证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-035 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 21 日 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-026 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每 10 股派发现金红利 1 元（含税），不送红股，不 进行资本公积转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配及方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，陕 西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）母公司报表中期末未分 配利润为人民币 158,001,494.31 元。2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分 配方案如下： 公司拟向全体股东每 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、规范性文件和《陕西源杰半导体科技股份有 限公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关规定，现将陕西源杰半导体科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2023 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事王鲁平先生、 邓元明先生及董事王永惠女士，主任委员由王鲁平先生担任。 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开四次会议，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | （1）关于《陕西源杰半导体科技股份有限 | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司 | 2022 | 年度董事会审计委员会履职情况 | 报告》的议案； | | | ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监 督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信共为 671 家上市公司提供年报审计服务， 同行业上市公司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第一届董事会第十八次 会议、第一届监事会第九次会议及 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-028 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-027 陕西源杰半导体科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定， 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）就 2023 年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据本公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会 议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2638 号）批准注册申请， 并经上海证券交易所同 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 关于陕西源杰科技股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11654号 陕西源杰科技股份有限公司全体股东: 我们审计了陕西源杰科技股份有限公司(以下简称"源杰科技公 司")2023年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 24 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZA11650 号的无保留 意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 源杰科技公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除 情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 源杰科技公司管理层的责任是按照《上海证券交易所科创板股票 上市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号 - ...

Revenue and Profit Performance - Revenue for the first quarter of 2024 reached RMB 60,063,175.77, a year-on-year increase of 72.33%[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached 60,063,175.77, a significant increase from 34,853,815.01 in Q1 2023[33] - Revenue increased by 72.33% due to the recovery of the optical chip industry and the expansion of the product line, particularly the EML products[60] - Net profit attributable to shareholders of the listed company was RMB 10,534,967.18, a year-on-year decrease of 11.06%[4] - Net profit for Q1 2024 was 10,534,967.18, compared to 11,845,367.73 in Q1 2023[35] - Net profit attributable to shareholders of the listed company after deducting non-recurring gains and losses was RMB 9,570,094.24, a year-on-year increase of 109.72%[4] - Net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, increased by 109.72%, mainly due to a significant decrease in government subsidies compared to the previous period[60] - Total comprehensive income for Q1 2024 was 10,509,791.74, compared to 11,845,367.73 in Q1 2023[35] R&D and Operating Costs - R&D investment totaled RMB 8,950,721.46, a year-on-year increase of 37.07%, accounting for 14.90% of revenue[5] - R&D expenses increased to 8,950,721.46 in Q1 2024 from 6,529,903.45 in Q1 2023[33] - Operating costs for Q1 2024 were 51,301,300.08, up from 30,431,762.13 in Q1 2023[33] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were RMB 2,231,464,398.79, a slight decrease of 0.23% compared to the end of the previous year[5] - Equity attributable to shareholders of the listed company was RMB 2,112,907,536.34, a slight decrease of 0.18% compared to the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased slightly to 118,556,862.45 in Q1 2024 from 119,994,497.88 in the previous period[30] - Total equity remained stable at 2,112,907,536.34 in Q1 2024, compared to 2,116,687,842.73 in the previous period[30] - The company's total assets and liabilities combined were 2,231,464,398.79 in Q1 2024, slightly down from 2,236,682,340.61 in the previous period[30] Earnings and Share Performance - Basic and diluted earnings per share were RMB 0.12, a year-on-year decrease of 40.00%[5] - Basic earnings per share for Q1 2024 were 0.12, down from 0.20 in Q1 2023[35] - Basic and diluted earnings per share decreased by 40.00%, primarily due to an increase in share capital[60] - Weighted average return on equity was 0.50%, a decrease of 0.06 percentage points[5] Fixed Assets and Construction - Fixed assets amounted to RMB 433,060,934.53, a slight decrease from the previous year[29] - Construction in progress increased to RMB 115,825,128.85, up from RMB 106,863,727.56 in the previous year[29] Cash Flow and Financial Activities - Cash and cash equivalents decreased to RMB 1,092,793,291.56 as of March 31, 2024, compared to RMB 1,343,508,714.16 as of December 31, 2023[40] - Net cash flow from operating activities was RMB 22,407,486.05 for Q1 2024, a significant improvement from a negative RMB 24,961,622.10 in Q1 2023[49] - Net cash flow from investing activities was negative RMB 246,978,761.38 for Q1 2024, compared to negative RMB 491,167,699.88 in Q1 2023[50] - Net cash flow from financing activities was negative RMB 15,420,386.10 for Q1 2024, compared to positive RMB 13,253,723.34 in Q1 2023[50] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were RMB 1,092,725,346.35, down from RMB 1,332,649,714.16 at the beginning of the quarter[50] - Sales revenue from goods and services received in cash was RMB 37,579,103.57 in Q1 2024, up from RMB 24,218,497.37 in Q1 2023[49] - Financial expenses showed a negative value of -5,484,600.81 in Q1 2024, indicating higher interest income[33] Accounts Receivable and Inventory - Accounts receivable increased to RMB 115,301,528.87 as of March 31, 2024, up from RMB 99,735,740.01 as of December 31, 2023[40] - Inventory increased to RMB 148,020,245.84 as of March 31, 2024, compared to RMB 140,819,009.30 as of December 31, 2023[40] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses for Q1 2024 included RMB 827,756.16 from fair value changes and disposal of financial assets and liabilities[57] - Government subsidies recognized in Q1 2024 amounted to RMB 273,722.56[57] - The company's total non-recurring gains and losses amounted to RMB 964,872.94, with an income tax impact of RMB 170,271.69[60] Shareholder Information and Share Repurchase - The top shareholder, ZHANG XINGANG, holds 12.36% of the shares, with 10,562,958 shares[61] - The second-largest shareholder, QIN YANSHENG, holds 5.39% of the shares, with 4,604,859 shares[61] - The third-largest shareholder, QIN WEIXING, holds 5.24% of the shares, with 4,478,859 shares[61] - The company's total share capital is 85,461,670 shares[61] - The company repurchased 402,149 shares, accounting for 0.47% of the total shares, with a total payment of RMB 49,974,971.30[65] - The company's share repurchase price ranged from RMB 121.14 to RMB 125.00 per share[65]

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2024-034 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四 次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通 知于 2024 年 4 月 14 日以邮件的方式向全体董事发出。应到会董事 7 名，实到会 董事 7 名，本次会议由公司董事长 ZHANG XINGANG 先生召集和主持，公司监事、 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公 司法》和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案： （一） 关于《公司 2023 年度总经理工作报告》的议案 2023 年度，公司总经理严格按照《公司法》《证券法》和《上海证券交易所 科创板 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告 的鉴证报告 2023 年度 我们接受委托,对后附的陕西源杰半导体科技股份有限公司 (以下简称"源杰科技")2023年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告(以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业 务。 一、董事会的责任 源杰科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编 制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金 专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准 确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查题 "进行查理"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 ...