公司代码：688608 公司简称：恒玄科技 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 恒玄科技（上海）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-011 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了公司《关 于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司在确保公司主营业务发 展、确保满足公司日常经营、研发等资金需求以及保证资金安全的前提下，使 用不超过 36 亿元（含 36 亿元）的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括不限于结构性存款、理财产品 等，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过 之日起 12 个月。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体 事项由财务部负责组织实施。本次事项经董事会审议通过，尚需提交股东大会 审议。现就该事项的具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金购买理财产品的概况 （一） ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 consember 11:11 PM 10:00 The 10:00 PM IST 10:00 PM IST 10:00 PM IST 10:00 IS M IS 10:00 IS M IS 10:00 IS M IS 10:00 IS M IS 10:00 IS IN 1000 M 恒玄科技（上海）股份有限公司 审计报告及财务报表 ( 2023年 01月 01日至 2023年 12月 31 日止 ) | 川求 | 贝次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-6 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | I -90 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) OO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA1033 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等相关要求，恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事戴继雄、王艳辉、王志华的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 经核查：公司独立董事戴继雄、王艳辉、王志华的兼职、任职情况以及 其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在 在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此， 董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 恒玄科技（上海）股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-009 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表中归属 于母公司的净利润为 12,362.55 万元，其中，母公司实现净利润 17,084.54 万 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 83,111.45 万元。经第二 届董事会第十次会议决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的 总股本为基数进行利润分配。本次利润分配方案如下： 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中 的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股、 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度利润分配 方案为：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不以资本公积金 转增股本 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 们严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《恒玄科 技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《恒玄科技（上海）股份有 限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准 时出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王艳辉：1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。王艳辉先生 1991 年至 1994 年任大庆石油管理局生产检测井研究所工程师，1997 年至 2001 年任联想集 团副主任工程师，2001 年至 2003 年 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 公司董事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 等法律法规的相关规定开展工作，审计委员会 2023 年度充分利用自身专业开展工作，勤勉 尽责，积极履行工作职责，现将审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、 审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事戴继雄先生、王艳辉先生及非独立董事赵国 光先生 3 名成员组成，戴继雄先生担任审计委员会主任委员。审计委员会的成员资格和构成 均符合有关法律法规的规定。 二、 审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： | 序号 | | 召开日期 | | 召开届次 | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2023 | 年 | 3 月 | 第二届董事会审 | 审议通过： | | | 日 20 | | | 计委员会第二次 | 1、《关于<2022 年度董事会审计委员会履职报 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 报告 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为对公司 2023 年度财务报告出具审 计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实 对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如下： 2、续聘会计师事务所履行的程序 公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议和 2022 年年度股 东大会，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，续聘立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、审计委员会履行监督职责的工作情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计 师事务所履行监督职责的情况如下： 1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、 业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行核查和 评价，认为其具备为公司 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 章 程 二零二四年三月 恒玄科技（上海）股份有限公司章程 第一章 总则 公司系恒玄科技（上海）有限公司整体变更而成的股份有限公司；在上海市 市 场 监 督 管 理 局 登 记 注 册 并 取 得 营 业 执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 91310115341975375J。 公司英文名称：Bestechnic (Shanghai) Co., Ltd. 第一条 为维护恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所科创板股票发行上市审 核规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》和其他有关规定（以下简 称"法律、行政法规"），制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司于 2020 年 10 月 23 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）（证监许可〔2020〕2752 号）核准，首次向社会公众 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 恒玄科技（上海）股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-3-1 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关系 □媒体采访 □业绩说明会 活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（_电话会议_） 泰康资产 华商基金 重阳投资 brilliance 中金公司 摩根士丹利 泰康基金 中信建投证券 中泰证券 point72 广发证券 信诚基金 参与单位名称及 华泰证券 国信证券 华泰资产 华安证券 人员姓名 中邮证券 财通资管 长江证券 中原证券 山西证券 东海证券 财通资管 国君证券 华西证券 肇万资产 大朴资产 时 间 2024年1~2月 地 点 公司会议室 上市公司接待 财务总监、董秘：李广平 人员姓名 证券事务代表：凌琳 一、2023年度经营情况介绍： ...