证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-039 四川百利天恒药业股份有限公司 关于选举独立非执行董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 6 月 22 日 附件：肖耿先生简历 肖耿先生，1963 年 4 月出生，香港永久居民，洛杉矶加州大学经济学硕士 及博士学位。现任香港中文大学（深圳）高等金融研究院教授及所长，兼任香港 特别行政区特首政策组专家组成员、深圳先行示范区专家组成员、深圳市深港澳 合作创新研究会理事及副会长、香港国际金融学会主席、《香港国际金融评论》 总编、中国人民大学国际货币研究所学术委员会委员等职务，并兼任青岛啤酒股 份有限公司、瑞士银行（中国）有限公司、锦州银行股份有限公司的独立董事。 截至本公告披露日，肖耿先生未持有公司股票，与公司其他董事、监事、高 级管理人员、实际控制人及持股 5%以上股东之间不存在关联关系。肖耿先生不 存在《中华人民共和国公司法》等法律法规及其他有关规定规定的不得担任公司 董事的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-040 四川百利天恒药业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 7 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：成都市高新区高新国际广场 B 座 10 楼 10 号会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 8 日 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 | √ | | | 司上市的议案》 | | | 2.00 | 《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公 | √ | | | 司上市方案的 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-033 四川百利天恒药业股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 2024 年 6 月 21 日，四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第十三次会议在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决方式召 开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席汪捷女士主持。本 次会议的通知于 2024 年 6 月 14 日通过书面形式送达全体监事。本次会议的召集 和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合 法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： 1、审议通过《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议 案》 为进一步助力公司国际化业务的发展，更好地利用境内境外融资平台，夯实 公司快速发展的资金储备，支持公司众多创新产品在欧、美、日及其他国际市场 的全球开发，大 ...

二〇二四年【】月 （H 股发行上市后适用） 四川百利天恒药业股份有限公司 章程 （草案） 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范四川百利天恒药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》 ...

证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-035 四川百利天恒药业股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：德勤•关黄陈方会计师行（以下简称"德勤"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 1、基本信息 德勤是一家注册于香港的合伙制会计师行，属于德勤有限公司的国际网络成 员所，注册地址位于香港金钟道 88 号太古广场一期 35 楼，经营范围为审计、 企业管理咨询、财务咨询、风险管理以及税务服务等。 3、诚信记录 一名德勤合伙人于 2022 年因执业行为与香港会计师公会达成协议，并接受 行政处分。除此以外，近三年来德勤及其从业人员并没有因执业行为而受到其他 处罚、监督管理措施、自律监管措施或纪律处分。 二、拟聘任会计师事务所履行的审议程序 （一）审计委员会的审议意见 公司于2024年6月21日召开第四届董事会审计委员会2024年第三次会议， 审议通过《关于公司聘请 H 股发行及上市的审计机构的议案》，审计委员 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 股东大会议事规则 第五条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开。 公司出现下列情形时，应当在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时或者因独立董事辞职或者被解除职务导致董事会或者其专门委员会中独立董 事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定，或 者独立董事中欠缺会计专业人士的； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范公司行为，保障股东大会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件和《四 川百利天恒药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 制定四川百利天恒药业股份有限公司股东大会议事规则（以下简称"本议事规 则"）。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日 召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事 规则的议案》。现将具体情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 根据公司发行 H 股并上市和公司经营管理及治理结构的实际需要，公司董 事会拟增设 1 名独立董事。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分 红》的相关规定，公司拟进一步完善公司的利润分配制度。据此，公司相应修订 《公司章程》的有关条款，形成新的《公司章程》。具体修订内容如下： 证券代码：688506 证券简称：百利天恒 公告编号：2024-036 四川百利天恒药业股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告 | 独立董事可以征集中小股东的意见， | 要求等事宜，董事会通过后提交股东 | | --- | --- | | 提出分红提案，并直接提交董事会审 | 大会审议。 | | 议。 | 独立董事认为现金分红具体方案可能 | | 股东大会对现 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2024 年第三次会议决议 四川百利天恒药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会提名委 员会 2024 年第三次会议于 2024 年 6 月 21 日召开。应出席会议委员 3 名，实际 出席会议委员 3 名，出席会议的委员人数符合法律法规、公司章程的规定。会议 由主任委员李明远先生主持，经全体委员投票表决，会议审议通过了如下决议： 1、审议通过了《关于选举独立非执行董事及确定董事角色的议案》 为进一步完善公司本次发行 H 股并上市后的公司治理结构，根据《香港联 交所上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经董事会提名委员会资 格审核通过，同意提名肖耿先生为公司第四届董事会独立非执行董事候选人，任 期自股东大会审议通过之日至第四届董事会任期届满为止。 为本次发行 H 股并上市之目的，根据《香港联交所上市规则》等有关法律法 规的规定，董事会确认本次发行 H 股并上市完成后，各董事角色如下： 执行董事：朱义、张苏娅、康健、卓识、朱海 经审阅肖耿先生的个人履历等相关资料，肖耿先生未持有公司股票，与公司 其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: 提名人四川百利天恒药业股份有限公司董事会,现提名肖耿 为四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同 意出任四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人 具备独立董事任职资格,与四川百利天恒药业股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 谱 (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级 ...

四川百利天恒药业股份有限公司 章程 二〇二四年六月 1 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理（总裁）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 3 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范四川百利天恒药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国外商 投资法》（ ...