Group 1 - The company held its 12th meeting of the second supervisory board on June 5, 2025, with all three supervisors present, confirming the legality and validity of the meeting [1][2] - The supervisory board approved a proposal to abolish the supervisory board and amend the company's articles of association, transferring the supervisory powers to the audit committee of the board of directors [1][2] - The proposal will be submitted for review at the company's 2024 annual shareholders' meeting [2] Group 2 - The decision to abolish the supervisory board is in accordance with the Company Law and the revised guidelines for listed companies, reflecting the company's actual situation [1] - The relevant rules and regulations regarding the supervisory board will be abolished, and corresponding amendments will be made to the articles of association and other governance documents [1]

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-034 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工 商变更登记、修订及制定公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司取消监事会、修订< 公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的 议案》。同日，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司取消监事 会、修订 <公司章程> 并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》的相关规定，结合 公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，公司第二届监事会监事职务自 然免除，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《陕西源杰半导体科技股份 有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《公司章程 ...

证券代码：688498 证券简称：源杰科技 公告编号：2025-035 陕西源杰半导体科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本次股东会审议议案及投票股东类型 投票股东类型 序号 议案名称 A 股股东 非累积投票议案 关于 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期分红规划 的议案 关于公司取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变 更登记的议案 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用专项制度》 的议案 注：除审议上述议案外，本次股东会还将听取《2024 年度独立董事述职报告》 本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届董事会 第十七次会议、第二届监事会第十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过， 相 关 文 件及公告 已 于 2025 年 4 月 26 日、6 月 6 日在 上海证券交易 所网站 （www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 予以披露。 应回避表决的关联股东名称 ...

Core Viewpoint - The company establishes a system to prevent the controlling shareholder and its affiliates from occupying company funds, ensuring the company's independence and financial security [1][2][3] Group 1: Definition and Scope - The system defines fund occupation as both operational and non-operational fund occupation, including various forms of financial transactions and support to the controlling shareholder and its affiliates [1][2] - The controlling shareholder and its affiliates are defined as the entities controlled by the actual controller, excluding the listed company and its controlled entities [2] Group 2: Principles of Prevention - The company must prevent any direct or indirect occupation of funds by the controlling shareholder and its affiliates, prohibiting practices such as salary advances or prepayments for investments [4][5] - Specific prohibited actions include lending company funds, providing loans through financial institutions, and issuing commercial acceptance bills without real transaction backgrounds [5][6] Group 3: Responsibilities and Measures - The board of directors and senior management are responsible for maintaining the safety of company funds and must perform their duties diligently [8][9] - A leadership group is established to oversee the prevention of fund occupation, with regular checks on financial transactions involving the controlling shareholder and its affiliates [9][10] Group 4: Transaction Management - All related transactions with the controlling shareholder must adhere to established rules and require real economic contracts [6][7] - The audit committee is responsible for supervising and evaluating the execution of internal controls and must report any non-operational fund occupation to the board [6][7] Group 5: Accountability and Penalties - The company will take measures against any infringement of assets by the controlling shareholder, including potential judicial actions to freeze shares if funds are occupied [5][6] - Violations of the system will result in disciplinary actions against responsible individuals, and the company must report to regulatory authorities if investor losses occur [7][8]

第一条 为了规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）及 下属全资、控股子公司内部审计工作，防范和控制公司经营风险，增强信息披露 的可靠性，保护股东的合法权益，根据《中华人民共和国审计法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、行政法规及规范性文件的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于陕西源杰半导体科技股份有限公司及分子公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指内审部人员、高级管理人员及其他有关人 员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； 陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一章 总 则 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 内部审计是指依法对全公司的财务收支及其经济活动的真实性、合法 性和有效性进行的系统审计和监督，以严肃财经纪律，促进廉政建设，维护部门 合法权益，改善经营管理，降低生产经营成本，提高经济效益。 第二章 内部审计部门和审计人员 第五条 公司设内审部作为公司内部审计机构，对公司业务活动、风险管理 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 章 程 二零二五年六月 目 录 第一章 总 则 第一条 为维护陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司由陕西源杰半导体技术有限公司以整体变更的方式设立，在陕西省西咸 新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 第四条 公司注册名称： 中文全称：陕西源杰半导体科技股份有限公司 英文全称：Yuanjie Semiconductor Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：陕西省西咸新区沣西新城开元路 1265 号。 第六条 公司注册资本为人民币 8,594.7726 万元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或经理担任，法定 代表人的产生或更换应当经董事会全体董事过半数决议通过。 担任法定代表人的董事或经理辞任的， ...

