北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项之 法律意见书 二〇二四年九月 北京市中伦（上海）律师事务所 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划授予事项之 法律意见书 法律意见书 如无特别说明，本法律意见书中用语的含义与原法律意见书用语的含义相同。 对本法律意见书，本所律师作出如下声明： 1.本所律师在工作过程中，已得到公司的保证：即公司业已向本所律师提供 了本所律师认为制作本法律意见书所必需的原始书面材料、副本材料和口头证言， 其所提供的文件和材料是真实、完整和有效的，且无隐瞒、虚假和重大遗漏之处。 2.本所律师依据本法律意见书出具之日以前已经发生或者已经存在的事实 和《公司法》《证券法》等国家现行法律、法规、规范性文件和中国证监会的有 关规定发表法律意见。 3.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师 有赖于有关政府部门、帝奥微或者其他有关单位出具的证明文件及主管部门公开 可查的信息作为制作本法律意见书的依据。 4.本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：中信建投证券股份有限 | 被保荐公司名称：江苏帝奥微电子股份 | | --- | --- | | 公司 | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：王志丹 | 联系方式：021-68827384 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 2206 室 | | 保荐代表人姓名：冷鲲 | 联系方式：021-68801591 | | | 联系地址：上海市浦东新区浦东南路 528 | | | 号证券大厦北塔 2206 室 | 经中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）"证监许可[2022]1249 号"批准，江苏帝奥微电子股份有限公司（简称"公司"或"帝奥微"）公开发 行股票 6,305 万股，占发行后总股本的 25.00%。本次公司发行价格为 41.68 元/ 股，募集资金总额为人民币 262,792.40 万元，扣除发行费用合计人民币 21,232.20 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 241,560.20 万元。本次公开 发行股票于 2022 年 8 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-057 江苏帝奥微电子股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 公司分别于 2024 年 2 月 26 日和 2024 年 3 月 13 日召开了第二届董事会第五 次会议和 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司股份方案的议案》，同意公司使用 5,000 万元至 10,000 万元的超募资金以集 中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过 41.68 元/股（含），用于注销并相 应减少注册资本，回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内。具体详见公司于 2024 年 2 月 27 日、2024 年 3 月 16 日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份暨推动公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》（2024-011）、《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-016）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相关规 定，公司在回购期 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-054 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 2 日 （二） 股东大会召开的地点：上海市闵行区号景路 206 弄万象企业中心 TC 东栋 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 141 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 141 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 72,837,181 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 72,837,181 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 37.1906 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 37.1906 | ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688381 证券简称：帝奥微 公告编号：2024-053 江苏帝奥微电子股份有限公司监事会 关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的核 查意见及公示情况说明 2024年8月16日，江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或 "公司"）第二届董事会第七次会议及第二届监事会第六次会议审议通过了 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议 案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相 关规定，公司对2024年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）激 励对象名单进行了公示，公司监事会结合公示情况对拟激励对象进行了核查， 相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况 1、公司于2024年8月17日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上披露了《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 （草案）》"）及其摘要公告、《2024年限制性股票激励计划实施考 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company 帝奥微 (688381) [2] Core Views - The company has entered a harvest period with new products starting to ship in volume, leading to a revenue increase of 47.28% year-on-year for the first half of 2024, achieving revenue of 266 million yuan [3] - Despite a decrease in net profit by 7.61% year-on-year to 27 million yuan, the gross margin stands at 45.82%, slightly down by 3.46% year-on-year [3] - The company has significantly increased its R&D investment by 55.41% year-on-year to 80 million yuan, which is expected to support long-term technological innovation and client acquisition [3] Company Overview - The latest closing price is 16.41 yuan, with a total share capital of 252 million shares and a circulating share capital of 186 million shares [3] - The company has a total market capitalization of 4.1 billion yuan and a circulating market capitalization of 3.1 billion yuan [1] - The debt-to-asset ratio is low at 2.9%, indicating a strong financial position [1] Financial Performance - For the second quarter of 2024, the company reported a revenue of 138 million yuan, a quarter-on-quarter increase of 7.24%, with a net profit of 10.71 million yuan, down 33.34% quarter-on-quarter [3] - The company expects to achieve net profits of 70 million, 110 million, and 150 million yuan for the years 2024, 2025, and 2026 respectively [3] - The projected revenue for 2024 is 582 million yuan, reflecting a growth rate of 52.52% [5] Product Development - The company continues to diversify its product offerings, focusing on high-performance products in signal chain and power management sectors [3] - New products include ultra-small packaging operational amplifiers and automotive-grade components, contributing to significant revenue from both signal chain and power management segments [3] - The company has successfully entered supply agreements with major clients such as Samsung and Qualcomm, enhancing its market position [3]

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform the Market" [3][13]. Core Views - The company achieved a revenue of 266 million yuan in the first half of 2024, representing a year-on-year growth of 47.28%. However, the net profit attributable to the parent company decreased by 7.61% to 27 million yuan due to increased R&D expenses [1]. - The company has successfully launched multiple new products to leading domestic and international clients, enhancing its market share. Notable achievements include product shipments to Samsung and certifications from Qualcomm and Sony [1]. - The company is focusing on expanding its product categories in signal chain and power management chips, introducing high-performance products to meet market and technological trends [1]. Financial Summary - Revenue for 2024 is projected to be 563 million yuan, with a year-on-year increase of 47.6%. The net profit is expected to rise significantly to 77 million yuan, reflecting a growth of 402.5% [2]. - The company's gross margin is forecasted to be 46% in 2024, with an EBIT margin of 0.1% [11]. - The price-to-earnings (P/E) ratio is projected to be 60.7 for 2024, decreasing to 28.7 by 2026 [2][11].

江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、激励对象获授的限制性股票分配情况 注：1、公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划 提交股东大会审议时公司股本总额的 20%。 2、公司 2024 年限制性股票激励计划拟向公司董事长、总经理鞠建宏先生授予 178 万股 限制性股票，约占本激励计划公告日公司股本总额的 0.71%；公司 2022 年限制性股票激励 计划已于 2022 年 11 月 18 日向鞠建宏先生授予 216 万股限制性股票，约占本激励计划公告 日公司总股本的 0.86%；两期累计占比超过本激励计划公告日公司股本的 1.00%。根据《管 理办法》的有关规定，本激励计划拟向鞠建宏先生授予的限制性股票需经公司股东大会以特 别决议形式审议通过后方可实施。除鞠建宏先生外，本激励计划中其他任何一名激励对象通 过全部在有效期内的股权激励计划获授的公司股票累计未超过本激励计划草案公告时公司 股本总额的 1.00%。 3、本计划激励对象不包括独立董事、监事。 4、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 单位：万股 | 序号 ...

江苏帝奥微电子股份有限公司监事会 关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的核查 意见 江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"帝奥微"或"公司"）监事会依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等 相关法律、法规及规范性文件和《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"） 的有关规定，对公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情 形，包括： （1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表 示意见的审计报告； （2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无法 表示意见的审计报告； （3）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 ...

证券代码：688381 证券简称：帝奥微 江苏帝奥微电子股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏帝奥微电子股份有限公司 二〇二四年八月 1 2 声 明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激 励计划所获得的全部利益返还公司。 3 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等和其他有关法律、 法规、规范性文件，以及《江苏帝奥微电子股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为江苏帝奥微电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）从二级市 场回购的公司 A股普通股股票和/或向激励 ...