本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具目以前已经发生或者存在的事实, 严格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证 本法律意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 上海市通力律师事务所关于上海澳华内镜股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:上海澳华内镜股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受上海澳华内镜股份有限公司(以 下简称"公司")的委托,指派本所夏青律师、周奇律师(以下简称"本所律师")根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等 法律法规和规范性文件(以下统称"法律法规")及《上海澳华内镜股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本 次股东大会")相关事宜出具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以 了核查、验证。在进行核查验证过程中,公司已向本所保证,公司提供予本所之文件中 的所有签署、盖章及印章都是真实 ...

本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区光中路 133 弄 66 号澳华内镜大厦十 楼会议室 重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-051 上海澳华内镜股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 104 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 104 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 54,998,382 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 54,998,382 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 40.8644 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 40. ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-050 1 上海澳华内镜股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前， Appalachian Mountains Limited（以下简称 "Appalachian"）持有上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）1,914,722 股，占公司总股本 1.42%，其中无限售条件流通股 1,914,722 股； 减持计划的实施结果情况 Appalachian 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份，合计减持不超 过 1,914,722 股，合计减持比例不超过公司总股本的 1.42%。其中，通过集中竞 价交易方式减持不超过 1,345,872 股，自减持计划公告披露之日起 3 个交易日后 的 3 个月内进行；通过大宗交易方式减持不超过 568,850 股，自减持计划公告披 露之日起 3 个交易日后的 3 个月内进行。Appalachian 目前为公司 5 ...

Investment Rating - The report maintains a "Recommended" rating for the company with a target price of 70 yuan [1]. Core Insights - The company's revenue growth has shown a temporary slowdown, with a 5.39% increase in Q3 2024, primarily due to proactive inventory clearance. However, feedback from hospital terminals regarding the AQ-300 product remains positive, indicating a stable long-term growth trajectory [2]. - In Q3 2024, the company's net profit attributable to shareholders surged by 345.17%, driven by the reversal of share-based payment expenses and significant government subsidies. The company received 14.15 million yuan in government subsidies by September 30, 2024, which further enhanced profitability [2]. - Cost control measures have yielded results, with reductions in sales, management, and R&D expenses by 13.01%, 11.01%, and 29.37% respectively in Q3 2024. The expense ratios for sales, management, and R&D have improved compared to previous quarters [2]. - The company continues to invest steadily in R&D, with a R&D expense ratio of 17.53% in Q3 2024. New product launches include advanced imaging platforms and high-definition endoscope systems, which are expected to meet diverse market demands and strengthen the domestic market position [2]. Financial Summary - For the first three quarters of 2024, total revenue reached 501 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 16.79%. The net profit attributable to shareholders was 37 million yuan, down 17.45% year-on-year, while the non-recurring net profit was 15 million yuan, down 55.24% [1][3]. - The projected financial performance for 2024-2026 includes net profits of 82 million yuan, 130 million yuan, and 201 million yuan, representing year-on-year growth rates of 41.2%, 58.7%, and 55.4% respectively. The earnings per share (EPS) are expected to be 0.61 yuan, 0.96 yuan, and 1.50 yuan for the same period [2][3].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][5] Core Views - The company has shown a steady increase in revenue and profit margins, with Q3 2024 revenue reaching 147 million yuan, a year-on-year increase of 5.39%, and net profit increasing by 345.17% to 32 million yuan [4] - The company is expected to benefit from increasing demand for soft endoscopic equipment in hospitals, indicating a positive outlook for future growth [4] Financial Performance Summary - For Q3 2024, the company reported a revenue of 147 million yuan, with a net profit of 32 million yuan, and a non-recurring net profit of 16 million yuan [4] - For the first three quarters of 2024, total revenue reached 501 million yuan, a year-on-year increase of 16.79%, while net profit decreased by 17.45% to 37 million yuan [4] - The gross profit margin for Q3 2024 was 63.95%, a decrease of 10.38 percentage points year-on-year, while the net profit margin increased by 15.80 percentage points to 21.35% [4] Earnings Forecast - The company is projected to achieve net profits of 85 million yuan, 113 million yuan, and 138 million yuan for 2024, 2025, and 2026 respectively, with corresponding EPS of 0.63 yuan, 0.84 yuan, and 1.03 yuan [5][9] - The estimated revenue for 2024 is 815 million yuan, with a growth rate of 20.1% [6][9] Valuation - The company is valued at a reasonable range of 42.37 to 53.81 yuan per share based on a PE ratio of 65-85 for 2024 [5] - The projected revenue from endoscopic equipment is expected to grow from 6.22 billion yuan in 2024 to 11.47 billion yuan by 2026 [7]

