证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-020 中复神鹰碳纤维股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、说明会类型 本次投资者说明会以现场和网络互动结合的形式召开，中复神鹰碳纤维股份 有限公司（以下简称"公司"）将针对 2024 年年度的经营成果及财务指标的具体 情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注 的问题进行回答。 1 会议内容：中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会 会议召开时间：2025 年 4 月 3 日（星期四）下午 14:00-17:30 网络直播地址： 重要内容提示： 1.上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 2."互动易"平台"云访谈"栏目（https://irm.cninfo.com.cn/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 投资者可于 2025 年 4 月 1 日（星期二）17:00 前将关注的问题提前 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-019 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等相关规定，中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 22 日出具了《关于同意中复神鹰碳 纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]337 号），同 意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发行人民币普通股（A 股） 100,000,000.00 股，发行价格为 29.33 元/ ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-010 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席裴鸿雁主持。会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》 等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，会议的表决程序 和表决结果合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议经全体参会监事充分审议，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司监事 2024 年度薪酬情况的议案》 2024 年度，在公司担任具体职务的监事， ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-009 中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 24 日 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长张健主持，公司监事和高级管理人员等列席了会议。会议 的召集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事 规则》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》 本议案已经公司第二届董事会审计 ...

证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2025-012 1 中复神鹰碳纤维股份有限公司 2024 年年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，不派发现金红利，不送 红股，不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第 六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、利润分配方案内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，中 复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润为-124,383,864.80 元，公司母公司报表中期末未分配利 润为 466,549,947.96 元。 根据《中复神鹰碳纤维股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，公司现金分红的前提为"本年度盈利、累计未分配利润大于零且现金流满 足公司正常经营和长期发展"，鉴于公司 2024 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders for the year 2024 is -124,383,864.80 CNY, indicating a loss [6]. - The company will not distribute profits for the year 2024, including no cash dividends or stock bonuses, and will carry forward the undistributed profits to the next year [6]. - The company has a year-end undistributed profit of 466,549,947.96 CNY [6]. - The board of directors has approved the decision to not distribute profits, pending approval from the shareholders' meeting [7]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 155,731.06 million, a decrease of 31.07% compared to CNY 225,913.03 million in 2023 [22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was CNY -12,438.39 million, representing a decline of 139.12% from CNY 31,798.13 million in 2023 [22]. - Basic earnings per share for 2024 were CNY -0.14, a decrease of 140% compared to CNY 0.35 in 2023 [23]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 935,737.21 million, a decrease of 1.88% from CNY 953,619.49 million at the end of 2023 [22]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 4.54% to CNY 462,527.97 million at the end of 2024, compared to CNY 484,506.36 million at the end of 2023 [22]. - The company reported a significant decline in revenue, achieving 155,731.06 million RMB, a decrease of 31.07% compared to the previous year [86]. - The net profit attributable to shareholders was -12,438.39 million RMB, representing a 139.12% decline year-on-year [86]. - The operating costs decreased by 14.82% to 133,542.14 million RMB, primarily due to lower unit sales costs and reduced sales volume [87]. - Research and development expenses fell by 14.11% to 17,671.08 million RMB, reflecting a reduction in project spending [87]. Risk Management - The company has detailed various risks and countermeasures in the report, which can be found in the section on risk factors [4]. - The company is facing risks related to market demand fluctuations, intensified competition, and potential delays in technology development [78]. - The reliance on government subsidies and tax incentives poses a risk to future financial performance if policies change [82]. - The company’s financial performance is significantly influenced by macroeconomic conditions and industry policies, which could lead to revenue and profit declines [85]. - The company emphasizes cash flow risk management, enhancing fund management capabilities to adapt to market price declines in the carbon fiber industry [41]. Research and Development - The company's R&D expenditure as a percentage of operating revenue increased to 12.22% in 2024, up from 9.67% in 2023 [23]. - R&D investment for 2024 was 190 million RMB, maintaining over 100 million RMB in R&D investment for three consecutive years [37]. - The company obtained 107 authorized patents in 2024, with one patent winning the Chinese Patent Silver Award [37]. - The company undertook 24 government research projects, including 12 national-level special projects [36]. - The company is actively addressing market application challenges through a customer-centered R&D system [37]. - The total R&D investment for the year was 190.23 million yuan, a decrease of 12.93% compared to the previous year [63]. - The company applied for 269 new patents during the reporting period, including 166 invention patents, enhancing its intellectual property portfolio [62]. - The company has accumulated 324 intellectual property rights, including 59 invention patents and 259 utility model patents [200]. Market Strategy and Operations - The company is focusing on expanding its market presence and investing in new product development to counteract the decline in revenue [24]. - The company implemented a "one enterprise, one policy" differentiated marketing strategy, enhancing its global marketing ecosystem and expanding its sales network [39]. - The company has adopted a direct sales model complemented by distributors, establishing a comprehensive sales loop to improve market responsiveness and service value [48]. - The company is focused on enhancing its market strategies by analyzing market cycles and competitive advantages to achieve a higher carbon fiber market share [120]. - The company plans to sign a contract for the procurement and installation of equipment for the production of intermediate products used in high-modulus carbon fiber [130]. Sustainability and Environmental Impact - The company is committed to sustainable development by utilizing carbon fiber waste in the thermoplastic industry, promoting resource recycling [40]. - The company achieved a solid waste reduction of 9.78% per ton of product at the Xining facility [183]. - The company has established an ISO14064 greenhouse gas management system to regulate its emissions [190]. - The company has implemented various air pollution control facilities, including high-efficiency oxidation catalytic devices and RTO systems, which are currently operational [180]. - The company has developed a comprehensive monitoring plan for pollutant emissions, combining online and manual monitoring methods [187]. - The company has established a carbon peak and carbon neutrality implementation plan, setting a dual carbon target for 2025 [198]. - The company invested approximately 27.34 million RMB in environmental protection during the reporting period [176]. Corporate Governance - The governance structure of the company is aligned with legal regulations, ensuring clear responsibilities and effective operation of its governance bodies [128]. - The company has established a comprehensive internal control system, with no significant deficiencies identified in financial reporting as of December 31, 2024 [169]. - The company has made adjustments to its board committees, including changes in the audit and nomination committees [152]. - The company has a structured approach to remuneration, ensuring that it aligns with the roles and responsibilities of its directors and senior management [142]. - The company has received multiple awards, including the National Science and Technology Progress First Prize and the China Industrial Award, highlighting its industry recognition [74]. Employee and Talent Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,955, with 926 in the parent company and 2,029 in subsidiaries [159]. - The company has established a comprehensive welfare system, including medical insurance and annual health check-ups for employees [160]. - The average salary of R&D personnel increased to RMB 17.16 million, up from RMB 14.21 million in the previous period, reflecting a growth of approximately 20.6% [69]. - The number of R&D personnel decreased to 303 from 325, but their proportion of the total workforce increased to 10.25% from 8.75% [69]. - The company has implemented a salary policy that prioritizes R&D and efficiency, with a focus on long-term incentives [160].

