本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-046 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日分别召开了第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通 过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保 不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的前提 下，使用额度不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行 现金管理，用于投资安全性高、流动性好的保本型现金管理产品。在上述额度范 围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内。 公司监事会发表了明确的同意意见，保荐机构东海证券股份有限公司（以下 简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。现将有关事项公告如 下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称 ...

关于湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通 的核查意见 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定的要求，对万润新能首次公开发 行部分限售股及部分战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万 润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1635 号），湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次向社会 公开发行人民币普通股（A 股）21,303,795 股，并于 2022 年 9 月 29 日在上海证 券交易所科创板挂牌上市。公司首次公开发行 A 股前总股本为 63,911,383 股， 首次公开发行 A 股后总股本为 85,215,178 股，其中有限售条件流通股 66,241,771 股，无 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-044 湖北万润新能源科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股及部分战略配售限售股 上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 630,591 股；本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部战 略配售股份数量； 除首发战略配售股份外，其他股票类型为首发限售股份；股票认购方式为 网下，上市股数为 5,039,497 股； 本次股票上市流通总数为 5,670,088 股； 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 30 日。 （一）公司股东厦门市惠友豪嘉股权投资合伙企业（有限合伙）、南京星纳友 股权投资合伙企业（有限合伙）承诺： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 7 月 26 日出具的《关于同意湖北万 润新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 1635 号），湖北万 ...

北京市中伦律师事务所 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北万润新能源科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2024 年第一次临时 股东大会（以下简称"本次股东大会"）的合法性进行见证并出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规 则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《证 券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《湖北万润新能源科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-043 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：湖北省十堰市郧阳区茶店镇邦经路 55 号（郧阳区 纵一路与横二路交叉口西北 140 米）一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 173 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 173 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 70,499,212 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 70,499,212 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 例（%） | 56.8636 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数 ...

东海证券股份有限公司 关于湖北万润新能源科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 东海证券股份有限公司（以下简称"东海证券"或"保荐机构"）作为湖北 万润新能源科技股份有限公司（以下简称"万润新能"或"公司"）首次公开发 行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，负责万润新能上市后的持续督 导工作，并出具本持续督导跟踪报告。 重大事项提示 公司 2024 年上半年营业收入大幅下滑并亏损，营业收入下降主要系锂电新 能源行业市场竞争加剧，碳酸锂等主要原材料市场价格持续下行，下游客户需求 低于预期，虽然公司主营产品产销规模保持增长，但产品售价持续下跌所致；公 司产品毛利率维持在较低水平，同时根据存货的可变现净值变动相应计提存货跌 价准备导致公司上半年亏损。截至本持续督导跟踪报告出具之日，发行人核心竞 争力、持续经营能力未发生重大变化。 保荐机构督促公司积极采取措施应对外部环境和市场情况的变化，防范潜在 风险，做好相关信息披露工作，切实保护投资者利益。保荐机 ...

证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-042 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到 总股本 2%暨回购进展公告 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/10/9 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2023/10/8~2024/10/7 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~20,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 2,523,614 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 2.0010% | | 累计已回购金额 | 10,971.98 万元 | | 实际回购价格区间 | 24.44 元/股~61.04 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 湖北万润新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日 召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 股份的议案》，公司拟使用不低于人民币 10,000.00 ...

