关于取消监事会、修订《公司章程》及新增、修订 公司部分内部制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 3 日召开第三 届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于取消监事会及监事设置、修订并办 理工商变更登记的议案》《关于新增、修订公司部分内部制度的议案》，上述议案 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的原因及依据 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-019 二、修订《公司章程》并办理工商变更登记情况 固德威技术股份有限公司 根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司 实际经营需要，拟对《公司章程》有关条款进行修订，并授权董事会或董事会授 权人 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-020 固德威技术股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 6 月 20 日 14 点 30 分 召开地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 20 日 至2025 年 6 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2025年6月2 ...

固德威技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 证券简称：固德威 证券代码：688390 江苏 苏州 2025 年 6 月 2025 年第一次临时股东大会 会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》以 及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，特制定 2025 年第一次临时股 东大会会议须知。 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，请出 席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格，在会议 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前，会议 登记应当终止。 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-018 固德威技术股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十二次会议 于 2025 年 6 月 3 日，在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会议 通知于 2025 年 5 月 23 日以通讯方式送达公司全体董事。会议应到董事 6 名，实 到董事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长黄敏先 生主持。 根据《公司法》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会， 取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等 监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。 具体内容详见公司于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于取消监事会、修订<公司章程>及新增、修订公司部分内部制度的公告》 （公告编号：2025-019）。 表决结果 ...

固德威公告，公司拟以1亿元-1.5亿元资金回购股份，回购价格不超过53元/股，资金来源为公司自有资 金和股票回购专项贷款。回购股份将用于股权激励或员工持股计划，或减少注册资本。若未能在规定期 限内实施上述用途，未转让股份将被注销。回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内。公司控股 股东、实际控制人及董监高等在未来3个月、6个月内无减持计划。 ...

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-017 固德威技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 将于 2025 年 5 月 31 日届满。公司拟根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上 市公司章程指引》 鉴于相关制度修订及换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关 工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门 委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会和监事会全 体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司 章程》等的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进 相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 董事会 《关于新 <公司法> 配套制度规则实 ...

鉴于相关制度修订及换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会、监事会相关 工作的连续性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，董事会各专门 委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举完成之前，公司第三届董事会和监事会全 体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司 章程》等的规定，继续履行相应的义务和职责。 公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进 相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披 露义务。 特此公告。 固德威技术股份有限公司 董事会 证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-017 固德威技术股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 将于 2025 年 5 月 31 日届满。公司拟根据中国证券监督管理委员会最新修订的《上 市公司章程指引 ...

Core Insights - The forum held on May 20 in Jinan focused on energy transformation, highlighting the advancements in energy management systems and the integration of renewable energy sources [1][6]. Group 1: Technological Advancements - The ESA261kWh energy storage system introduced by the company features a power output of 125kW and a capacity of 261kWh, with a size 30% smaller than competitors, showcasing its role as the "nerve center" of energy management [6]. - The AI algorithms integrated into the system can predict photovoltaic output and load fluctuations 15 minutes in advance, enabling coordinated dispatch of multiple storage units [6]. - The company emphasizes that it is not merely selling hardware but building the infrastructure for an energy internet [6]. Group 2: Market Dynamics - The energy storage sector is transitioning from "price speculation" to "value reconstruction," with data indicating a more than 25% decline in storage profitability following optimized time-of-use pricing in Jiangsu and Hubei [8]. - The company’s "光储直柔" system has increased the green electricity self-sufficiency rate from 20% to 75% in a food processing plant, reducing electricity costs by 40% [8]. - The path for photovoltaic companies to transition to energy storage is becoming clearer, with a proposed "three-step" strategy focusing on technology integration, scenario innovation, and data-driven ecological collaboration [8]. Group 3: Collaborative Ecosystem - Collaborations with financial and technological partners are reshaping the energy ecosystem, combining technical expertise, capital, and practical applications [9]. - The integration of resources from city investment companies, financial institutions, and the company is driving the transformation of industrial enterprises towards energy storage solutions [9]. - The company's WE platform has reached its 1000th commercial user, indicating the formation of a new energy ecosystem where users act as both consumers and regulators of energy [9]. Group 4: Future Directions - The company emphasizes the importance of building adaptive capabilities in response to market fluctuations, which is reflected in the design of its commercial energy storage systems and virtual power plant pricing models [10]. - The underlying logic of energy transition involves both technological innovation and ecological collaboration, aiming for a system that enhances efficiency, optimizes costs, and improves ecological outcomes [10][11].

证券代码：688390 证券简称：固德威 公告编号：2025-016 固德威技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：固德威智慧能源大厦二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 86,302,460 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 86,302,460 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5759 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.5759 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大 ...

北京市天元律师事务所 关于固德威技术股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见 京天股字（2025）第 284 号 致：固德威技术股份有限公司 固德威技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 20 日在固德威智慧能源大厦二楼会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简 称"本所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《固德威技术股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、 召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事 项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《固德威技术股份有限公司第三届董事会 第三十一次会议决议》、《固德威技术股份有限公司第三届监事会第二十四次会议 决议公告》、《固德威技术股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》 （以下简称" ...