Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company, with a target price of 54.65 CNY per share [1]. Core Insights - The company has returned to a growth trajectory in revenue and profit, driven by a recovery in demand for epoxy encapsulation materials and a strong performance in advanced packaging materials [1][2]. - The company is focusing on enhancing its research and development capabilities, particularly in advanced packaging materials, which are expected to see increased volume in the future [1][2]. Financial Summary - **Revenue Forecast**: The company is projected to achieve revenues of 342 million CNY in 2024, with a year-on-year growth rate of 21% [1]. - **Net Profit**: The net profit attributable to the parent company is expected to reach 53 million CNY in 2024, reflecting a significant increase of 69% year-on-year [1]. - **Earnings Per Share (EPS)**: The EPS is forecasted to be 0.66 CNY in 2024, with a growth rate of 69% compared to the previous year [1]. - **Gross Margin**: The gross margin is expected to improve to 28.07% in 2024, up from 26.88% in 2023 [2]. - **Research and Development**: The company has increased its R&D investment, with R&D expenses projected to be 21 million CNY in 2024, accounting for 7.94% of revenue [1][2]. Market Position and Strategy - The company is positioned as a leader in the domestic epoxy encapsulation materials market, with high barriers to entry and significant growth potential in advanced packaging products [1][2]. - The company is actively enhancing its product offerings and technological capabilities, focusing on materials for semiconductor packaging and automotive electronics [1][2].

江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 2024 年 9 月 | . | . | | | | --- | --- | --- | --- | | | | | . | | | | 1 1 | | | | | | B | | . | | | | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 3 | | | 2024 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一 5 | | | 关于公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案 5 | | | 议案二 | 6 | | 关于公司续聘 | 2024 年度会计师事务所的议案 6 | | 议案三 | 7 | | 关于公司 | 2024 年半年度利润分配方案的议案 7 | 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益 ...

2024 年半年度报告 公司代码：688535 公司简称：华海诚科 江苏华海诚科新材料股份有限公司 2024 年半年度报告 1 / 220 2024 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 重大风险提示 公司已在报告中描述可能存在的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析" 之"五、风险因素"部分，请投资者注意投资风险。 三、 公司全体董事出席董事会会议。 四、 本半年度报告未经审计。 五、 公司负责人韩江龙、主管会计工作负责人董东峰及会计机构负责人（会计主管人员）董东峰 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 六、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2024 年 8 月 20 日召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年 半年度利润分配方案的议案》，公司 2024 年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-027 江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于 2024 年 8 月 20 日（星期二）在南京市建邺区江东中路 347 号南京国金 中心一期 17 层 1701-16 单元以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 9 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。 会议由监事会主席陈青主持，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开程序和方式符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监 事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司《2024 年半年度报告》及其摘要的编制程序、内容、格 式符合中国证监会和上海证券交 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-026 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 股东大会类型和届次 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 6 日 14 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：江苏华海诚科新材料股份有限公司 306 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 6 日 至 2024 年 9 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的核查意见 | 序号 | 项目名称 | 投资规模 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 高密度集成电路和系统级模块封装用环氧塑 | 20,000.00 | 18,402.31 | | | 封料项目 | | | | 2 | 研发中心提升项目 | 8,600.00 | 8,600.00 | | 3 | 补充流动资金 | 6,000.00 | 6,000.00 | | | 合计 | 34,600.00 | 33,002.31 | 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司使用商业汇票等方式支付 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-023 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2013年12月转制为特殊普通合伙，管 理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长 期从事证券服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室 首席合伙人：余强 上年度末（2023年12月31日）合伙人数量：103人 上年度末（2023年12月31日）注册会计师人数：701人 上年度末（2023年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 人数：282人 －1－ 拟聘任的会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 本事项尚需提交股东大会审议 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 最近一年（2023年度） ...

关于部分募投项目变更实施方式 及调整内部投资结构的公告 证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-022 江苏华海诚科新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三会议，审议通过了《关于部分募 投项目变更实施方式及调整内部投资结构的议案》，同意公司首次公开发行募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）"研发中心提升项目"实施方式由"新建研发大楼" 变更为"改建公司已有场地"实施地点、实施主体不变并相应调整项目内部投资结构。 保荐机构光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确同意 的核查意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公 ...

光大证券股份有限公司关于江苏华海诚科新材料股份有限 公司部分募投项目变更实施方式及调整内部投资结构的核 查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或者"保荐机构"）作为江 苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"华海诚科"或者"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对公司部分募投项目变更实施方式及调 整内部投资结构的事项进行了核查，具体情况如下： 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公 司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开 发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股） 2,018 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 35.00 元，募集 资金总额为人民币 706,300,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 73,361,78 ...

证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-024 江苏华海诚科新材料股份有限公司 关于使用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏华海诚科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日召开 第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使 用商业汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司 在募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）实施期间使用商业汇票（包括银行承兑 汇票和商业承兑汇票，下同）等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换， 光大证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）出具了无异议的核查意见。具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会出具了《关于同意江苏华海诚科新材料股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕86 号），同意公司首次公开发行股票 的注册申请。公司获准首次向社会公众公开发行人民币普 ...