参与这次的投资者会议然后对公司的经营近况以及市场近况去做一些进一步的一个交流那个李总你好我们就先直接开始吧要不您先和我们说一下公司的一个近况的一个书里好大家下午好欢迎大家来参加这次的交流也特别感谢中泰给我们组织了这次交流的机会 那还是先跟大家交流一下我们公司的近况我从以下几个点给大家介绍一下首先这块呢还是关于风机制造板块第一块呢我觉得还是介绍一下这个出货量今年的我们预计同比出货量预计会有20%到30%以上的增长去年应该是7.2GW今年预计有9到10GW以上的增长所以量的增长呢 还是比较明确的包括我们的施战率估计今年也会有10%以上的这样的施战率因为前年的我们国家整体的装机能量我们预计还是在80到90G瓦如果我们控制在9到10G瓦肯定还是10以上的施战率施战率也是同比的也会改善不少 第二就是我觉得价格是齐稳的或者大家可能现在同行业整个市场能够感觉到整个风机的招标价格都是在齐稳的我们同比一下我们今年中标价格跟去年中标价格的均价同比一下基本上是差不多的这是中标价格那交付价格看也是差不多的我们看了一下最新在手订单的均价和去年交付的均价其实也是持平的 所以说降价价格起稳我觉得应该是一个行业一个趋势了再一个就是说其实以前 ...

三一重能股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章 总则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 31 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 38 | | 第三节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 39 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 ...

三一重能股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事专门会议 第二次会议于 2024 年 7 月 29 日以通讯会议方式召开，本次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件通知的方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立董事人 数为 3 名，实际出席独立董事人数为 3 名，独立董事邓中华先生主持本次会议， 本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《三一重能股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《三一重能股份有限公司独立董事工 作制度》等相关规定。经与会独立董事认真审议，形成决议并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》 独立董事认为：本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的事项是公司结合生产经营实际情况和募集资金使用情况，本着对股东利益负责、 对公司利益负责的原则所作出的慎重决策，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响， ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-065 三一重能股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 7 月 29 日，三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公 司"）召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过《关 于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将 募投项目"郴州三一智能制造产业园项目"予以结项，并将节余募集资金用于永 久补充流动资金。上述事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审 议。保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意三一重能股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2022〕817 号）核准，公司向社会公开发行人民 币普通股（A 股）188,285,715 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 29.80 元。 ...

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-068 三一重能股份有限公司 （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金的议案》 监事会认为：公司本次对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动 资金，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损 害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项的决策和审批程序符合《上市 公司自律监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规 范性文件和公司《募集资金管理办法》的规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案无需提交公司股东大会审议。 第二届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会、全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第六次会议于 2024 年 7 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《三一重能股份有限 公司章 ...

中信证券股份有限公司 公司对募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到 账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了 募集资金三方/四方监管协议。 二、募集资金投资项目情况 1、根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，本次发行募集资金 总额扣除发行费用后，投入以下项目的建设： 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 实施主体 | 投资总额 （万元） | 拟使用募集资 金金额（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 元） | | 1 | 新产品与新技术开发项目 | 三一重能 | 117,389.57 | 117,389.57 | | 2 | 新建大兆瓦风机整机生产线项目 | 三一重能 | 38,690.17 | 38,690.17 | | 3 | 生产线升级改造项目 | 北京三一智能电 机有限公司 | 15,507.51 | 15,507.51 | | 4 | 风机后市场工艺技术研发项目 | 三一重能 | 15,087.89 | 15,087.89 | | 5 | 三一张家口风电产业园建 ...

一、高管辞职的情况 证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-067 三一重能股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总经 理彭旭先生、财务总监房猛先生的书面辞职报告。彭旭先生因个人原因，向公司 董事会提出辞去副总经理职务，辞职后，彭旭先生将不在公司及公司子公司担任 任何职务。房猛先生因工作变动原因，向公司董事会提出辞去财务总监职务。彭 旭先生、房猛先生原定任期截止到公司第二届董事会任期届满之日。根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《三一重能股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关法律法规的规定，彭旭先生、房猛先 生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告日，彭旭先生直接持有公司股份56.40万股，通过中信证券三一重 能员工参与科创板战略配售3号集合资产管理计划间接持有公司股份。房猛先生 直接持有公司股份112.80万股，通过中信证 ...

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 三一重能股份有限公司（以下简称"三一重能"或"公司"）于2024年7月29日 召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章 程>的议案》。根据公司2021年1月12日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过 的《关于提请股东大会授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜的议 案》，股东大会已同意授权董事会办理公司2020年股票期权激励计划相关事宜，包 括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，因此本次《关于 变更注册资本并修订<公司章程>的议案》无需再提交公司股东大会审议。 一、变更公司注册资本的相关情况 2024年6月24日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会 议，审议通过了《关于公司2020年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的 议案》。公司董事会同意按照相关规定办理2020年股票期权激励计划第三个行权期 行权相关事宜。 根据中审众环会计师事务所（特殊 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [1][9] Core Views - The company is expected to benefit from the expansion of offshore and overseas markets, with a significant increase in large megawatt model sales contributing to revenue growth [4][5] - The company achieved a revenue of 14.939 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 21.21%, and a net profit of 2.007 billion yuan, up 21.78% year-on-year [4][6] - The global wind power market is projected to grow, with an expected CAGR of 9.4% from 2023 to 2028, and the company is well-positioned to capture market share [4][5] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company's revenue was 14.939 billion yuan, with a year-on-year growth of 21.21% and a net profit of 2.007 billion yuan, reflecting a 21.78% increase [6][9] - The company forecasts revenues of 17.286 billion yuan in 2024 and 19.770 billion yuan in 2025, with corresponding net profits of 2.280 billion yuan and 2.649 billion yuan [6][11] Product Segmentation - The revenue breakdown for 2023 shows that wind turbine sales accounted for 80.47% of total revenue, with a gross margin of 15.45% [4] - The share of large megawatt models (5.XMW and above) in revenue increased to 58.76%, up 23.14 percentage points year-on-year, driven by industry trends towards larger and smarter wind turbines [4][5] Market Outlook - The company has a robust order backlog, with a total of 15.89 GW of orders as of the end of 2023, and is expected to benefit from the growing offshore wind market [5][9] - The global wind power market is anticipated to add 182 GW of new capacity by 2028, with a significant portion of this growth occurring in offshore wind, which is expected to grow at a CAGR of 27.5% [4][5] Valuation - The company is assigned a valuation range of 26.04 to 33.48 yuan per share based on a PE ratio of 14-18x for 2024 [9][10]

证券代码：688349 证券简称：三一重能 公告编号：2024-064 三一重能股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份比例达到总股本 1% 暨回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/1/17 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司第一届董事会第五十三次会议审议通过 后 个月内 12 | | 预计回购金额 | 30,000 万元~50,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 万股 1,230.6105 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.0034% | | 累计已回购金额 | 万元 31,875.83 | | 实际回购价格区间 | 22.23 元/股~29.32 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 （一）2024 年 1 月 16 日，公司召开第一届董事会第五十三次会 ...