证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2024年01月04日参加了东吴证券策略会。 参与单位名称 公司于2024年01月05日接待了人保资产、国海证券、上海证券。 会议时间 2024年01月04日、2024年01月05日 会议地点 公司会议室 副总经理兼董秘：谢蓉女士 上市公司接待人员 销售总监：孙扬先生 姓名 证券事务代表：吴味子女士 公司基本情况介绍 公司董事会秘书谢蓉女士对CAE 整体市场和行业，及上海 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-021 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2023年12月25日接待了长江证券、华夏基金。 参与单位名称 公司于2023年12月27日接待了博时基金、西部证券、常春藤资 产、平安养老、国信证券、长信基金。 会议时间 2023年12月25日、2023年12月27日 会议地点 公司会议室 副总经理兼董秘：谢蓉女士 上市公司接待人员 销售总监：孙扬先生 姓名 证券事务代表：吴味子女士 公司基本情况介绍 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-020 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2023年12月19日接待了申万宏源、嘉实基金、泰信基金； 参加了民生证券策略会。 参与单位名称 公司于2023年12月20日接待了国盛证券、兴全基金、利幄基金、 国泰基金、财通基金、海通证券。 会议时间 2023年12月19日、2023年12月20日 会议地点 公司会议室 副总经理兼董秘：谢蓉女士 上市公司接待人员 董事：毛为喆先生 姓名 证券事务代表：吴味子女士 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2023-049 上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 18 日 （二） 股东大会召开的地点：上海索辰信息科技股份有限公司会议室（上海市 浦东新区五星路 676 弄 27 号） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 8 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 27,579,094 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 27,579,094 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.0835 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（% ...

关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 法律意见书 北京市中伦律师事务所 北京市中伦律师事务所 关于上海索辰信息科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海索辰信息科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为上海索辰信息科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件及《上海索辰信息科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会进行见证并出具法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为作为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求， ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-019 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2023年12月12日接待了信达证券、中银基金。 公司于2023年12月13日接待了德邦证券、中欧基金。 参与单位名称 公司于2023年12月14日参加了海通证券策略会。 公司于2023年12月15日接待了德邦证券、华商基金、华安基金、 信达澳亚；参加了朱雀基金策略会。 2023年12月12日、2023年12月13日、2023年12月14日、2023年 会议时间 12月15日 会议地点 公司会议室 副总经理兼董秘：谢蓉女士 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-018 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2023年12月05日参加了中信建投策略会。 参与单位名称 公司于2023年12月07日参加了安信证券策略会。 公司于2023年12月08日接待了中泰证券。 会议时间 2023年12月05日、2023年12月07日、2023年12月08日 会议地点 公司会议室、香格里拉大酒店 上市公司接待人员 副总经理兼董秘：谢蓉女士 姓名 证券事务代表：吴味子女士 公司基本情况介绍 公司董事会秘书谢蓉女士对CAE 整体市场和行业，及上海 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-017 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | 特定对象调研 | □分析师会议 | | | □媒体采访 | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类 | □新闻发布会 | 路演活动 | | 别 | 现场参观 | 电话会议 | | | 其他 | | | | | 公司于2023年11月23日接待了中泰证券、秋晟资产、鑫元基金、 | | 参与单位名称 | 基金。 巽升资产、朔盈资产。 | 汇华理财、申万宏源、观合资产、毅木资产、华西证券、富国 公司于2023年11月24日接待了天弘基金、民生证券、东方财富、 | | | | | | 会议时间 | 2023年 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-016 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2023年11月09日参加了中邮基金、银华基金、华商基金 参与单位名称 的反路演； 公司于2023年11月10日参加了华夏基金的反路演。 会议时间 2023年11月09日、2023年11月10日 会议地点 北京 上市公司接待人员 董事：毛为喆先生 姓名 证券事务代表：吴味子女士 公司基本情况介绍 公司董事毛为喆先生对CAE 整体市场和行业，及上海索辰 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 上海索辰信息科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-015 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 路演活动 别 现场参观 电话会议 其他 公司于2023年11月6日接待了中银证券、国君资管、招商基金、 交银施罗德基金、财通证券、长江资管、申万菱信基金、淳厚 基金、招银理财、兴全基金、百年保险资管； 公司于2023年11月7日接待了中信建投；参加了交银施罗德的反 路演； 参与单位名称 公司于2023年11月8日参加了华泰策略会，接待了京东方创投、 国都证券、天壹资本、天弘基金、天铖资本、康曼德资本、浙 商证券、中意资产、人保养老、敦和资管、通服资本、顺丰泰 森、安信证券、东证资管；及参与公司2023年第三季度业绩说 ...