证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-052 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 一、董事会会议召开情况 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次 会议决议通知已于 2024 年 12 月 11 日发出，会议于 2024 年 12 月 16 日在公司会议 室以现场及电话会议方式召开。本次董事会应出席会议的董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长 Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）先生主持。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规和《芯 原微电子（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决 形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事认真审议，形成如下决议： 1、 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 董事会确认公司符合向特定对象发行 A 股股票的条件。 本议案 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-054 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票预案 及相关文件修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开的第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第十次会议，并于 2024 年 1 月 10 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度 向特定对象发行 A 股股票预案的议案》等相关议案。 公司于 2024 年 12 月 16 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案 （修订稿）的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称 "本次发行"）预案等文件进行了修订。 | 章节 | 主要修订情况 | | --- | --- | | 公司声明 | 更新了本次发行已经履行与尚需履行的 | | | ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议材料 二〇二四年十二月 目 录 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知........2 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议程........4 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议议案........6 议案一 关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案....................................................................................................................6 议案二 关于增设首席战略官、首席运营官并修订公司章程的议案..................7 1 芯原微电子（上海）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的 合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率， ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" and is maintained [5] Core Views - The company is advancing its Chiplet technology and services in response to the growing demand for high-performance computing, particularly in the context of AI and smart mobility [7] - The company is transitioning from SoC (System on Chip) to SiP (System in Package) to enhance performance, power efficiency, and cost-effectiveness [7] - The company has established a unique business model called Silicon Platform as a Service (SiPaaS), which supports a wide range of applications including consumer electronics, automotive electronics, and IoT [7] Financial Summary - The latest closing price is 51.40 CNY, with a total market capitalization of 257 billion CNY [7] - The company is expected to achieve revenues of 24 billion CNY, 29 billion CNY, and 35 billion CNY for the years 2024, 2025, and 2026 respectively, with projected net profits of -4 million CNY, 0.1 million CNY, and 1 million CNY [9] - The company’s revenue growth rates are projected at -12.73% for 2023, 2.90% for 2024, 22.40% for 2025, and 20.23% for 2026 [11] - The company’s EBITDA is expected to improve from -22.61 million CNY in 2023 to 369.20 million CNY by 2026 [11] - The company’s net profit margin is projected to turn positive by 2026, with an EPS of 0.20 CNY [11] Market Position and Strategy - The company is focusing on developing Chiplet solutions for high-performance AI chips, collaborating with industry leaders to enhance its offerings [7] - The company is also investing in advanced packaging technologies and expanding its capabilities in chip design and software protocol stacks [7] - The company’s major clients include chip design firms, IDM, system manufacturers, and large internet companies [7]

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-051 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 12 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区松涛路 560 号张江大厦 20 楼芯 原股份会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年12月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 25 日 至 2024 年 12 月 25 日 采用上海证券交易所网 ...

芯原微电子（上海）股份有限公司 芯原微电子（上海）股份有限公司 第二届董事会独立董事第四次专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《芯原微电子（上海）股份有限公司章 程》《芯原微电子（上海）股份有限公司独立董事工作制度》和《芯原微电子（上 海）股份有限公司独立董事专门会议议事规则》等有关规定，芯原微电子（上海） 股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事对公司提交的《关于延长公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》进行了审阅，认为： 公司《关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效 期的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《芯原微电 子（上海）股份有限公司章程》等相关规定，有利于确保本次发行相关工作的顺 利推进，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第二届 董事会第十八次会议审议。 全体独立董事审议通过了上述议案。上述议案尚需提交公司董事会审议，并 在董事会审议通过后提交公司股东大会审议。 董事会独立董事专门会议 2024 年 12 月 5 日 1 （本页无正文，为《芯原微电子（上海）股份有限公司第二届董 ...

证券代码：688521 证券简称：芯原股份 公告编号：2024-048 芯原微电子（上海）股份有限公司 关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票 1 二、独立董事专门会议意见 公司第二届董事会独立董事第四次专门会议审议通过了《关于延长公司 2023 年 度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，全体独立董事一致认为： 公司《关于延长公司2023年度向特定对象发行 A股股票股东大会决议有效期的议案》 符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《芯原微电子（上海） 股份有限公司章程》等相关规定，有利于确保本次发行相关工作的顺利推进，不存 在损害公司及中小股东利益的情形。同意将该议案提交公司第二届董事会第十八次 会议审议。 特此公告。 芯原微电子（上海）股份有限公司董事会 芯原微电子（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 6 日 召开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，上述议 案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下 ...

芯原微电子（上海）股份有限公司 章 程 （2024 年 12 月修订，待公司股东大会审议通过） 二〇二四年十二月 | 第一章 | 总则 - | 1 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 - | 2 - | | 第三章 | 股份 - | 2 - | | 第一节 | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | 股份转让 - | 6 - | | 第四章 | 股东和股东大会 - | 7 - | | 第一节 | 股东 - | 7 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 - | 9 - | | 第三节 | 股东大会的召集 - | 12 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 - | 13 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 14 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 17 - | | 第五章 | 董事会 - | 21 - | | 第一节 | 董事 - | 21 - | | 第二节 | 独立董事 - | 24 - | | 第三节 | 董事会 - | 27 - | | 第四节 | 董事会秘书 ...