深圳佰维存储科技股份有限公司 章程 （H 股发行上市后适用） 【】年【】月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事和董事会 | 24 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 独立董事 | 32 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 35 | | 第六章 | 高级管理人员 | 36 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 股东会议事规则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为明确股东会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东会依法行 使职权，提高股东会议事效率，保证股东会会议程序和决议的有效、合法，维护 全体股东的合法权益，深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》、《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）、《深圳佰维 存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规 和规范性文件的规定，制定本议事规则。 深圳佰维存储科技股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本议事规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第四条 股东会应当在《公司法》 ...

董事会薪酬与考核委员会议事规则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（不包含独立非执行董事）及高级管理人员的薪酬与考核管理制度， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》、《香港联合交易所有限公司证 券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等相关法律、法规、规范性文件以及 《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定董 事、高级管理人员和核心员工的考核标准、薪酬政策和实施方案，进行考核并提 出建议，对董事会负责。 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 本议事规则所称董事是指在公司的董事长、副董事长（如有）、董 事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 以及由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 深圳佰维存储科技股份有限公司 第四条 薪酬与考核委 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 章程 二〇二五年十月 | 第一章 | 总则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 15 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 独立董事 | 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会议事规则 董事会议事规则 （H 股发行上市后适用） 深圳佰维存储科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步规范和完善深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）的法人治理结构，确保董事会的工作效率和科学决策， 保证董事会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市 规则》）、《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及 其他有关法律、法规及规范性文件的规定，制定本议事规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确 保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关注其 他利益相关者的利益。 第二章 董事 第三条 公司董事为自然人，包括独立非执行董事、执行董事和非执行董事。 董事无需持有公司股份。 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行 人； （六）被中 ...

境外发行证券及上市相关保密和档案管理制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 境外发行证券及上市相关保密和档案管理制度 深圳佰维存储科技股份有限公司 第一条 为保障国家经济安全，保护社会公共利益及深圳佰维存储科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的利益，维护公司在中华人民共和国（以下简称 "中国"）境外发行证券及上市过程中的信息安全，规范公司及各证券服务机构 在公司境外发行证券及上市过程中的档案管理，根据《中华人民共和国证券法》 《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国档案法》《中华人民共和国 国家安全法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于加强境内企业 境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作的规定》等有关法律、法规、规范 性文件的规定及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"境外发行证券及上市"，是指公司在中国大陆地区以 外的国家或地区发行证券及上市。本制度适用于公司境外发行证券及上市的全过 程，包括申请阶段、审核阶段及上市阶段。 第三条 本制度适用于公司（包括公司及其子公司、分公司，下同）以及公 司为境外发行证券及上市 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为规范深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市规则》）等 相关法律、法规、规范性文件以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本议事规 则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司董事及高级管理人员的提名、选举，并向董事会提出建议。 第三条 本议事规则所称董事是指公司董事长、副董事长（如有）、董事， 高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监以及 由总经理提请董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会由 3 名董事组成，其中独立非执行董事过半数。 第五条 提名委员会委员由董 ...

第一章 总则 第一条 为适应深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司的治理机构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》等相 关法律法规及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制订本议事规则。 深圳佰维存储科技股份有限公司 战略与可持续发展委员会议事规则 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会设立的专门工作机构，主 要负责对公司长期发展战略、重大投资决策及环境、社会、公司治理（以下简称 "ESG"）工作进行研究并提出建议。 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （H 股发行上市后适用） 第四条 公司董事长为战略与可持续发展委员会固有委员，其他委员由董事 长、二分之一以上独立非执行董事或者三分之一以上董事提名，并由董事会选举 产生。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会由三名董事组成。 第五条 战略与可持续发展委员会设主 ...

董事会成员及雇员多元化政策 （H 股发行上市后适用） 第一章 总 则 第一条 为加强深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，促进公司的长期发展，根据《中华人民共和国公司法》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》等相关法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券 监管规则以及《深圳佰维存储科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本政策。 第二条 本政策的目的旨在列出指引公司董事会提名董事及为达致董事会 成员及雇员（包括高级管理层）多元化而采取的方针和政策。 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 深圳佰维存储科技股份有限公司 深圳佰维存储科技股份有限公司 董事会成员及雇员多元化政策 （三）就可用时间投入而言，对于董事会的职责的承担； （四）品格诚信方面的声誉； 第二章 一般政策 第三条 所有董事会成员及雇员之任命均以用人唯才为原则，并在考虑人选 时充分顾及董事会成员及雇员多元化（包括但不限于性别、年龄、文化背景及教 育背景、专业经验等）的裨益。 第四条 董事会及董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）将妥为考 虑多项因素（统称为"该等条件"）以评核 ...

深圳佰维存储科技股份有限公司 关于聘请H股发行并上市审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘请 H 股发行并上市审计机构：天健国际会计师事务所有限公司（以下简 称"天健国际"） 一、拟聘任 H 股发行并上市审计机构的基本情况 证券代码：688525 证券简称：佰维存储 公告编号：2025-071 2、投资者保护能力 天健国际已引用《香港质量管理准则第 1 号（会计师事务所层面的质素管理）》 建立质量管理体系，确保天健国际人员在进行审计或审阅或其他鉴证或相关服务 业务时遵守专业标准和适用的法律和监管要求保护投资者之利益。天健国际另按 照相关法律法规要求投保适当的职业责任保险，以覆盖因天健国际提供的专业服 务而产生的合理风险。 3、诚信记录 近三年的执业质量检查并未发现任何对天健国际的审计业务有重大影响的 事项。 二、拟聘任 H 股发行并上市审计机构履行的程序 （一）审计委员会的履职情况 根据天健国际提供的相关信息，公司聘请 H 股发行并上市审计机构的基本 情况如下： （一）机构信息 ...