国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度为全资子公司提供担保的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对中复神鹰 2024 年度为全资 子公司提供担保的事项进行了核查，具体情况如下： 一、预计担保情况概述 2024 年为满足中复神鹰全资子公司项目投资需要，公司拟继续为中复神鹰 碳纤维西宁有限公司（以下简称"神鹰西宁"）的综合授信向金融机构提供不超 过 22.56 亿元信用担保。 授权期限自公司 2024 年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会审议通 过日。 二、被担保企业的基本情况 （一）神鹰西宁基本情况 公司全资子公司神鹰西宁基本情况如下： | 公司名称 | 中复神鹰碳纤维西宁有限公司 | | --- | --- | | 注册地/主要生产经营地 | 西宁经济技术开发区甘 ...

内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中复神鹰碳纤维股份有限公司 二〇二三年度 Grant Thornton 致同 号人源科技法) 出创意生十分回 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005418 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称中复神鹰公司)2023年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中复神鹰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 # t 短建利 Full name ts Sta _ BA 男 出版生 | 日本新 Date of biria | 1974-08-10 工 作 单 住 Worling will 中审国际会计师事务所有限 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规 和规范性文件的要求，对中复神鹰使用闲置募集资金进行投资理财事项进行了审 慎核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕337 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股（A 股）10,000 万股，发行价格为 29.33 元/股， 募集资金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除发行费用合计人民币 15,631.60 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 277,668.40 万元。上述募集资 金已于 2022 年 3 月 30 日全 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-013 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区大浦工业区公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 ...

关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 我们接受委托,对后附的中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中 复神鹰"或"公司"》《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022年修订)》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》的要求编制 2023年度专项报告,保证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是中复神鹰公司董事会的责任,我 们的责任是在实施鉴证工作的基础上对中复神鹰公司董事会编制的 2023 年度 专项报告提出鉴证结论。 目 录 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-5 Grant Thornton 载 |三 中国北京 朝阳区建国门外十年 27 线 - 场 5 层 邮编 10000 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 ...

国泰君安证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司（下称"国泰君安"或"保荐机构"）作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"中复神鹰"或"公司"）持续督导工作的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规定，对中复神鹰 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰 碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金总额为人民币 2,933,000,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 156,316,042.62 元（不含税） 后，实际募集资金净额为人民币 2, ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-005 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了 《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/股，募集资金 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-007 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总 额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中 复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分配利润 为人民币 510,420,612.25 元。经第二届董事会第二次会议决议，公司 2023 年度 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 900,00 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2024-002 中复神鹰碳纤维股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为网 下，上市股数为 7,749,519 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 7,749,519 股。 公司股本总数的 5.89%。具体详见公司于 2023 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行部分限售 股上市流通公告》（公告编号 2023-025）。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 8 日。（因 2024 年 4 月 6 日为非交易 日，故顺延至下一交易日） 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具的《关于同意中复神 鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨中复神鹰（ ） 688295.SH [Table_Title] 盈利筑底，成长不止 报告要点 [中Ta复bl神e_鹰Su发m布m业ar绩y]快报：2023年度实现营业收入22.6亿元，同比增长13.1%；归属净利润3.2 亿元，同比下降47.6%。2023年末总资产95.3亿元，较期初增长31.6%；归属于母公司的所 有者权益48.4亿元，较期初增长4.9%。 ...