三一重能股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露暂缓与 豁免行为，确保公司依法合规地履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）和《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等法律、 法规、规范性文件的相关规定以及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及《三一重能股份有限公司信息披露管理制度》，制定本制度。 第二条 公司按照《上市规则》《规范运作指引》及上海证券交易所（以下 简称"上交所"）其他相关业务规则的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确 ...

三一重能股份有限公司 战略与可持续发展委员会议事规则 - 1 - 第一章 总则 第一条 为适应公司企业战略的发展需要，保证公司发展规划和战略决策的 科学性，增强公司的可持续发展能力，提升公司环境、社会及公司治理（以下 简称"ESG"）水平，公司董事会特决定下设战略与可持续发展委员会，负责对 公司长期发展战略、重大战略性投资、可持续发展规划和 ESG 工作进行研究并 提出建议。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规 范性文件及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本议事规则。 第三条 战略与可持续发展委员会是公司董事会的下设专门机构，对董事会 负责并向董事会报告工作。战略与可持续发展委员会依照《公司章程》和董事 会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第四条 战略与可持续发展委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议 事规则及其他有关法律、法规的规定；战略与可持续发展委员会决议内容违反 《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略 与可持续发 ...

三一重能股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护公司、投资者、债权人及 其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指在规定的时间内以规定的披露方式将所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信 息及证券监管部门要求披露的信息在规定的媒体公布，并按照规定报送证券监管 部门。 第三条 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实际 控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监会规定的其 他承担信息披露义务的主体。 第四条 本制度应当适用于如下人员和机构： （一）公司董事会秘书和证券投资 ...

三一重能股份有限公司 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员，包括公司的总经理、副总经理、财务总监、董事 会秘书。 第四条 公司经理人员应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，忠实履 行职权，维护公司和全体股东的最大利益，对公司负有下列忠实义务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入； 总经理工作制度 第一章 总则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下称"公司"）总经理、副总经 理、财务总监等经理人员的工作行为，保障总经理等经理人员依法履行职权，根 据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件以及《三一重能股 份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 总经理等经理人员履行职权除应遵守本制度的规定外，还应符合 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 经理人员的职权范围 （二）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （三）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照《公司章程》的规定经董事会或 者股东会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用 ...

提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范三一重能股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董 事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文 件及《三一重能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制订本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作。 提名委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审 议决定。 第三条 本议事规则所称董事包括独立董事和非独立董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由不少于三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以 上提名，并由董事会选举产生。 三一重能股份有限公司 （二）聘任或解聘高级管理人 ...

三一重能股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：688349 公司简称：三一重能 三一重能股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 245 三一重能股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确 性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节 "管理层讨论与分析"中有关风险的说明。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人周福贵、主管会计工作负责人张营及会计机构负责人（会计主管人员）韦丹丹 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不适用。 七、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项 □适用 √不适用 八、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中涉及未来计划前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。请广大投资者注意投 资风险。 九、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 三、 公司全体 ...

三一重能股份有限公司 关于增加期货套期保值业务额度的可行性分析报告 一、开展期货套期保值业务的必要性 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）属于电气机械和器材制造企业， 生产所需原材料包括锡、镍、铜等，原材料价格的大幅波动将对公司产品成本造 成压力。为规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利影响、有效控制市场风险， 在保证正常生产经营的前提下，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟开展 期货套期保值业务，以提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第 十五次会议，审议通过了《关于公司开展期货套期保值业务的议案》，占用的保 证金、权利金任意时点最高余额不超过人民币 1 亿元，任一交易日持有的最高合 约价值不超过人民币 1 亿元。有效期为自公司第二届董事会第十七次会议审议通 过之日起 12 个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日披露的《关于公司开展期货套期保值业务的公告》（公告编号： 2025-032）。 根据公司日常经营情况，为有效规避原材料价格大幅波动对公司带来的不利 影响、控 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-051 三一重能股份有限公司 关于增加期货套期保值业务额度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）交易品种 与公司生产相关的大宗商品原料，包括但不限于锡、镍、铜等。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"或"三一重能"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议，审 议通过了《关于公司增加期货套期保值业务额度的议案》，公司及控股子公司（以 下合称"公司"）开展期货套期保值业务，占用的保证金、权利金任意时点最高 余额由不超过人民币 1 亿元增加至不超过 1.5 亿元，任一交易日持有的最高合约 价值由不超过人民币 1 亿元增加至不超过 3 亿元。资金来源为自有资金。在上述 额度范围内，资金可循环使用。该事项无需提交股东大会审议。 公司开展期货套期保值业务的交易品种为与公司生产相关的大宗商品原 料，包括但不限于锡、镍、铜等，主要目的是规避原材料价格大幅波动对公司带 来的不利影响，不以投 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-050 三一重能股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议 案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，并同日召开第二届监事会第 十七次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》。上述 议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等法律 法规的相关要求和最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》相应废止。 在股东大会审议通过本事项之前，监事会及监事仍将按照有关法律、行政法 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2025-052 三一重能股份有限公司 关于增加2025年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2、公司于 2025 年 4 月 28 日召开第二届董事会第十七会议、第二届监事会 1 第十五次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 同意增加日常关联交易预计金额合计为 25,000 万元人民币。详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-034）。 3、公司于 2025 年 8 月 28 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 本次增加日常关联交易预计金额合计为 74,951.11 万元人民币，关联董事周福贵 先生、向文波先生回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案 ...