证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-070 上海晶丰明源半导体股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2024 年 11 月 1 日以电子邮件、专人送达等方式通知了全体监事，会 议于 2024 年 11 月 4 日以现场会议方式召开。 会议由监事会主席李宁先生主持，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决 监事 3 人。本次监事会会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《上海晶丰明源半导体股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，作出的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案》 经审核，监 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体(以下简称"交易对方")合计持有的四川易冲科技有限公司 100% 股权,并拟向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交 易")。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的 有关规定,公司董事会就本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律 文件的有效性说明如下: 上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于重组履行法定程序的完备性、合规性 及提交的法律文件的有效性的说明 4、2024年10月22日,公司披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关 于筹划重大资产重组的停牌公告》(公告编号:2024-067);2024年10月 29日, 公司披露了《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于筹划重大资产重组进展并继 续停牌的公告》(公告编号:2024-068)。 5、剔除大盘 ...

1.公司在本次交易中严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性法律文件的要求,遵循《上海晶丰 明源半导体股份有限公司章程》及内部管理制度的规定,就本次交易采取了充分 必要的保护措施,制定了严格有效的保密制度,严格控制参与本次交易人员范围, 尽可能地缩小知悉本次交易相关敏感信息的人员范围。 2.公司高度重视内幕信息管理,按照《上市公司监管指引第5号 -- 上市公 司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定,严格控制内幕信息知情人范围, 及时记录商议筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程,制作交易进 程备忘录。 3.为保证本次交易的相关事宜不被泄露,公司与本次交易涉及的相关主体分 别签署了《保密协议》。公司及相关主体按照相关法律、法规和规范性文件的要 求开展工作,各方参与人员均严格遵守《保密协议》的规定。 4.公司严格按照上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进 程备忘录,并及时报送上海证券交易所。 5.公司多次督导、提示内幕信息知情人严格遵守保密制度,履行保密义务, 在内幕信息依法披露前,不得公开或泄露内幕信息,不得利用内幕信息买卖公司 股票。 上 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次重组前 12个月内购买、出售资产的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司 100%股权,并拟向不超过 35 名 特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定:"上市公司在 12个月内连 续对同一或者相关资产进行购买、出售的,以其累计数分别计算相应数额。已按 照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为,无须纳入累计 计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重组的累计期 限和范围另有规定的,从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有或者控制, 或者属于相同或者相近的业务范围,或者中国证监会认定的其他情形下,可以认 定为同一或者相关资产。" 本次交易前 12个月内,上市公司不存在对本次交易同 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易是否构成重大资产重组、关联交易及重组上市的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)(以下简称"广州玮峻思")、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙) (以下简称"智合聚信")、上海锦聚礼合企业管理中心(有限合伙)(以下简称 "锦聚礼合")、智合聚德有限公司(以下简称"智合聚德")、成都市智合聚成企 业管理中心(有限合伙)(以下简称"智合聚成")等50名主体(以下简称"交 易对方")合计持有的四川易冲科技有限公司(以下简称"标的公司")100%股 权(以下简称"标的资产"),并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资 金(以下简称"本次交易")。 一、本次交易预计构成重大资产重组 t and 本次交易的审计及评估工作尚未完成,标的资产估值及定价尚未确定。根据 相关数据初步测算,本次交易预计达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组标准,构成上市公司重大资产重组。 （本页无正文，为《上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会关于本次交易是否 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 4、本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续经营能力,有利于公司进 一步拓宽和突出主业、增强抗风险能力,有利于公司增强独立性、避免重大不利 影响的同业竞争、且不会新增显失公平的关联交易。 综上,公司董事会认为,本次交易符合《上市公司监管指引第 9 号——上市 公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》第四条的相关规定。 关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号 -- 上市公司筹划和 实施重大资产重组的监管要求》第四条规定的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心（有限合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体(以下简称"交易对方")合计持有的四川易冲科技有限公司(以下 简称"标的公司")100%股权(以下简称"标的资产"),并拟向不超过35名特定 对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 公司董事会经审慎判断,认为本次交易符合《上市公司监管指引第 ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7号 -- 上市公 司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条或《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 6号 -- 重大资产重组》第三十条情形的 说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业(有 限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业管理中 心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有限合伙) 等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司 100%股权,并拟向不超过 35 名 特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《上市公司监管指引第 7 号 -- 上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6号 -- 重大资 产重组》第三十条的规定,公司董事会就本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形说明如下: 经核查,本次交易相关主体不存在因涉嫌与本次交易相关的内幕交易被中国 证券监督管理委员会(以 ...

证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-072 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于本次交易停牌前一个交易日前十大股东和前十大流通 股股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业（有限合伙）、 成都市智合聚信企业管理中心（有限合伙）、上海锦聚礼合企业管理中心（有限 合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心（有限合伙）等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司的 100%股权，同时拟募集配套资金。 经向上海证券交易所申请，公司股票（股票简称：晶丰明源，证券代码： 688368）自 2024 年 10 月 22 日（星期二）开市起停牌。停牌期间，公司根据相 关规定及时履行信息披露义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《上海晶丰明源半导体股份有限公司关于筹划重大资 产重组的停牌公告》（公告编号：2024- ...

上海晶丰明源半导体股份有限公司董事会 关于本次交易符合《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十 条、《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 11.2 条以及《上海 证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第八条规定的说明 上海晶丰明源半导体股份有限公司(以下简称"公司"或"上市公司")拟 通过发行股份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业 (有限合伙)、成都市智合聚信企业管理中心(有限合伙)、上海锦聚礼合企业 管理中心(有限合伙)、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心(有 限合伙)等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司的 100%股权,并拟向 不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金(以下简称"本次交易")。 根据《科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》第 11.2 条以及《上海证券交易所上市公司重大资产重 组审核规则》第八条的规定,科创板上市公司实施重大资产重组或者发行股份 购买资产的,拟购买资产应当符合科创板定位,所属行业应当与科创板上市公 司处于同行业或者上下游,且与科创板上市公司主营业务具有协同效应,有利 于促进主营 ...

特此公告。 证券代码：688368 证券简称：晶丰明源 公告编号：2024-073 上海晶丰明源半导体股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海晶丰明源半导体股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划以发行股 份、可转换公司债券及支付现金方式购买广州市玮峻思投资企业（有限合伙）、 成都市智合聚信企业管理中心（有限合伙）、上海锦聚礼合企业管理中心（有限 合伙）、智合聚德有限公司、成都市智合聚成企业管理中心（有限合伙）等 50 名主体合计持有的四川易冲科技有限公司的 100%股权，同时拟募集配套资金（以 下简称"本次交易"）。 2024 年 11 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份、可转换公司债券及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案及其摘要的议案》等与本次交易相关 的议案，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 5 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露的相关公告。 根 ...