三生国健药业（上海）股份有限公司 2024年，公司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项 行动，提高公司经营质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感， 实现管理层与股东利益的共担共享。 一、聚焦自身免疫性疾病与炎症领域，巩固提升公司核心竞争 力 三生国健是中国首批专注于创新型抗体药物研究并持续积极创 新，拥有研、产、销一体化成熟平台，专注于单抗、双抗、多抗及 多功能重组蛋白等新技术研究。公司拥有超过18年大规模抗体产业 化和质量控制经验，并多维度布局CDMO业务，巩固和增强创新型治 疗药物企业的领导地位。 公司2023年度实现营业收入101,403.43万元，较上年同期同比 增加22.84%；归属于母公司所有者的净利润为29,461.44万元，较上 年同期同比增加497.63%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益 的净利润为21,358.73万元。 推动公司高质量平衡发展 展望2024年，高质量平衡发展是生物医药行业实现跨越式发展 的关键。 全力推动核心产品的临床进度以实现快速上市。2024年度将有 多个核心项目取得重要临床进展：608项目预计将在2024年底完成银 屑病适应症的NDA申报；611项目成 ...

公司代码：688336 公司简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三生国健药业（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 已审财务报表 2023年度 三生国健药业（上海）股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | – | 9 | | 合并利润表 | 10 | – | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | – | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 财务报表附注 | 21 | – | 99 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 1 2. 净资产收益率和每股收益 2 审计报告 安永华明（2024）审字第70072706_B01号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三生国健药业（上海）股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31 日 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-008 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度拟每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 本年度现金分红比例较低是基于行业发展情况、公司发展阶 段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。 至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 200,000.76 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 董事会审计委员会监督安永华明会计师事务所（特殊 普通合伙）的履职情况报告 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永"或 "安永华明"）作为对公司2023年度财务报告出具审计报告的会计 师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》,公司审计委员会切实对安永华明在2023年度的审计工 作情况履行了监督职责。具体情况如下: 一、2023年年审会计师事务所基本情况 (一) 会计师事务所基本情况 安永华明于1992年9月成立,2012年8月完成本土化转制,从一 家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安 永华明总部设在北京,注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场安永大楼17层01-12室。截至2023年末拥有合伙人245人,首席合 伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养,截至2023年 末拥有执业注册会计师近1,800人,其中拥有证券相关业务服务经验 的执业注册会计师超过1,500人,注册会计师中签署过 ...

经深入核查独立董事金永利、张薇、黄反之的任职经历及个人签署的相关 自查文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客 观判断产生影响的情况。公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其 履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公 司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 三生国健药业（上海）股份有限公司 董事会 三生国健药业（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3 人，分别为金永利、张薇、黄反之。根据《上市公司独立董事管理办法》第六 条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 任期内,作为三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,本着客 观、公正、独立的原则,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会, 参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自 身的专业优势,发表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利 益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的职责和义务。现 将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张薇,1962年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,硕 士。2000年—2017年历任浙江海正药业股份有限公司董事会秘书、 顾问: 2020年7月至今任顺毅股份有限公司副总经理、董秘。2019 年8月至今任本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况:薪酬与考核 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-007 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会 议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 （四）审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 29,461.44 万元，截至 2 ...

三生国健药业(上海)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 任期内,作为三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,本着客 观、公正、独立的原则,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会, 参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自 身的专业优势,发表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利 益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的职责和义务。现 将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金永利，1958年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权, 硕士,高级会计师。1996年-2014年历任沈阳大学计财处副处长、 管理学院院长、会计学教授;2013年-2018年任本钢板材股份有 限公司独立董事;2021年至今任辽宁申华控股股份有限公司独立 董事：201 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-011 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年 度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"三 生国健"）于 2024 年 3 月 20 日召开第四届董事会独立董事专门会议 第一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情 1 况及 2024 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2023 年度实施和 2024 年度预计的日常关联交易事项符合公司日常经营发 展的需要。关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交 易价格按照公平合理的原则参照市场价格协商确定，不存在损害公司 及股东利益，特别是中小股东利益的情形。关联交易对公司的财务状 况、经营成果不会产生任何不利影响，公司的主营业务也不会因此类 交易而对关联人形成依赖。全体独立董事一致通过上述议案，并同意 将该议案提交至董事会审议。同日，公司召开第四届董事会第二十二 次会议，审议通过了该议案，本次日常关联交易预计 ...