（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 成都先导药物开发股份有限公司监事会 关于 2025 年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号－－股权激励信 息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《成都先导药物开发股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对公司 2025 年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划 的情形，包括： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无 法表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律 ...

Meeting Overview - The second meeting of the Supervisory Board of Chengdu XianDao Pharmaceutical Development Co., Ltd. was held on August 26, 2025, with all three supervisors present [1] - The meeting was convened in accordance with relevant laws and regulations, and the resolutions passed were deemed legal and effective [1] Resolutions Passed - The Supervisory Board approved the company's 2025 semi-annual report and its summary [2] - The board also approved the special report on the storage and actual use of the raised funds for the first half of 2025 [2] - A resolution was passed to cancel the Supervisory Board, amend the company’s articles of association, and remove the chairman of the Supervisory Board, pending approval from the shareholders' meeting [2][3] - The board approved the draft of the 2025 restricted stock incentive plan and its summary, which will also be submitted for shareholder approval [3] - The implementation assessment management measures for the 2025 restricted stock incentive plan were approved, pending shareholder approval [3] - The verification of the list of incentive objects for the 2025 restricted stock incentive plan was also approved [3] - The draft of the 2025 employee stock ownership plan and its summary could not be resolved due to two supervisors abstaining from voting, and it will be submitted for shareholder approval [4] - The management measures for the 2025 employee stock ownership plan could not be resolved for the same reason and will also be submitted for shareholder approval [4]

Meeting Information - The first extraordinary general meeting of shareholders for 2025 will be held on September 15, 2025 [1] - The meeting will utilize a combination of on-site and online voting methods [1][2] - The on-site meeting will take place at the company's conference room in Chengdu [1] Voting Procedures - Shareholders can vote through the Shanghai Stock Exchange's online voting system during specified trading hours on the meeting day [1][3] - Specific voting procedures apply to margin trading, transfer, and other related accounts [2] Agenda Items - The meeting will review 10 proposals, including amendments to the company's articles of association and management assessment methods [3] - Related announcements were disclosed on August 28, 2025, on the Shanghai Stock Exchange website and various financial newspapers [3] Attendance Requirements - Shareholders must be registered by the close of trading on September 8, 2025, to attend the meeting [4] - Registration for attendance requires valid identification and proof of share ownership [5][6] Contact Information - The company has provided contact details for inquiries regarding the meeting [6]

Core Viewpoint - Chengdu XianDao announced a revenue of 227 million yuan for the first half of 2025, representing a year-on-year growth of 16.58% [1] - The net profit attributable to shareholders reached 50.042 million yuan, showing a significant year-on-year increase of 390.72% [1] - Basic earnings per share stood at 0.12 yuan, reflecting a remarkable year-on-year growth of 500% [1]

成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 成都先导药物开发股份有限公司 二〇二五年八月 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 特别提示 一、成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《成都先导药 物开发股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为公司（含分公司及子公司）任职的董事、 监事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。参与本员工持股 计划的人数不超过 125 人，其中董事、监事、高级管理人员不超过 7 人，具体参 加人数根据员工实际缴款情况确定。 四、本员工持股计划拟募集资金总额不超过 1,444.324 ...

成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案） 成都先导药物开发股份有限公司 二〇二五年八月 成都先导药物开发股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案） 特别提示 一、成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"成都先导"或"公司"） 2025 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"或"本计划"）系公司依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员 工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《成都先导药 物开发股份有限公司章程》的规定制定。 二、本员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存在摊派、 强行分配等强制员工参加本员工持股计划的情形。 三、本员工持股计划的参与对象为公司（含分公司及子公司）任职的董事、 监事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。参与本员工持股 计划的人数不超过 125 人，其中董事、监事、高级管理人员不超过 7 人，具体参 加人数根据员工实际缴款情况确定。 四、本员工持股计划拟募集资金总额不超过 1,444.3242 万元 ...

第一条 适用范围 本准则适用于公司及其下属各分、子公司。公司全体董事、管理层和普通员工， 包括全职、兼职、顾问、受公司委托授权行事的人员以及临时人员（以下统称"员工"） 等均需遵守本准则。同时我们倡导并期望所有公司的商业伙伴遵循本准则。 成都先导药物开发股份有限公司 商业道德行为准则 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"或"我们"）致力于打造国际 领先的创新型生物医药企业，特制定本商业道德行为准则（以下简称"本准则"） 以 规范公司的商业行为，构建患者获益、产业进步、员工成长、多方共赢的正向循环 生态。 第二条 管理者职责 管理者承担商业道德核心责任，应当带头严守诚信、公平等准则，以行动传递 价值导向；公司管理团队应当制定并完善商业道德细则、推动落地执行、监督团队 行为、严查违规并追责；管理者自身应当引导员工将商业道德行为规范融入日常， 培育内化于心的组织文化。 第三条 员工责任 公司员工须严格遵守商业道德行为守则，诚信履职，在日常工作中坚守诚信、 公平等底线，杜绝虚假记录、拒绝商业贿赂；员工应当主动维护商业道德行为规范 的执行，发现违规行为有责任向合规部门或其他指定部门报告。 若发现违反本准则、 ...

证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-033 成都先导药物开发股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件暨 修订、制定及废止部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召 开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订<成都先 导药物开发股份有限公司章程>及修订、废止其附件的议案》及《关于修订、制 定及废止成都先导药物开发股份有限公司部分治理制度的议案》，并于同日召开 第二届监事会第十七次会议，审议通过《关于取消监事会、修订公司章程及其附 件暨免去监事会主席的议案》，现将有关情况公告如下： 一、取消监事会情况 为进一步规范公司治理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律法规， 公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会承接，《成都先导药物开发 股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 成都先导药物开发股份有限公司（以下简称"公司"或"成都先导"）第二届董 事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，目前公司已开 展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事候选人提名情况 公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了 《关于董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届暨 提名第三届董事会独立董事的议案》，具体提名情况如下（候选人简历附后）： 证券代码：688222 证券简称：成都先导 公告编号：2025-032 1. 经公司董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名 JIN LI（李 进）先生、陆恺先生、李建国先生、SUIBO LI 女士、王剑明先生为公司第三届 董事会非独立董事候选人。JIN LI（李进）先生、陆恺先生、李建国先生、SUIBO LI 女士 ...

成都先导药物开发股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； －1－ （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； 本人薛军福，已充分了解并同意由提名 ...