2024 年 9 月 | 2024年第一次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024年第一次临时股东大会会议议程 | 3 | | 2024年第一次临时股东大会会议议案 | 5 | | 议案一：关于补选非职工代表监事的议案 | 5 | 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 湖北万润新能源科技股份有限公司 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 证券代码：688275 证券简称：万润新能 湖北万润新能源科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料 2024年第一次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公司股东大会规则》和《湖 北万润新能源科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，为确认出席大会的股东或其代理人或 其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被 核对者给予配合。 二、出席会 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million yuan for the first half of 2024, representing a 20% increase compared to the same period last year[1]. - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,947,652,925.61, a decrease of 48.97% compared to the same period last year[18]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 404,395,099.22, showing an improvement from a loss of CNY 838,880,076.68 in the previous year[18]. - The total comprehensive loss for the first half of 2024 was CNY 426,568,963.94, compared to a loss of CNY 864,262,435.78 in the same period of 2023[173]. - The company reported a net loss of CNY 532,925,616.16, compared to a loss of CNY 336,483,928.31 in the previous period, indicating a worsening of approximately 58%[170]. Research and Development - Investment in R&D increased by 30% year-on-year, focusing on new energy technologies and sustainable solutions[1]. - The company has made significant advancements in sodium-ion battery technology, highlighting the advantages of low cost and low pollution[12]. - The total R&D investment for the period was approximately CNY 143.68 million, a decrease of 35.40% compared to the same period last year[29]. - The R&D expenditure accounted for 4.87% of operating revenue, an increase of 1.02 percentage points compared to the previous year[19]. - The company is actively pursuing research and development of new products, particularly in the field of advanced battery materials[12]. Market Expansion and Strategy - The company expects a revenue growth forecast of 25% for the second half of 2024, driven by new product launches and market expansion strategies[1]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2025[1]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, expected to enhance the company's product offerings and market reach[1]. - The report indicates a strategic focus on expanding market presence in the new energy vehicle sector, targeting a growth rate of 20% year-over-year[12]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its position in the renewable energy sector[12]. Product Development - The company has launched two new products in the renewable energy sector, contributing to a projected additional revenue of 100 million yuan in the next quarter[1]. - The company has developed a fourth-generation high-density lithium iron phosphate product that has achieved mass shipment, while the fifth generation is undergoing customer validation[25]. - The company has initiated trial production of manganese iron lithium materials and has established production capacity for sodium-ion battery cathode materials[24]. - The company has established a database for the physical and chemical indicators of lithium iron phosphate, with an investment of ¥36.48 million, aimed at developing low-cost controllable products[33]. - The company is committed to continuous innovation and has established a comprehensive R&D system to maintain its competitive edge in the new energy materials sector[37]. Financial Position and Assets - The total assets at the end of the reporting period were CNY 17,398,407,534.38, down 10.46% from the previous year[18]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 6.84% to CNY 6,135,655,023.71 compared to the end of the previous year[18]. - The company's cash and cash equivalents at the end of the reporting period amount to RMB 1,073,142,189.71, with a total of RMB 3,115,055,723.83 in restricted assets[55]. - The company's inventory at the end of the reporting period was CNY 979,432.37 million, representing 5.63% of total assets, with a year-on-year increase of 31.18%[53]. - The company's total liabilities decreased to CNY 11,278,216,906.12 from CNY 12,840,209,564.39, a reduction of approximately 12.2% year-over-year[167]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company has implemented a zero discharge system for industrial wastewater, ensuring the reuse of purified water[79]. - The company has established a comprehensive environmental risk management system, focusing on optimizing production techniques and improving resource utilization to achieve cost reduction and efficiency enhancement[85]. - The company actively implements carbon reduction measures, including energy efficiency improvements and the introduction of clean energy projects[86]. - The company has received national and provincial-level green factory titles, with ongoing preparations for other subsidiaries to apply for similar certifications[88]. - The company emphasizes the importance of environmental protection as a key component of sustainable development, adhering to strict environmental laws and regulations[85]. Shareholder and Governance Commitments - The company has committed to a share lock-up period of 42 months for major shareholders and executives, starting from the date of the company's stock listing[89]. - The company has established a commitment to maintain transparency and accountability with its stakeholders[91]. - The company has committed to not transferring or managing shares held prior to the public offering for 36 months from the date of listing[92]. - The company will ensure compliance with all commitments made during the public offering process[89]. - The controlling shareholders commit to not interfere in the company's management and to protect the interests of all shareholders[110]. Risks and Challenges - The company has identified potential risks related to supply chain disruptions and regulatory changes, which may impact future performance[1]. - The company faces risks of performance decline or losses due to intensified market competition and falling prices of key raw materials, with a significant impact on revenue and profitability[44]. - The company is at risk of declining core competitiveness due to the need for stable core technical personnel and the protection of key technologies and intellectual property[45]. - The overall performance of the industry was below expectations due to cost pressures and intensified market competition, despite growth in the lithium iron phosphate market driven by the energy storage sector[24]. - The company faces risks related to the volatility of raw material prices, particularly lithium carbonate, which significantly impacts production costs[47].

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 证券代码：688275 证券简称：万润新能 公告编号：2024-040 湖北万润新能源科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 股东大会召开日期：2024年9月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券 ...