深圳市道通科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 二〇二四年十二月 | 一、2024 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2024 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三、议案 | 1：关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案 | 5 | 深圳市道通科技股份有限公司（688208）2024 年第四次临时股东大会会议资料 一、2024 年第四次临时股东大会会议须知 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会 的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》以及《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《深圳市道通科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，深圳市道通科技股 份有限公司（以下简称"公司"）特制定2024年第四次临时股东大会会议须知： 一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，出席会议 的股东及股东代理人须在会议召开前15分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定 ...

证券代码：688208 证券简称：道通科技 编号：2024-024 深圳市道通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 投资者 关系活 动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □一对一沟通 其他（电话会议） | | | | | 参与单 | 浙商证券：王明路 华龙证券：牟治阳、赵志强 | | 位及人 | 华泰证券：詹寿明 | | 员 | 中银资管：叶志成 | | | 华安证券：傅晓烺 | | 时间 | 月 17 日 14:00-15:00 | | | | | 地点 | | | 接待人 员 | 投资者关系总监：李律 | | 投资者 | | | --- | --- | |---------------|----------------------------- ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 | 公告编号：2024-101 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/19 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023 年 月 日~2024 | 年 | 月 | 17 | 12 | 12 | 18 | 日 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | | | | | | | | 回购价格上限 | 40.33 元/股 | | | | | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | | | | | □为维护公司价 ...

证券时报记者 潘玉蓉 电动车是否不适合高寒地区？每到冬天，电动车在寒冷地区遇到问题，便会加剧消费者的担忧。 然而，全球电动车渗透率最高的国家，却有不少位于北欧的极寒之地：第一名挪威，纯电动车渗透率 93%；第二名冰岛71%；第三名瑞典60%；第四名芬兰54%；第五名丹麦46%。 事实上，在低温环境下，大规模普及电动车最主要的障碍不是续航、里程等技术问题，而是充电基础设 施的完备性。例如，挪威几乎每一辆电动汽车都有一个家庭充电桩，达到1∶1的配比；意大利政府投入 约87亿美元为购买低污染、低排放车辆和充电基础设施提供补贴，计划到2030年实现600万辆电动汽车 和300万个公共及私人充电点。 深耕海外市场的道通科技，已成功地让公司的充电桩产品落地于冰岛、丹麦等地。为了保持充电桩在极 寒情况下能够正常运营，公司针对北欧地区的低温和严寒天气，改进防冻和耐低温的设计，确保了充电 设备在极端气候条件下的可靠性和高效性。这些部署，不仅满足了当地居民对电动车充电的需求，也推 动了电动车的普及。 公开资料显示，道通科技成立于2004年，业务包括智能充电、汽车智能诊断、机器人及人工智能整体解 决方案。其业务版图已拓展至全球12 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-097 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决情况：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票，回避 2 票。 本议案已经独立董事专门会议事前认可并审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科 技关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。 （二）《关于制定公司<市值管理制度>的议案》 表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。 一、董事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 1 日以邮件、电话或其他 ...

| 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 公告编号：2024-100 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 12 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区高新北六道 36 号彩虹科技大 楼一层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 26 日 股东大会召开日期：2024年12月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） ...

深圳市道通科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 | 公告编号：2024-098 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | | 表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《道通科 技关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-099）。 特此公告。 深圳市道通科技股份有限公司监事会 2024 年 12 月 11 日 一、监事会会议召开情况 深圳市道通科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一次会议 于 2024 年 12 月 10 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 1 日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名，本次会 ...

| 股票代码：688208 | 股票简称：道通科技 公告编号：2024-099 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：深圳市塞防科技有限公司（以下简称"塞防科技"）系深圳市道 通科技股份有限公司（以下简称"公司"）的参股公司，被担保人为公司关联方。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：塞防科技拟向金融机构申请不 超过人民币20,000万元的综合授信，公司拟按持股比例为塞防科技本次申请综合授 信的本金及利息提供担保。截至本公告披露日，公司对塞防科技的实际担保余额为0 元。 公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第二次独立董事专门会议、第四 届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于为参股公 司提供担保暨关联交易的议案》。本次担保尚需提交公司股东大会审议，通过后授权 公司董事长及其授权人 ...

编号：2024-023 证券代码：688208 证券简称：道通科技 深圳市道通科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | 投资者 关系活 动类别 | 特定对象调研 □分析师会议 媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 现场参观 □一对一沟通 其他（电话会议） | | 参与单 位及人 员 | 通过上证路演中心参与互动交流的广大投资者 | | 时间 | 2024 年 12 月 2 日 10:00-11:00 | | 地点 | 上证路演中心（ http://roadshow.sseinfo.com ） | | 接待人 员 | 董事长、总经理、财务总监（代行）：李红京 独立董事：陈全世 董事会秘书：李雄伟 | | 投资者 关系活 | 问题一：尊敬的领导，上午好！作为中小投资者，有以下问题：1、三季 | ...

2024 年 9 月 2 日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 实施 2024 年半年度权益分派调整回购股份价格上限的议案》，因实施 2024 年半 年度权益分派，公司本次回购股份价格上限由不超过人民币 40.72 元/股（含）调 整为不超过人民币 40.33 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 3 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施 2024 年半年度权益分 派调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-072）。 | 证券代码：688208 | 证券简称：道通科技 公告编号：2024-096 | | --- | --- | | 转债代码：118013 | 转债简称：道通转债 | 深圳市道通科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/12/19 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- ...