证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-070 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于补选董事及独立董事、调整董事会专门委员会委 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日 召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》《关于 调整公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、非独立董事离任情况 公司董事会近日收到张帅先生提交的书面辞职报告。因个人工作安排等原因， 张帅先生辞去公司董事职务，张帅先生辞职后将不再担任公司任何职务。 | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 原定任期 | | 离任原因 | 是否继续 在上市公 司及其控 | 具体职务 （如适 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 到期日 | | | 股子公司 | 用） | 毕的公 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人戚瑾，已充分了解并同意由提名人孙成思提名为深圳佰维存储科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职 资格，保证不存在任何影响本人担任深圳佰维存储科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职） 问题的意见》的相关规定（ ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-069 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于修订于H股发行上市后适用的《公司章程》及相 关内部治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市 后适用的〈公司章程〉的议案》《关于修订和制定公司于 H 股发行上市后适用 的内部治理制度的议案》等议案，现将具体情况公告如下： 一、关于修订 H 股发行上市后适用的《公司章程》情况 公司于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，基于本次 H 股发 行上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称《香港联交所上市规则》）等境内外有关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司的实际情况及需求，公司对《公司章程》进行了修订，形 成本次 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-074 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于调整核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次核心技术人员调整的具体情况 2、知识产权情况 （一）调整核心技术人员的情况 为持续提升公司创新能力和技术水平，并基于长期发展战略与战略布局的考 量，结合核心技术人员岗位职责变化，公司原核心技术人员李振华先生、徐永刚 先生，不再被认定为核心技术人员，但仍继续在公司任职。其中，徐永刚目前为 成都态坦测试科技有限公司 CTO，本次调整后可以使其更聚焦于子公司的创新研 发和技术突破；李振华更聚焦于产品供应链资源导入。 1、原核心技术人员的具体情况 李振华，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，重庆大学电子 信息工程专业本科学历。2003 年 7 月至 2005 年 10 月，任富士康集团工程师； 2005 年 11 月至 2007 年 5 月，任研祥智能科技股份有限公司工程师；2007 年 5 月至 2010 年 9 月任深 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在 香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合 交易所有限公司上市方案的议案》等相关议案，现将有关情况公告如下： 为深化公司全球化战略布局，提升公司国际化品牌形象，并进一步提升公司 核心竞争力，公司拟发行境外上市股份（H 股）股票并申请在香港联合交易所有 限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-068 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司 上市的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截至目前，公司正积极与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨， 除本次董事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节尚未最 终确定。 本次发行上市能否通过审议、备案和审核程序并最终实施具有重 ...

会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审 计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范 性文件和《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相 关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向 公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会、董事会及股东会独立履行审核职 责。 第二章 会计师事务所的执业质量要求 深圳佰维 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 －1－ 条件的相关规定； 深圳佰维存储科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人孙成思，现提名戚瑾为深圳佰维存储科技股份有限公 司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良 记录等情况。被提名人已书面同意出任深圳佰维存储科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与深圳佰 维存储科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 深圳佰维存储科技股份有限公司 第四届董事会提名委员会 2025 年 9 月 19 日 2、本次提名的第四届董事会非独立董事候选人刘世刚先生具备担任上市公 司董事的任职资格，未发现根据《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情 形，未发现存在被中国证券监督管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁 入措施且期限尚未届满的情形，未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在重大失信等不良记录。 3、本次提名的第四届董事会独立董事候选人戚瑾女士已通过上海证券交易 所独立董事履职平台的学习并具备担任上市公司董事的任职资格，未发现根据 《公司法》等法律法规规定的不得担任董事的情形，未发现存在被中国证券监督 管理委员会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施且期限尚未届满的情形， 未发现存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事且期限尚未届满 的情形，不存在重大失信等不良记录。 综上所述，我们一致同意提名刘世刚先生为公司第四届董事会非独立董事候 选人；同意提名戚瑾女士为公司第四届董事会独立董事候选人，并同意将相关议 案提交公司董事会进行审议。 第四届 ...

证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-072 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》及《董事会议 事规则》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 22 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司 章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的议案》等议案，现将具体情 况公告如下： 综合上述变更注册资本情况，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指 引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行 修订。本次修订的主要条款如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 46,126.5626 | 第六条 公司注册资本为人民币 46,670.8301 | | 万元 | 万元。 | | 第二十一条 第二十一条公司已发行的股份 | 第 二 十 一 条 公 司 已 发 行 的 ...

一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-073 深圳佰维存储科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开日期时间：2025 年 10 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 2 号楼 3 楼西丽湖人才服务中心 T2 会务空间 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 9 日 至2025 年 10 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年10月9日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四 ...