关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-049 上海澳华内镜股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 15:00-16:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 12 日（星期二）至 11 月 18 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@aohua.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 上海澳华内镜股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 25 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年 第三季度经营成果、财务状况，公 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, indicating an expected stock price increase of over 20% relative to the market benchmark within the next six months [10]. Core Views - The company reported a revenue of 501 million yuan for the first three quarters of 2024, representing a year-on-year increase of 16.8%, while the net profit attributable to shareholders decreased by 17.5% to 37 million yuan [1]. - The third quarter saw a revenue of 147 million yuan, up 5.4% year-on-year, with a significant net profit increase of 345.2% to 32 million yuan, attributed to the reversal of previously accrued share-based payment expenses and government subsidies [1][2]. - The company is expanding its product pipeline into new medical fields and has introduced innovative products that are expected to enhance clinical capabilities [2]. - The company is actively participating in government-led medical initiatives and training programs, which are expected to support its market presence and growth [2]. - The report anticipates a recovery in bidding activities, which is expected to improve the company's performance in the near future [2]. Financial Summary - The company’s projected revenues for 2024, 2025, and 2026 are 836 million yuan, 1.1 billion yuan, and 1.455 billion yuan respectively, with a compound annual growth rate (CAGR) of 29% [3]. - The net profit for 2024 is estimated at 57 million yuan, with a slight decrease from 2023, followed by a significant increase to 100 million yuan in 2025 and 153 million yuan in 2026 [3]. - The earnings per share (EPS) is projected to be 0.42 yuan in 2024, increasing to 0.74 yuan in 2025 and 1.14 yuan in 2026 [3]. - The company’s price-to-earnings (P/E) ratio is expected to decrease from 118.3 in 2024 to 44.1 in 2026, indicating improving valuation metrics over time [3].

中信证券股份有限公司关于 上海澳华内镜股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"）为上海澳 华内镜股份有限公司（以下简称"公司"、"澳华内镜"）首次公开发行股票并 上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对澳 华内镜首次公开发行部分限售股上市流通事项进行了核查，并出具本核查意见。 核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139 号），公司首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）33,340,000 股，并于 2021 年 11 月 15 日在上海证券交 易所科创板上市，发行完成后总股本为 133,340,000 股，其中有限售条件流通股 105,832,168 股，无限售条件流通股 27,507,832 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的 ...

证券代码：688212 证券简称：澳华内镜 公告编号：2024-048 上海澳华内镜股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 41,822,800 股。 本次股票上市流通总数为 41,822,800 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 15 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海澳华内镜股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3139 号），上海澳华内镜股份有限公 司（以下简称"公司"、"澳华内镜"、"发行人"）首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）33,340,000 股，并于 2021 年 11 月 15 日在上海证券交易所科创板上市， 发行完成后总股本为 133,340,000 股，其中有限售条件流通股 105,832,168 股， 无限售条件流通股 27,507,832 股。 本次上市流通的限售股为 ...

上海澳华内镜股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二四年十一月 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 《关于<公司未来三年（2024 年-2026 | 年）股东分红回报规划>议案》 5 | | 《关于修订<融资与对外担保制度>的议案》 | 6 | | 《关于修订<公司章程>的议案》 | 7 | | 《关于变更公司董事的议案》 | 8 | | 《关于变更公司监事的议案》 | 10 | 上海澳华内镜股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《上海澳华内 镜股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《上海澳华内镜股份有限公司股 东大会议事规则》的相关规定，特制定 2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或 ...