证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 RemeGen Co., Ltd. （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 发行方案的论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年七月 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 发行方案的论证分析报告（修订稿） 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"） 是上海证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公 司的资本实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等 有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《荣昌生物制药（烟台）股份有 限公司章程》的相关规定，公司编制了2024年度向特定对象发行A股股票发行方 案论证分析报告（修订稿）（以下简称"本论证分析报告"）。 本论证分析报告中如无特别说明，相关用语与《荣昌生物制药（烟台）股份 有限公司2024年度向特定对象发行A股股票预案》及其修订稿中的含义相同。 一、本次 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿） 公司声明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等法规及规范性文件的要求 编制。 3、本次向特定对象发行 A 股股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行 A 股股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 RemeGen Co., Ltd. （中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区北京中路 58 号） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿） 二〇二四年七月 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行 A 股股票相关事 项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次向特定对象发行 A 股股票相 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd.* 榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司 類風濕關節炎(RA)是一種慢性自身免疫性疾病，以侵蝕性關節炎為主要特徵，發 病初期的關節表現為關節晨僵、腫脹、疼痛等，最後可發生關節畸形並喪失關節 正常功能，嚴重影響患者生活質量。根據弗若斯特沙利文報告，全球類風濕關節 炎患者發病人數預計將於2025年達到4,220萬人（包括中國620萬人），並於2030年 1 達到4,500萬人（包括中國640萬人）。當前類風濕關節炎的標準治療以抗炎類、糖 皮質激素、傳統免疫抑制劑及TNF-α抑制劑等藥物為主，對於上述療法無效或不 耐受的患者而言，存在尚未滿足的臨床需求。 關於泰它西普（RC18，商品名：泰愛®） （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：9995） 自願公告 泰它西普（商品名：泰愛®）獲得國家藥品監督管理局完全批准 用於治療類風濕關節炎患者 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于实际控制人控制的企业增持公司股份的进展公告 （三）在本次增持计划公告披露日之前 12 个月内，公司实际控制人王威东、房健 民、林健、王荔强、王旭东、邓勇、熊晓滨、杨敏华、温庆凯、魏建良通过其控制的企 业烟台荣昌控股集团有限公司通过上海证券交易所系统以集中竞价方式累计增持公司 股份 199,451 股，占公司总股本的 0.0366%，合计增持金额为人民币 1,000.0457 万元 （不含交易费用）。该增持计划及实施情况详见公司分别于 2023 年 12 月 1 日、2024 年 1 月 26 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《荣昌生物制药（烟台）股 份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份计划的公告》（公告编号：2023- 038）、《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司关于实际控制人控制的企业增持公司股份 计划实施完毕暨增持结果的公告》（公告编号：2024-003）。 二、增持 ...

关于《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 股票交易异常波动问询函》的回函 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司: 本人已于2024年7月10日收到贵公司发来的《荣昌生物制药(烟 台)股份有限公司股票交易异常波动问询函》,经本人认真自查,现 回复如下: 本人为荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"上市公 司")的实际控制人,截止目前不存在影响上市公司股票交易异常波 动的重大事项,不存在其他应披露而未披露的重大信息,包括但不限 于筹划涉及上市公司的重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、 业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 本人在公司本次股票异常波动期间,不存在买卖公司股票的行 为。 特此回函! (以下无正文) (本页无正文,为《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司股票 交易异常波动问询函>的回函》之签字页 ) 实际控制人: __ 威车, 王威东 204年 7月10日 (本页无正文,为《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有限公司股票 交易异常波动问询函>的回函》之签字页） 实际控制人： 林健 2024年 7月 10日 (本页无正文,为《关于<荣昌生物制药(烟台)股份有 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 10 日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超 过 30%。根据《上海证券交易所交易规则》《上海证券交易所科创板股票异常交 易实时监控细则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 ●经公司自查并向控股股东、实际控制人书面发函查证，截至本公告披露 日，确认不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●公司特别提醒广大投资者，注意投资风险、理性决策、审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票 2024 年 7 月 8 日、7 月 9 日、7 月 10 日连续三个交易日内收盘价 格跌幅偏离值累计超过 30 ...

