独立董事候选人声明与承诺 本人孙建钢，已充分了解并同意由提名人芯原微电子（上海）股份有限公司 董事会提名为芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人。 本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任芯原 微电子（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关 ...

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的公告 证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-033 芯原微电子（上海）股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意芯原微电子（上海）股份有 限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]561 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次向特定对象发行"）。公司 本次向特定对象发行股票总数量为 24,860,441 股，发行价格为 72.68 元/股，募集 资金总额为人民币 1,806,856,851.88 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 26,594,726.32 元后，募集资金净额为人民币 1,780,262,125.56 元。前述募集资金 到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2025 年 6 月 20 日出具《芯原微电子（上海）股份有限公司验资报告》（天职业字[2025]32473 号）。 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专 项账户。公司已与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人芯原微电子（上海）股份有限公司董事会，现提名孙建钢为芯原微电 子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况。被提名人已书面同意出任芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独 立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与芯原微电子（上海）股份有限公司董事会之间不存在任何影响 其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人芯原微电子（上海）股份有限公司董事会，现提名黄生为芯原微电子 （上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已书面同意出任芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董 事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事 任职资格，与芯原微电子（上海）股份有限公司董事会之间不存在任何影响其独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格 ...

（一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； 独立董事候选人声明与承诺 本人 Dahong Qian，已充分了解并同意由提名人芯原微电子（上海）股份有 限公司董事会提名为芯原微电子（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如 下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-031 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的预案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 2,300.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含）。 ● 回购股份价格：不超过人民币 120 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 ● 回购股份方式：通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购。 ● 回购股份期限：自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。 ●董监高是否存在增减持情况及计划：截至本公告披露日，公司董事、监事、 高级管理人员此前 6 个月不存在买卖公司股份的情况；自董事会审议通过回购股 份相关议案之日起未来 3 个月、未来 6 个月暂无明确增减持计划；回购实施期间 暂无明确增减持计划。如未来存在增持或减持公司股份的计划，公司将严格按照 中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规及规 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-028 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订《公 司章程》并办理工商变更登记暨修订、制定及废止公司部分 内部管理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月14 日 召开了第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议 案》《关于取消监事会、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》和《关于修 订、制定和废止公司部分管理制度的议案》。现将具体情况公告如下： 一、取消监事会、调整董事会人数的情况 自上述变更至今，公司注册资本和股本总数存在如下变化： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司 章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司 将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事 会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度将于经股东大 ...

重要内容提示： 股东大会召开日期：2025 年 7 月 30 日 证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-035 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 7 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼 芯原股份会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 《关于 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-027 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二 十次会议通知已于 2025 年 7 月 7 日发出，会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议 室以现场结合通讯的方式召开。本次监事会会议应出席会议的监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和 《芯原微电子（上海）股份有限公司章程》的相关规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 监事会认为公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司募集 资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》以及《芯原微电子（上海）股份有限公司募集资金管理办法》等有 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2025-026 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 三次会议通知已于 2025 年 7 月 7 日发出，会议于 2025 年 7 月 14 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《芯原微电子（上海）股 份有限公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》 董事会同意公司的注册资本由 499,911,232 元变更为 525,713,273 元，公司的 股本总数由 499,911,232 股变更为 525, ...