A 股代码：688428 A 股简称：诺诚健华 公告编号：2025-025 港股代码：09969 港股简称：诺诚健华 诺诚健华医药有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华"）召开董事会，审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同 意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低 风险投资产品（包括但不限于可转让大额银行存单、结构性存款、理财产品、货 币基金）。授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期 限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 在不影响正常经营及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金 管理，以提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 （二）额度及期限 本次公司拟进行现金管理单日最高余额不超过人民币 30 亿元，授权期限为 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金 ...

Meeting Overview - The shareholders' meeting was held on June 20, 2025, at Beijing Changping District [1] - A total of 222 ordinary shareholders attended, with 209 from A-shares and 13 from overseas listed foreign shares [1] - The total voting rights held by ordinary shareholders amounted to 717,515,946, with A-share shareholders holding 55,320,790 and overseas listed foreign shareholders holding 662,195,156 [1] Voting Results - All resolutions presented at the meeting were approved, with no rejected proposals [1][4] - The financial statements, board report, and auditor's report were approved with 99.9446% of ordinary shareholders voting in favor [4] - The resolution regarding the appointment of auditors was also passed with a significant majority [8] Shareholder Voting Breakdown - Ordinary shareholders voted 717,070,982 in favor of the financial statements, representing 99.9446% [4] - A-share shareholders voted 55,016,826 in favor, which is 99.5355% [4] - Overseas listed foreign shareholders showed overwhelming support with 99.9968% voting in favor [4] Legal Compliance - The meeting's procedures complied with the relevant laws and regulations, including the Company Law and the company's articles of association [3][9] - The voting process was conducted in accordance with the rules set forth by the Shanghai Stock Exchange and the applicable laws of the Cayman Islands [3][9] Auditor Appointment - The company reappointed Ernst & Young as its auditors and authorized the board to determine their remuneration [8]

诺诚健华医药有限公司董事会薪酬委员会 关于 2023 年科创板限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 （以下无正文） 诺诚健华医药有限公司 董事会薪酬委员会 归属期归属名单的核查意见 诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬委员会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相 关法律、法规、规范性文件的有关规定，对 2023 年科创板限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期符合归属条件的激励对象名单进行核查，经核查认为：本次拟归属的 138 名激励对象，符合《管理办法》《上市规则》等法律法规和规范性文件规定的激 励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励 对象的主体资格合法、有效。本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予 部分第一个 ...

| A | 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 诺诚健华医药有限公司（以下简称"诺诚健华"或"公司"）于 2025 年 6 月 20 日召开董事会审议通过了《作废部分已授予尚未归属的限制性股票》的议案，现 将相关事项公告如下： 一、2023 年科创板限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 4 月 26 日，公司召开董事会会议，审议通过《关于 2023 年科创 板限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于 2023 年科创板限制性 股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于根据计划授权限额发行及授出 2023 年人民币股股票激励计划项下的新人民币股份的议案》《关于授权本公司 董事会办理本公司 2023 年科创板限制性股票激励计划 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股代码：688428 | A | 股简称：诺诚健华 A | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 关于 2023 年科创板限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期符合归属条件的公告 1、本次拟归属限制性股票数量：2,076,750 股，其中，首次授予部分拟归属 数量为 1,682,250 股，预留授予部分拟归属数量为 394,500 股。 2、归属股票来源：诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"）向激励对象 定向发行公司人民币普通股股票。 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）2023 年科创板限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"本计 划"）的主要内容 1、股权激励方式：第二类限制性股票。 2、授予数量：本激励计划拟向激励对象授予的限制性股票数量为 894.875 万股，约占本激励计划在 ...

上海市方达律师事务所 FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 关于诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） 2023 年科创板限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期、预留授予部分第一个归属期归属条件 成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书 致：诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国境内法律 执业资格的律师事务所。根据诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） （以下简称"诺诚健华"、"公司 ...

FANGDA PARTNERS http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: +86-21-2208 1166 邮政编码：200041 传 真 Fax.: +86-21-5298 5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai, PRC 200041 上海市方达律师事务所 关于诺诚健华医药有限公司（InnoCare Pharma Limited） 2025 年股东周年大会的 法律意见书 本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的关于红筹企业的相关规章、规范性文件等中华人民共和国 境内已公开颁布并生效的相关法律、法规、规章及规范性文件（以下合称"中国法 ...

证券代码：688428 证券简称：诺诚健华 港股代码：09969 港股简称：诺诚健华 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 诺诚健华医药有限公司 2023 年科创板限制性股票激励计划 首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个 归属期符合归属条件 之 独立财务顾问报告 2025 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本激励计划的审批程序 | 6 | | 五、本激励计划限制性股票归属条件成就的说明 | 8 | | 六、独立财务顾问结论性意见 14 | | 一、释义 | 本公司、公司、上市公司 | 指 | InnoCare Pharma Limited，中文名称：诺诚健华医药有限公 | | --- | --- | --- | | | | 司 | | 独立财务顾问 | 指 | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | | 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于诺诚健华 | | 独立财务顾问报告 | 指 | 医药有限公司2023年科创板限制性股票激励计划首次授予部 分第二个归属期及预留授予部分第一 ...

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况 （一）现金管理目的 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 在不影响正常经营及资金安全的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行现金 管理，以提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）额度及期限 | | | 诺诚健华医药有限公司 2025 年 6 月 20 日，诺诚健华医药有限公司（以下简称"公司"或"诺诚健 华"）召开董事会，审议通过了《使用闲置自有资金进行现金管理》的议案，同 意公司使用不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低 风险投资产品（包括但不限于可转让大额银行存单、结构性存款、理财产品、货 币基金）。授权期限为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期 限范围内，资金可以循环滚动使用。现将具体情况公告如下： 本次公司拟进行现金管理单日最高余额不超过人民币 30 亿元，授权期限为 自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以 循环滚动使用。 （ ...

| A 股代码：688428 | A 股简称：诺诚健华 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 港股代码：09969 | 港股简称：诺诚健华 | | 诺诚健华医药有限公司 2025年股东周年大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 20 日 | 境外上市外资股股东所持有表决权数量 | 662,195,156 | | --- | --- | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 40.7476 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 40.7476 | | （%） | | | 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 其中：A | 3.1417 | | 比例（%） | | | 境外上市外资股股东所持有表决权数量占公司表 | 37.6059 | | 决权数量的比例（%） | | ...