本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"或"公司"）于 2024 年 10 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更公司注册 资本、修订<公司章程>的议案》。现将有关事项说明如下： 一、公司注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五 次会议、2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意以权益分派股权登记日登 记的总股本扣除公司回购专用账户中的股份数量为基数，每 10 股派发现金红利 人民币 5.00 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 4.8 股。 2024 年 6 月 24 日，本次转增股本已实施完毕，公司股本总数由 209,053,334 股变更为 308,027,995 股，上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司办理登记完毕。 二、修订《公司章程》的具体情况 依据《 ...

关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 预留部分授予相关事项的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 二〇二四年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦律师事务所 关于沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予相关事项的 法律意见书 致：沈阳富创精密设备股份有限公司 根据沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"富创精密"、"公司"） 与北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）签订的《法律服务合同》的约定 及受本所指派，本所律师 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 章程 2024 年 10 月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 9 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 17 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | | 董事 28 | | 第二节 | | 董事会 31 | | 第六章 | | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 | 38 | | 第一节 | | 监事 38 | | 第二节 | | 监事会 39 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第一节 ...

注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均 未超过公司股本总额的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公 司股本总额的 20%。 2、本激励计划预留授予部分的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的其他股东或公司实际控制人或其配偶、父母、子女。 沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分 激励对象名单（授予日） 一、 激励对象名单及授予情况 | 类别 | 获授的限制性股 | 占预留授予限制性 | 占本激励计划公告 | | --- | --- | --- | --- | | | 票数量（万股） | 股票总数的比例 | 时股本总额的比例 | | 董事会认为需要激励的 其他员工（7 人） | 12.00 | 58.82% | 0.0574% | | 合计 | 12.00 | 58.82% | 0.0574% | 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。 沈阳富创精密设备股份有限公司董事会 2024 年 10 月 18 日 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-069 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 4 日 14 点 30 分 召开地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 4 日 至 2024 年 11 月 4 日 股东大会召开日期：2024年11月4日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-067 沈阳富创精密设备股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 10 月 17 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议 通知已于 2024 年 10 月 11 日送达全体董事。会议应出席董事（或其代理人）9 人，实际出席会议董事（或其代理人）9 人。公司监事和高级管理人员列席会议。 会议由董事长郑广文先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共 和国公司法》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》等法律、法规、规范性 文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

第二条 本办法所指投资仅指权益性投资。权益性投资包括各项股权投资、 债权投资、产权交易、公司重组以及合资合作等。 重大资本性支出如购置消费类资产（如车辆）、超过年度经营计划的技术改 造、基本建设、重大固定资产购置等不在本办法规范之内。 第三条 投资遵循的基本原则： 第二章 组织结构与职责 沈阳富创精密设备股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资行为，提高投资决策的科学性，有效防范投资风险，保证效益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《企业会计准则》、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规，制定本办法。 第四条 公司股东大会、董事会分别依据《公司章程》确定的权限范围对公 司的投资进行决策。股东大会和董事会权限以外的投资由公司投资决策委员会进 行决策。 应由股东大会批准的投资履行股东大会决策程序，该投资需前置依次由投资 决策委员会、董事会审议后，再提交股东大会最终决策。 应由董事会批准的投资履行董事会决策程序 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-066 沈阳富创精密设备股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"） 沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 17 日 召开了第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关 于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称为"立信"）为公司 2024 年财务报表及内控审计机构。本项 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 ...

沈阳富创精密设备股份有限公司 关于调整 2024 年半年度利润分配现金分红总额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688409 证券简称：富创精密 公告编号：2024-063 具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 30 日和 2024 年 10 月 9 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年半年度利润分配方案的 公告》（公告编号：2024-054）和《2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告 编号：2024-061）。 二、调整后利润分配方案 自公司 2024 年半年度利润分配方案披露之日起至本公告披露日，公司通过 集中竞价交易方式实施股份回购，累计新增回购股份 155,176 股，公司回购专用 证券账户中股份数量由 3,678,403 股增加至 3,833,579 股。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润 ...

证券代码：688409 证券简称：富创精密 沈阳富创精密设备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：【20241001】 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|--------------------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|----------------------------|---------| | | | | | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | | | | 投资者关系活动类别 | □ 新闻发布会 路演活动 | | | | | | | | | | 现场参观 □电话会议 | | | | | | | | | | □其他______ | | | | | | | | | 参与单位名称 | Bernstein | 、 | | Aspex Management | | | 、 | Ast ...