浦银国际研究 公司研究 | 医药行业 荣昌生物(9995.HK/688331.CH):RC18 出海进度慢于预期,维持"持有" 我们维持对荣昌生物港股的"持有"评级,下调目标价至 26 港元;首 次覆盖荣昌生物 A 股,给予目标价人民币 35 元。 ● RC18 出海进度慢于预期,加大投资者对现金流情况担忧,致使近日 股价下跌显著:7 月 8 日和 9 日,荣昌生物 A 股、H 股分别累计下跌 27%、35%,主要系在目前脆弱的市场情绪下,RC18 出海进度不及预 期,加大了投资者对公司现金流情况的担忧。我们在过往的报告中对 公司 RC18 出海预期持较为保守态度(详情请见我们年报业绩报告和 1 季度业绩报告),过去 3 个月股价走势符合我们于年报业绩报告时发布 的"持有"评级。 ● 管理层称 RC18 出海仍具挑战性,未来将开放性考虑多种出海方式: 管理层表示,基于过去与潜在海外合作伙伴的交流,RC18 出海面临以 下几方面的挑战:(1)涉及的适应症较为多样(包括 SLE, RA, MG, IgAN 等),需要找到一个潜在合作伙伴有意愿在如此多的适应症上推进海外 开发具有挑战性,尤其是多个适应症将会涉及多年 ...

经济合作这是我们合作的方式那么这个困难实际上我们过去一个是感兴趣的公司还是蛮多的包括到现在为止还是有感兴趣的那么为什么以前这么长时间一直没谈成那就是主要分子的 相关的复杂性我们实际上比如说前面过去比较深热的release它的造诣往往一个是它的投资规模 领导世界的规模是比较大的这样可能持续 可能很多年 很多摄影证另外他的摄影证是分不同的戒备领域有的比如说狼伤是属于风神科的 艾滋生病是属于声科的 综合器物论是神经内科 盖纳综合征比如说是你可以说不同的科那边就是演科什么都有所以相对来说就是要找到一个合作伙伴能够在战略上比较一致投入上都是愿意而且内部关键是他们内部要能统一 往往有挑战 所以我们就是面临过面对实际的例子就是说走到最后由于内部不同意就拖下来了也不是说不行了 就是说说晚了 就是这样的情况 再加上新冠以后有些公司的战略上调整了经济上、财务上的调整报表了一些将来要拿比较多的钱去做临床实验他们也比较敏感所以在实际当中碰到这样那样的困难另外就是说 对这个囊仓的本身的复杂性有的人是比较担心的比如说二级结果很好三级过历史上跨国公司也有这样的困难二级结果很好 三级就不太好临床试验的竞争格局也很激烈新的药也在出现当然就是那 ...

大家好我是中兴医院治疗生物科技的首席分析师袁庆慧感谢大家接入荣昌生物的进一步交流的调会因为今天我们看到二级市场确实有些波动然后我们也希望这个调会能够及时跟大家更新公司的一些基本面的情况今天跟我一起介入的还有我们团队的赵旭以及中兴医药的韩思通 在我们的联席主持的圈商那么接下来我把时间交给中信的韩老师喂 喂韩老师你那边信号好像不太好我现在可以听到我声音吗现在可以了好的好的谢谢余老师的介绍我身边是中信证券的韩世聪我们觉得其实荣昌最近的股价调整可能波动比较大可能市场上其实跟我们比较对于包括BPR包括一些金矿也很担心 我们觉得其实一般的分子的质量包括分子的创新性其实都是一个包括我们也对于国内的商业化经验我们觉得也是非常看好的更多的一个实现或者更多的这样的一个内容的话还是请管理层宋老师那边给大家介绍更新一下那我就不多坐这样的时间 谢谢好的 谢谢秦慧和施通谢谢你们组织这个会议 那么也谢谢各位多勇参加参加今天会议的我们荣昌生物管理层包括董事长王伟东先生CEO黄建民博士总秘温庆海先生以及我们的IR团队今天应该主要都是以问答的形式进行那么鉴于公司接近半年报以及涉及敏感的一些信息 以及这个BD方面我们有一些保密协议所以有一些事情可 ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 投资者关系活动记录表 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他 参与单位名称 中银基金、安信基金、中欧基金、招商基金、兴业证券、兴业基金、兴 华基金、新华资本、溪林投资、万家基金、天弘基金、天风证券、泰信 基金、太平基金、上银基金、平安基金、农银汇理基金、金鹰基金、金 信基金、交银施罗德基金、汇添富基金、华源证券、中信建投、华夏基 金、华泰证券、华商基金、华富基金、华安证券、华安基金、红筹投 资、恒复投资、海富通基金、国新国证基金、国投瑞银基金、国寿安保 基金、光大保德信基金、观合资产、格林基金、歌斐资产、富国基金、 东英金融、东吴基金、博时基金、中信资本、中信里昂、百洋医药、安 信证券、招证香港、招商证券、万潮控股、泰康资产、进门财经、工银 瑞信基金、歌礼生物、晨岭资本、中融基金、中金基金、中海基金、中 庚基金、长信基金、长盛基金、长安基金、永赢基金、银华基金、银河 ...