国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 预计 2025 年度日常关联交易额度的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(下称"国泰君安"或"保荐机构")作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")持续督导工作的 保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《科创板上市公司持续监管 办法(试行)》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对中复神鹰 预计 2025 年度目常关联交易额度的事项进行了核查,具体情况如下: 一、日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 中复神鹰于 2025 年 3 月 24 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第六次会议,分别审议通过了《预计公司 2025年度日常关联交易额度的议案》。 关联董事张健、陈雨、薛忠民、张斯纬、葛海涛对部分关联交易进行了回避表决。 出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东将在股东大会上对该议案回避 表决。 本议案已经公司第二届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。独立董事 一致认为:公司 2025年度预计发生的日常关联交易,系公司正常经营需要,遵 循 ...

一、金融服务协议条款的完备性 国泰君安证券股份有限公司 公司于 2022 年 8 月 17 日召开了第一届董事会第十六次会议和第一届监事 会第八次会议,审议通过了《关于公司与中国建材集团财务有限公司签署<金融 服务协议>暨关联交易的议案》,拟与中国建材集团财务有限公司(以下简称"中 建材财务公司")签署《金融服务协议》。2022年９月２日,公司召开 2022 年 第四次临时股东大会审议通过了上述事项。 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司金融服务协议 及相关风险控制措施执行情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司(下称"国泰君安"或"保荐机构")作为中复 神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定,对中复神鹰 2024年度金融服务协 议及相关风险控制措施执行情况进行了核查,具体情况如下: 《金融服务协议》主要条款内容如下: 甲方:中复神鹰碳纤维股份有限公司 乙方：中国建材集团财务有限公司 1、存款服务 (1)甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙 方 ...

2025 年使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰君安证券股份有限公司 关于中复神鹰碳纤维股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司(以下简称"国泰君安"或"保荐机构")作为 中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称"中复神鹰"或"公司")首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求,对中复神鹰使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎 核查,核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2022年2月 22 目出具的《关于同意中复神鹰碳纤维股份有限公司首次公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕337 号）,同意公司首次公开发行股票的注册申请。 公司首次公开发行人民币普通股(A 股)10.000 万股,发行价格为29.33 元/股, 募集资金总额为人民币 293,300.00 万元，扣除发行费用合计人民币 15,631.60 万元(不含税)后,实 ...

中复神鹰碳纤维股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject and and the support of Grant Thornton 中国 +35 = 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 110A004313 号 中复神鹰碳纤维股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求,我们审计了中复神鹰碳纤维股份有限公司(以下简称中复神鹰公司) 2024 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是中复神鹰公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循 的程度 ...