华虹半导体有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会就本次交易采取的保密措施及保密制度作出如下说明： 1、公司在本次交易中严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，遵循 《华虹半导体有限公司之组织章程细则》及内部管理制度的规定，与本次交易的 交易对方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，参与项目商议 的人员仅限于公司少数核心管理层，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息 处于可控范围之内。 2、公司及公司相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格 遵守了保密义务。 3、公司严格按照《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人 登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围， ...

华虹半导体有限公司董事会 （三）现任董事、高级管理人员最近三年受到中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）行政处罚，或者最近一年受到证券交易所公开谴责； （四）上市公司或者其现任董事、高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规正在被中国证监会立案调查； （五）控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资 者合法权益的重大违法行为； （六）最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法 行为。 1/2 关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的 说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 经审慎判断，公司董事会认为公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》 第十一条规定 ...

股票代码：688347 股票简称：华虹公司 上市地点：上海证券交易所 股票代码：1347 股票简称：华虹半导体 上市地点：香港联合交易所 华虹半导体有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易预案（摘要） | 交易类型 | 交易对方名称 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 上海华虹（集团）有限公司等 名交易对方 4 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 二〇二五年八月 华虹半导体有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要） 声明 截至本预案摘要签署日，与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，本预 案及其摘要中涉及的标的公司相关数据尚未经过会计师事务所审计、评估机构评 估。本公司全体董事、高级管理人员保证本预案及其摘要所引用的相关数据的真 实性和合理性。相关资产经审计后的财务数据、资产评估结果将在重组报告书中 予以披露。 本预案及其摘要所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对本公司股 票的投资价值或者投资者收益作出实质判断或者保证，也不表明中国证监会和上 海证券交易所对重组预案的真实性、准确性、完整性作 ...

因筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本公司的 相关证券停复牌情况如下： | 证券代码：688347 | 证券简称：华虹公司 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 688347 | 华虹公司 | A 股 | 复牌 | | | 2025/8/29 | 2025/9/1 | 一、公司股票停牌情况 公司拟以发行股份及支付现金的方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集 成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 司、上海国 ...

华虹半导体有限公司董事会 关于公司股票价格波动情况的说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 因筹划本次交易，经向上海证券交易所申请，公司股票自 2025 年 8 月 18 日 起停牌。本次交易停牌前第 21 个交易日（2025 年 7 月 18 日）收盘价格为 52.93 元/股，停牌前一交易日（2025 年 8 月 15 日）收盘价格为 78.50 元/股，股票收盘 价累计上涨 48.31%。 本次交易停牌前 20 个交易日内，公司股票、科创 50 指数（000688.SH）及半 导体行业指数（886063.WI）的累计涨跌幅情况如下表所示： 在筹划本次交易事项过程中，公司已根据法律、法规及证券监管部门的有关 规定，采取了必要且充分的保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围 ...

华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微" 或"标的公司"）股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的规定进行了审慎分析，董事会认为： 本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组 的监管要求》第四条的规定，具体如下： 1、本次交易的标的资产为华力微 97.4988%股权，标的公司涉及的立项、环 保、行业准入等有关报批事项将在重组报告书中予以披露。本次交易涉及的有关 审批事项已在《华虹半导体有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易预案》中详细披露，并对本次交易可能无法获得批准的风险作出了 特别提示。 2、本次交易的交易对方合法拥有标的资产的完整权利，不存在限制或者禁 ...

华虹半导体有限公司董事会 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易相关主体（包括公司及公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及其控制的机构，公司控股股东的董事、高级管理人员，本次交易的 交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股股东、实际控制人及 其控制的机构，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经 办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌本次交易相关的内 幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在因上市公司重大资 产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者司法 机关作出相关生效裁判的情况。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任 ...

| 股代码：688347 | A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 关于筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易事项的停牌前一个交易日前十大股东 和前十大流通股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司拟以发行股份及支付现金的方式向上海华虹（集团）有限公司、上海集 成电路产业投资基金股份有限公司、国家集成电路产业投资基金二期股份有限公 司、上海国投先导集成电路私募投资基金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力 微电子有限公司（以下简称"华力微"）股东购买其持有的华力微 97.4988%股 权并募集配套资金。 经公司申请，公司股票（简称：华虹公司，股票代码：688347）自 2025 年 8 月 18 日开市起开始停牌，预计停牌时间不超过 10 个交易日，具体内容详见公 司于 2025 年 8 月 18 日披露的《华虹 ...

华虹半导体有限公司董事会 关于是否构成重大资产重组、重组上市、关联交易的 说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微" 或"标的公司"）股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 一、本次交易预计不构成重大资产重组 本次交易的审计及评估工作尚未完成，标的资产评估值及定价尚未确定。根 据标的公司未经审计的财务数据初步判断，本次交易预计不会达到《上市公司重 大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组。 对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详 细分析和披露。 二、本次交易不构成重组上市 本 次 交 易 前 三 十 六 个 月 内 ， 公 司 控 股 股 东 均 为 Shanghai Hua Hong International, Inc.（上海华虹国际公司），间接控股股 ...

华虹半导体有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交 法律文件有效性的说明 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹 划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式 准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等法律法规和规范性文件的规定，公 司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性进 行如下说明： 一、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性的说明 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行磋商以及达成初步意向期间内，均 采取了必要且充分的保密措施，并严格限定本次交易相关敏感信 ...