证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2023-007 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事认真审议，并以投票表决的方式审议通过了如下决 议： 一、 监事会会议召开情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第十六次会议通知于 2024 年 3 月 9 日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会 议由监事会主席曹虹女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及议事和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药业（上海）股份有限公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1 （四）审议通过《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》 经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公 司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 29,461.44 万元，截至 2 ...

经深入核查独立董事金永利、张薇、黄反之的任职经历及个人签署的相关 自查文件，董事会确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及 其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客 观判断产生影响的情况。公司独立董事在2023年度始终保持高度的独立性，其 履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公 司章程》中关于独立董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的 职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 三生国健药业（上海）股份有限公司 董事会 三生国健药业（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事3 人，分别为金永利、张薇、黄反之。根据《上市公司独立董事管理办法》第六 条的规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交 了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-008 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年年度拟每 10 股派发现金红利人民币 0.50 元（含税），不进 行资本公积转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟 维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调 整情况。 本年度现金分红比例较低是基于行业发展情况、公司发展阶 段及自身经营模式、盈利水平及资金需求的综合考虑。 至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 200,000.76 万元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益 分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案 如下： 公司拟向 ...

华泰联合证券有限责任公司 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简称"三生国健"、"公司"或"发行人"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023年 8月修订）》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对三生国健在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 公司经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 5 月 11 日审核同意， 并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 23 日《关于同意三生国健药业（上海） 股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1217 号）注册同 意，首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 61,621,142 股，发行价为每股人民 币 28.18 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 任期内,作为三生国健药业（上海）股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，本人严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,本着客 观、公正、独立的原则,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会, 参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自 身的专业优势,发表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利 益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的职责和义务。现 将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张薇,1962年出生,女,中国国籍,无境外永久居留权,硕 士。2000年—2017年历任浙江海正药业股份有限公司董事会秘书、 顾问: 2020年7月至今任顺毅股份有限公司副总经理、董秘。2019 年8月至今任本公司独立董事。 任期内在专门委员会任职情况:薪酬与考核 ...

三生国健药业(上海)股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 任期内,作为三生国健药业(上海)股份有限公司(以下简 称"公司"）的独立董事,本人严格遵照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规 定及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求,本着客 观、公正、独立的原则,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主 动地了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东大会, 参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自 身的专业优势,发表独立客观的意见,切实维护了公司的整体利 益和全体股东的合法权益,履行了诚信、勤勉的职责和义务。现 将本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况。 (一)个人工作履历、专业背景以及兼职情况 金永利，1958年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权, 硕士,高级会计师。1996年-2014年历任沈阳大学计财处副处长、 管理学院院长、会计学教授;2013年-2018年任本钢板材股份有 限公司独立董事;2021年至今任辽宁申华控股股份有限公司独立 董事：201 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-006 三生国健药业（上海）股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三生国健药业(上海)股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二十二次会议通知于 2023 年 3 月 9 日以电话、电子邮件、 专人送达等方式发出。会议于 2023 年 3 月 20 日以现场和通讯结合表 决的方式举行。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董事长 LOU JING 先生主持，本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资 格及议事和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《三生国健药 业（上海）股份有限公司章程》的有关规定。会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议 案》 2023 年度，总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，勤 勉尽责，保障了公司股东权益、公司利益和员 ...

证券代码：688336 证券简称：三生国健 公告编号：2024-009 公司经上海证券交易所科创板股票上市委员会 2020 年 5 月 11 日 审核同意，并经中国证券监督管理委员会 2020 年 6 月 23 日《关于同 意三生国健药业（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可[2020]1217 号）注册同意，首次公开发行人民币普通股 （A 股）股票 61,621,142 股，发行价为每股人民币 28.18 元，募集 资金总额为人民币 1,736,483,781.56 元，扣除承销费以及其他发行 1 费用（含增值税）后，实际募集资金净额计人民币 1,634,428,187.64 元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（特殊普通合 伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具了《验资报告》（安永华明（2020） 验字第 60468439_B01 号）。 （二）募集金额使用金额和结余金额情况 三生国健药业（上海）股份有限公司 关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其 ...

三生国健药业（上海）股份有限公司 已审财务报表 2023年度 三生国健药业（上海）股份有限公司 目 录 | | | 页 次 | | | --- | --- | --- | --- | | 审计报告 | 1 | – | 7 | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | 8 | – | 9 | | 合并利润表 | 10 | – | 11 | | 合并股东权益变动表 | | 12 | | | 合并现金流量表 | 13 | – | 14 | | 公司资产负债表 | 15 | – | 16 | | 公司利润表 | | 17 | | | 公司股东权益变动表 | | 18 | | | 公司现金流量表 | 19 | – | 20 | | 财务报表附注 | 21 | – | 99 | | 补充资料 | | | | 1. 非经常性损益明细表 1 2. 净资产收益率和每股收益 2 审计报告 安永华明（2024）审字第70072706_B01号 三生国健药业（上海）股份有限公司 三生国健药业（上海）股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了三生国健药业（上海）股份有限公司的财务报表，包括2023年12月31 日 ...

公司代码：688336 公司简称：三生国健 三生国健药业（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 三生国健药业（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一. 重要声明 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财 务报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 ...