四川百利天恒药业股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事俞 雄先生、李明远先生、杨敏先生、肖耿先生的独立性情况进行评估并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事俞雄先生、李明远先生、杨敏先生、肖耿先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事 以外的任何职务，同时也未在公司主要股东公司担任任何职务，公司独立董事与 公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的 关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。公司独立董事在报告期内始终保 持高度独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立 性的相关要求，在内部控制、规范运作以及中小投资者权益保护等方面有效地履 行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。 四川百利天恒药业 ...

公司代码：688506 公司简称：百利天恒 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 四川百利天恒药业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先 生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届董事会审计委员会2024年第二次会议、第四届董事会第十四次 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-018 四川百利天恒药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集 资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意四川百利天恒药业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2022〕2969 号）以及上海证券交易所出具的《关于四川百利天恒药业股份有限 公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（〔2023〕1 号），公司已向社会公 众首次公开发行人民币普通股（A 股）4,010.00 万股，每股发行价为人民币 24.70 元，合计募集资金人民 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司全球化 的研发及商业化战略的推进，外汇收支规模明显增长，为防范汇率波动带来的系 统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营业绩带来的影响，提高外汇资金使 用效率，公司及子公司拟开展外汇衍生品业务。公司及子公司的外汇衍生品交易 业务以正常生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利 为目的的投机和套利交易。 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易品种与对手 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外汇 衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，交易品种包括但不限于远期结售 汇、外汇互换、外汇掉期、利率互换及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。 交易对手为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的金融机构。 3、履约风险：存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。 4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行外汇衍生品交 易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险。 公司及子公 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-022 四川百利天恒药业股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为防范汇率波动带来的系统性风险，降低汇率大幅波动可能对公司经营 业绩带来的影响，提高外汇资金使用效率，四川百利天恒药业股份有限公司（以 下简称"公司"）及全资子公司拟使用自有资金开展总金额不超过 3.5 亿美元额 度的外汇衍生品交易业务。期限自股东大会批准之日起 12 个月内有效，上述额 度在审批期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的最高合约价值不超过 3.5 亿美元。 公司及子公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要是锁定汇率功能的品种，包括但不限于远期结售汇、外 汇互换、外汇掉期、利率互换及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。交易场 所为经有关政府部门批准、具有外汇衍生品业务经营资质的银行等金融机构。公 司不会从事以投机和套利为目的的衍生品交易。 本次事项已经公司第四届董事会第二十次 ...

一、取消股票特别标识 U 的情况说明 四川百利天恒药业股份有限公司于 2023 年 1 月 6 日在上海证券交易所科创 板上市，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板 股票交易特别规定》及《关于科创板股票及存托凭证交易相关事项的通知》等有 关规定，公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润为-282,379,086.34 元，扣除 非经常损益后归属于母公司股东的净利润为-336,606,485.08 元，属于上市时未盈 利企业，因此自公司上市之日起 A 股股票特别标识为"百利天恒-U"。 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-024 四川百利天恒药业股份有限公司 关于首次实现盈利暨取消股票简称标识 U 的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 取消股票特别标识后，四川百利天恒药业股份有限公司 A 股股票由"百 利天恒-U"变更为"百利天恒"，A 股股票代码 688506 保持不变，取消股票特别 标识 U 不会对公司股票交易等方面产生影响。 取消 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司公司 2024 年度财务审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2024 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在资质等方面合规有效， 履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： （一）人员信息 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执 | 开始从事上 | 开始在立信 | 开始为本公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 业时间 | 市公司审计 | 执业时间 | 提供审计服务 | | | | | 时间 | | 时间 | | 项目合伙人 | 罗丹 | 2014年 | 2011年 | 2014年 | 2024年 | | 签字注册会计师 | 魏梦云 | 2017年 | 2015年 | 2017年 | 2024年 | | 质量控制复核人 | 谢嘉 | 2 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2025-019 四川百利天恒药业股份有限公司 关于 2025 年度公司及下属公司向金融机构申请综合授信 并提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）、 公司的全资子公司：四川百利药业有限责任公司（以下简称"百利药业"）、成 都百利多特生物药业有限责任公司（以下简称"多特生物"）、四川国瑞药业有 限责任公司（以下简称"国瑞药业"）、拉萨新博药业有限责任公司（以下简称 "拉萨新博"）。 ● 在 2024 年担保总额基础上，2025 年公司与各全资子公司相互之间的新 增担保额度不超过人民币 60 亿元，截至本公告披露日，除全资子公司对公司的 担保外，公司对全资子公司的担保以及全资子公司之间的相关担保余额总计为 5.38 亿元，不存在对合并范围之外公司的担保。 ● 本次担保是否有反担保：无 ● 本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、担保情况概述 （一）担保 ...

目 录 2024 環境、社會及治理(ESG)報告 四川百利天恒藥業股份有限公司 01 | 前言 wt | | 合规运营巩固治理基石 wt | | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 6 | 18 健全治理框架 | | 关于我们 | 7 | 22 强化合规与内控体系 | 02 绿色发展生态文明建设 | 坚守绿色发展 | 30 | | --- | --- | | 气候变化应对 | 37 | | 污染管理与防治 | 41 | | 资源利用与管理 | 43 | | 绿色运营 | 45 | | 03 品质保障守护健康生活 | | 04 创新引领成为行业标杆 | | | --- | --- | --- | --- | | wt 高标准制造 | 48 | wt 研发创新战略 | 76 | | 安全生产 | 63 | 研发团队发展 | 78 | | 卓越服务 | 67 | 知识产权保护 | 79 | | 供应链可持续化 | 70 | 动物福利保护 助力行业发展 | 82 83 | 05 社会贡献共筑美好社会 | | 人才管理与发展 | 88 | | --- | --- | --- | | | 普惠医疗 | ...