测控技术股份有限公司董 事会提名为北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京华峰 测控技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立 董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京华峰测控技术股份有限公司董事会，现提名叶陈刚为北京华峰测 控技术股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京华峰测控技术股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京华峰测控技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件 ...

| 目录 | 2 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 1 | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | 董事会 20 | | 第一节 | 董事 20 | | 第二节 | 董事会 23 | | 第三节 | 独立董事 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 | 监事会 30 | | 第一节 | 监事 30 | | 第二节 | 监事会 31 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | 第一节 | 财务会计制度 32 | | 第二节 | 内部审计 36 | | ...

北京华峰测控技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《北京华峰测控技术股份有限公司章 程》《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作 为北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对公司第 二届董事会第二十三次会议的相关议案进行了认真核查，本着独立、客观判断的 原则，现发表独立意见如下： 一、《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》 和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。公司独立董 事候选人的提名、表决程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 规定，表决结果合法、有效。 综上，我们一致同意《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候 选人的议案》，同意提名叶陈刚先生、夏克金先生为公司第三届董事会独立董事 候选人。并同意将该议案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 三、《关于公司变更会计师事务所的议案》 经审阅，我们认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）提供的相关审 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 董事会议事规则 董事会设董事长 1 人，由公司董事会选举产生。 第一章 总则 第一条 为了进一步明确北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会内部机构、规范议事方式及决策程序，促进董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律、行政法规、 规范性文件和《北京华峰测控技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制定《北京华峰测控技术股份有限公司董事会议事规则》 （以下简称"本规则"）。 第二条 公司设立董事会，董事会由股东大会选举产生，受股东大会委托， 负责经营管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心，对股东大会负责。 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予的职权， 在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公 平对待所有股东。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务，董事会秘书兼任 办公室负责人。 第四条 本规则自生 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-051 北京华峰测控技术股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"华峰测控"或"公司"） 第 二届董事会、第二届监事会任期即将届满。根据《公司法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展 董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如 下： 一、董事会换届选举情况 公司于2023年12月8日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于 公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名 委员会对公司第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名 孙镪先生、蔡琳女士、徐捷爽先生、董庆刚先生为公司第三届董事会非独立董 事候选人；同意提名叶陈刚先生、夏克金先生为公司第三届董事会独立董事候 选人。上述第三届董 ...

北京华峰测控技术股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的 事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》、《北京华峰测控技术股份有限公司章程》、 《北京华峰测控技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定,作为北京华 峰测控技术股份有限公司的独立董事，我们事前对公司提交的第二届董事会第二 十三次会议相关文件、资料进行了认真审阅，就公司第二届董事会第二十三次会 议的相关事项发表事前认可如下: 一、《关于公司变更会计师事务所的议案》 北京华峰测控技术股份有限公司 独立董事：梅运河、石振东、肖忠实 2023 年 12 月 8 日 经审议，我们认为：大信会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、 期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公 司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司 2023 年度审计工作的要求，公 司拟变更会计师事务所的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司已就 变更会计师事务所事宜，与前任会计师事务所中汇会计师事务所进行了事先沟通 并取得对方同意。 综上，我们一致同意变更会计师事务所的事项，并同意将该议案提交公司董 事会审议。 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-055 北京华峰测控技术股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 北京华峰测控技术股份有限公司第二届董事会第二十三次会议于 2023 年 12 月 8 日下午 15 点在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会议应到董 事 9 名，实到董事 8 名，委托出席董事 1 名。会议由董事长孙镪主持。本次会议 的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 一、《关于修改<北京华峰测控技术股份有限公司章程>并提请股东大会授权 董事会及经营管理层办理公司章程修改、工商备案相关手续的议案》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《华峰测控关于修改<公司章程>的公告》。 二、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》。 表决 ...

北京华峰测控技术股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-053 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善公司内部治理结构，适应现阶段业务经营及未来发展的实际需求， 提高决策效率，公司董事会结合公司目前的董事会成员构成及任职情况，拟将董事 会成员人数由9人调整为6人，其中非独立董事人数由6人调整为4人，独立董事人数 由3人调整为2人，公司拟针对章程的对应条款作出修订。同时，公司董事会提请股 东大会授权董事会及经营管理层办理公司章程修改及工商备案相关手续。 本次对章程修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一百〇七条 董事会由九名董事 | 第一百〇七条 董事会由6名董事 | | 组成，设董事长1人。董事长由董事会 | 组成，设董事长1人。董事长由董事会 | | 以全体董事的过半数选举产生。董事 | 以全体董事的过半数选举产生。董事 | | 会成员中独立董事人数还应满足相关 | 会成员中独立董事人数还应满足 ...

证券代码：688200 证券简称：华峰测控 公告编号：2023-056 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，审议通过了以下议案： 1.《关于公司监事会换届暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北 京华峰测控技术股份有限公司关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。 北京华峰测控技术股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京华峰测控技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十 一次会议于 2023 年 12 月 8 日在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应 到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席赵运坤主持。本次会议的召集和 召开符合《公司法》等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作 出的决议合法、有效。 表 ...