公司代码：688331 公司简称：荣昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性， ...

荣昌生物 2024 年环境、社会及管治(ESG)报告 1 目录 | 日求 | | --- | | 关于本报告 . | | 董事会声明 | | 1. 关于我们 . | | 1. 1 公司简介 | | 1. 2 年度 ESG 亮点绩效 | | 1. 3 年度荣誉奖项 | | 1. 4 ESG 治理 … | | 1.4.1 ESG 管理体系 . | | 1.4.2 利益相关方沟通… | | 1.4.3 双重重要性议题判定……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | 2. 合规与诚信 . | | 2.1 公司治理 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 2.1.1 公司治理架构 . | | 2.1.2 董事会多元化建设 | | 2. ...

证券代码：688331 证券简称：荣昌生物 公告编号：2025-012 港股代码：09995 港股简称：榮昌生物 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以 下简称"公司"）拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安 永华明"）为 2025 年度 A 股审计机构及内部控制审计机构，拟续聘安永会计师 事务所（以下简称"安永香港"）担任 2025 年度港股审计机构。 一、拟聘任 A 股会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人 ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度募集资 金存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"、"公司"或 "发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的 规定，对荣昌生物在 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况 如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日首次公开发行普通股（A 股）5,442.6301 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格人民币 48.00 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股 东利益，且基于对公司未来发展前景的信心及价值的认可，荣昌生物 制药（烟台）股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日在 上海证券交易所网站披露了《2024 年度"提质增效重回报"行动方 案》（以下简称"2024 年度行动方案"）。自 2024 年度行动方案发布 以来，公司积极开展和落实相关工作，在保障投资者权益、树立良好 资本市场形象等方面取得了较好成效。2025 年 3 月 27 日，公司召开 第二届董事会第二十一次会议，审议并通过了《公司 2025 年度"提 质增效重回报"行动方案》，基于 2024 年度行动方案执行情况的评估， 进一步制定了 2025 年度"提质增效重回报"行动方案，具体情况如 下： 一、聚焦经营主业，持续巩固和增强核心竞争力 2024 年，公司根据行动方案内容，积极开展和落实各项工作，新 药研发管线持续推进，多个创新药物处于关键试验研究阶段，研发投 入增加，同时泰它西普和维迪西妥单抗销售收入快速增长，产品毛利 率持续增长。2024 年 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等 相关规定，现将会计师事务所 2024 年度履职情况和评估情况汇报如下： 经审计，安永华明认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。安永华明出具 了标准无保留意见的审计报告。 在执行审计工作的过程中，安永华明就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和 评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层 进行了沟通。 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明" ）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2025）专字第70051338_J04号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们审计了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的财务报表，包括2024年12月31 日的合并及公司资产负债表，2024年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金 流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安永华明（2024） 审字第70051338_J01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司编制了后附的2024年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"） 。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是荣昌生物制药 （烟台）股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计荣昌生物制药（烟 台）股份有限公司2024年度财务报 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 | 公告编号： | 2025-016 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | | | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 （一）现金管理的目的 通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。 （二）现金管理的资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置的自有资金，不影响公司正常经 营。 现金管理金额：投资额度不超过 5 亿元人民币，在上述额度内公司可循 环进行投资，滚动使用。 现金管理投资类型：公司拟购买投资由商业银行等金融机构发行的安全 性高、流动性好、低风险且期限最长不超过 12 个月的投资理财产品， 包括但不限于商业银行、证券公司及其他正规的金融机构发行的理财产 品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等。 履行的审议程序：荣昌生物制药（烟台）股份有限 ...

荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于董事会审核委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审核委员会工作规则》等相关规定，公司董事会审核委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况和审核 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"）于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务 所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东 城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至 2024 年末拥有合伙人 251 人，拥有执业注册会计师逾 1700 人，其中拥有证券相关业务服务经验的执 业注册会计师超过 1,500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第 ...

2024年度 营业收入扣除情况专项说明 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况专项说明 安永华明（2025）专字第70051338_J02号 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司董事会： 我们接受委托，审计了荣昌生物制药（烟台）股份有限公司的财务报表，包括 2024年12月31日的合并及公司的资产负债表、2024年度合并及公司的利润表、股东权 益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注，并于2025年3月27日出具了编号为安 永华明（2025）审字第70051338_J01号的无保留意见审计报告。 基于我们为对荣昌生物制药（烟台）股份有限公司财务报表整体发表审计意见而 实施的审计工作，我们未发现后附情况表所载相关信息与我们审计荣昌生物制药（烟 台）股份有限公司2024年度财务报表时所审核的会计资料及2024年度财务报表中所披 露的相关内容存在重大不一致。 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第9号——财务类退市指标： 营业收入扣除》的规定，荣昌生物制药（烟台）股份有限公司编制了后附的2024年度 营业收入扣除情 ...