证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-023 （二）资产减值损失 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更 加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2024年12 月31日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司 董事会审议，具体情况如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 公司 2024 年年度确认资产减值损失和信用减值损失共计 6,550.20 万元，具 体如下： | 序号 | | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 362.63 | ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-019 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳 佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 447 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行" 或"本次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,025,284 股，发行价格为每股人民币 63.28 元，共募集资金人民币 1,899,999,971.52 元， 扣除不含税发行费用人民币 29,314,551.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,870,685,419.71 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了天健验〔2025〕3-16 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立及募集资金监 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-013 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会任期将于 2025 年 5 月 18 日届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按 照相关法律程序进行董事会换届选举。 公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届 暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，经逐项审议子议案，公司董事会 提名孙成思先生、何瀚先生、徐骞先生、王灿先生、张帅先生为公司第四届董事 会非独立董事候选人；提名王源先生、谭立峰先生、方吉槟先生为公司第四届董 事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件）。 公司独立董事候选人谭立峰先生及方吉槟先生已取得上海证券交易所科创 板独立董事视频课 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 | 三、附件 ……………………………………………………………第 | 9—12 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 9 | 页 | | （二）本所营业执照复印件………………………………………第 | 10 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 | 11—12 | 页 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕3-345 号 深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称佰维存储公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供佰维存储公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为佰维存储公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 佰维存储公司管理层的责任是提供真实、 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-021 公司分别于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 25 日召开了第三届董事会第 二十五次会议及 2024 年第五次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度申请 综合授信及担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度向银行或其他金融机构申请综合授信额度不超过人民币 80 亿元（或等值外 币）。 二、本次调整银行授信情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，提升公司抗风险能力， 增强银行体系授信支持，公司及合并报表范围内的子公司 2025 年度向银行或其 他金融机构申请综合授信总额拟调整为不超过人民币 100 亿元（或等值外币）。 本次授信额度的提升体现公司在银行体系的资信水平进一步提升，增强了公司的 资金运营能力和抗风险能力，为公司业务的进一步成长提供资金支持。 除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信 品种等内容与 2024 年第五次临时股东大会审议通过的《关于 2025 年度申请综合 授信及担保额度预计的议案》一致。 本事项无需提交股东大会批准。 特 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人王源,已充分了解并同意由提名人孙成思提名为深圳佰 维存储科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事独立性的关系,具 体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人方吉槟，已充分了解并同意由提名人孙成思提名为深圳 佰维存储科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格 管理规定》《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定（如适 用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，深圳佰维存储科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | （一）会计师事务所基本情况 | | --- | | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 上年末合伙人数量 241 人 | | 上年末职业人员数量 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况的专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为深 圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"佰维存储"或"公司"）2023 年度向特定 对象发行 A 股股票项目的保荐人，于 2024 年 6 月 19 日与公司签订保荐协议， 自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信证券股份有限公司（以下简称"中信 证券"）尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定，对佰维存储在 2024 年度募集资金存放与使 用情况进行了认真、审慎的核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），公司首次公开发行 人民币普通股（A股）股票4,30 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-015 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号） 和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定，将公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳佰维存储科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2860号），深圳佰维存储 科技股份有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行人民币普通股（A股） 股票4,303.2914万股，发行价为每股人民币13.99元，共计募集资金60,203.05万 元，坐扣承销和保荐费用4,997.26万元后的募集 ...