Core Viewpoint - The company establishes a set of regulations to standardize its related party transactions, ensuring fair pricing, compliance with decision-making procedures, and proper information disclosure to protect investors' rights [2][3][10]. Group 1: Related Party Transactions - Related party transactions must be fair in pricing, compliant in decision-making, and properly disclosed [2][3]. - The company aims to reduce related party transactions through asset restructuring and overall listing [2]. - Related party transactions should not lead to non-operating fund occupation by controlling shareholders or other related parties [2][3]. Group 2: Definition and Identification of Related Parties - Related parties include individuals or entities that directly or indirectly control the company, hold more than 5% of shares, or are company directors and senior management [3][4]. - Transactions with related parties are defined as those involving asset purchases, investments, project transfers, and guarantees among others [4][5]. Group 3: Disclosure and Decision-Making Procedures - Transactions exceeding certain thresholds must be approved by independent directors and disclosed promptly [9][10]. - The company must provide assessment or audit reports for significant related party transactions exceeding 30 million yuan or 1% of total assets [9][10]. - Daily related party transactions can be exempt from audit if they fall within normal operational activities [10]. Group 4: Pricing of Related Party Transactions - Related party transactions must be documented with clear pricing policies, ensuring fair pricing based on market standards or reasonable costs [20][21]. - Various pricing methods are outlined, including cost-plus, resale price, and comparable uncontrolled price methods [22][23]. - If pricing cannot be determined by standard methods, the company must disclose the principles and methods used for pricing [23].

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《陕西 源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规 定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责，认 真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法 行使职权。 第七条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下 列职权： （二）公司未弥补的亏损达股本总额的 1/3 时； （三）单独或者合并持有公司 10%以上股份的股东请求时； （四）董事会认为必要时； （五）审计委员会提议召开时； （六）法律 ...

陕西源杰半导体科技股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为规范陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资管理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等法律、行政 法规、规范性文件及《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资,对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 本制度适用于陕西源杰半导体科技股份有限公司及分子公司。 第四条 投资项目涉及对外担保和关联交易的，应遵守公司《对外担保管理制 度》及《关联交易管理制度》的相关规定。 第五条 纳入公司合并会计报表的企业发生的本制度所述投资决策事项，视同 公司发生的事项，适用本制度的规定。 公司参股的企业发生的本制度所述投资决策事项，可能对公司股票、债券及 其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审 批程序后，再行按照参股公司章程及其有关办法行使公司的权利。 第六条 公司投资决策必 ...

Core Points - The company establishes a system to ensure compliance with laws and regulations, enhancing operational efficiency and clarifying the responsibilities of the board and management [1] - The system outlines the types of transactions that require approval, including asset purchases, external investments, and financial guarantees [1][2] - Specific thresholds for board and shareholder approval are defined based on asset value, transaction amount, and profit impact [2][3] Transaction Approval Authority - Transactions involving assets exceeding 10% of the company's audited total assets or market value require board approval [2] - Transactions exceeding 50% of the company's audited total assets or market value must be submitted for shareholder approval [3] Financial Reporting and Disclosure - Transactions involving equity must include recent financial reports and audit opinions, ensuring transparency [4][5] - Non-cash asset transactions require appropriate audit or evaluation reports to be disclosed [5] Special Cases and Exemptions - Financial assistance transactions require a higher level of board approval and may need shareholder approval under certain conditions [5][6] - Transactions with subsidiaries may be exempt from certain disclosure and approval processes [7][8]