关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-022 深圳佰维存储科技股份有限公司 4、公司持续加大芯片设计、固件开发、先进封测及芯片测试设备等领域的 研发投入力度，并大力引进行业优秀人才，2023 年研发费用较去年同期增幅较 大，扣除股份支付费用后，研发费用较上年同期增幅 53.58%。 2024 年公司紧紧把握行业上行机遇，大力拓展国内外一线客户，实现了市 场与业务的成长突破。2024 年公司实现营业收入 66.95 亿元，同比增长 86.46%； 实现归母净利润 1.61 亿元，同比增长 125.82%，剔除股份支付费用后，2024 年 度实现归属于母公司所有者的净利润 4.99 亿元，与上年同期相比增长 201.18%， 经营业绩有所改善。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到 实收股本总 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人谭立峰,已充分了解并同意由提名人孙成恩提名为深圳 佰维存储科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》 ...

公司代码：688525 公司简称：佰维存储 深圳佰维存储科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内 部控制规范体系"），结合深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度和 内部控制评价制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制 评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本 ...

本方案旨在推动公司持续优化经营和规范治理，积极回报投资者。通过进一 步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，为资本市场的稳定和 经济的高质量发展贡献积极力量。主要措施包括： 一、聚焦主营业务，着力提质增效，不断夯实发展基础 深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，积极响应中央政治 局会议关于活跃资本市场，提振投资者信心的号召，落实以投资者为本的理念， 深圳佰维存储科技股份有限公司（下文简称"公司"）制定了 2025 年度"提质 增效重回报"行动方案，并于 2025 年 4 月 28 日经公司第三届董事会第二十七次 会议审议通过。 公司自成立以来一直深耕于存储领域，公司紧紧围绕半导体存储器产业链， 构筑了研发封测一体化的经营模式，并在存储解决方案研发、芯片 IC 设计、晶 圆级先进封测、存储芯片测试设备研发等领域持续构建核心竞争力。在存储解决 方案领域，公司在性能、功耗、可靠性及容量方面持续构建产品竞争力，满足国 内外一线客户需求，2025 年将继续大力拓展"AI+"市场；在芯片 IC 设计领域， 公司第一款国产自研主 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，深圳佰维存储 科技股份有限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天健会计师事务所"或"天健"）2024 年度履职情况进行评估， 公司于 2024 年 11 月 11 日召开的第三届董事会审计委员会第十六次会议， 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 公司于 2024 年 11 月 12 日召开的第三届董事会第二十四次会议和 2024 年 11 月 28 日召开的 2024 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。 （三）投资者保护能力 天健已计提职业风险基金 2 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整 自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任 的情况。 （四）诚信记录 天健近三年因执业行为受到行政处罚 4 次、监督管 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司董事会 深圳佰维存储科技股份有限公司 2025 年 4 月 28 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定， 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在 任的独立董事谭立峰、方吉槟、王源，2024 年度离任的独立董事陈新的独立性 情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司独立董事谭立峰、方吉槟、王源、陈新任职经历及签署的相关自 查文件，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位 担任任何职务。独立董事与公司及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司在任的独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 ...

内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-344 号 目 录 | 一、内部控制审计报告…………………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | （一）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件 ………………………第 | 5—6 | 页 | 我们认为，佰维存储公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 深圳佰维存储科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称佰维存储公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-023 （二）资产减值损失 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于公司2024年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》及公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更 加真实、准确的反映公司的资产与财务状况，对合并报表范围内的截至2024年12 月31日各类应收款项、存货等资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中 存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。本次计提减值准备事项无需提交公司 董事会审议，具体情况如下： 一、计提资产减值损失（信用减值）准备情况的概述 公司 2024 年年度确认资产减值损失和信用减值损失共计 6,550.20 万元，具 体如下： | 序号 | | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | 362.63 | ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-019 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于开设募集资金专户并签署募集资金专户存储 监管协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2025 年 3 月 10 日出具的《关于同意深圳 佰维存储科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 447 号），同意公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行" 或"本次向特定对象发行"）。公司本次向特定对象发行人民币普通股 30,025,284 股，发行价格为每股人民币 63.28 元，共募集资金人民币 1,899,999,971.52 元， 扣除不含税发行费用人民币 29,314,551.81 元，实际募集资金净额为人民币 1,870,685,419.71 元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具了天健验〔2025〕3-16 号《验资报告》。 二、募集资金专户的开立及募集资金监 ...