证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-016 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开地点：上海市浦东新区金科路 2889 弄长泰广场 B 座 201 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-012 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]2752 号"文《关于同意恒玄科技（上 海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技（上海）股份有限 公司（以下简称"本公司"或"公司"）向境内投资者公开发行人民币普通股（A 股） 股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，本公司募集资金总额为人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不 含增值税）86,429,284.91 元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中 信建投证券股份有限公司于 2020 年 12 月 9 日汇入本公司募集资金监管账户。另减其 他发行费 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"恒玄科技"或"公司"） 首次公开发行股票的保荐机构，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建 投证券"或"保荐机构"）对恒玄科技首次公开发行股票募集资金的存放与使用 情况进行了核查，情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会以"证监许可[2020]2752 号"文《关于同意恒玄 科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准，恒玄科技向境 内投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元， 每股发行价格 162.07 元。截至 2020 年 12 月 9 日止，公司募集资金总额为 人民币 4,862,100,000.00 元，扣除承销费和保荐费（不含增值税） 86,429,284.91 元后，剩余募集资金 4,775,670,715.09 元，已由主承销商中信建投证券于 2020 年 12 月 9 日汇入公司募集资金监管账户。另减其他发行费用（不含 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日 召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，具体情 况如下： 随着公司业务规模的进一步扩大，为满足公司生产经营和业务发展的需 要，提高资金运营能力，公司及全资子公司拟向银行等金融机构申请总额度不 超过人民币 5 亿元的综合授信额度，用于办理包括但不限于中、短期贷款、开 立信用证、银行承兑汇票、贸易融资等业务，具体授信业务品种、额度和期限 以银行最终核定为准。该综合授信事项有效期为董事会审议通过之日起 12 个月 内，在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用。董事会授权公司 财务部在上述授信额度和期限内根据公司实际需求决定公司授信业务办理并签 署相关法律文件及具体实施相关事宜。 特此公告。 恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 28 日 证券代码：688608 证券简称： ...

恒玄科技(上海)股份有限公司 内部控制审计报告 二〇二三年度 le cess tour inst the last and the comments of the film and the mind and group of the really and in the minds were in the minds were in 1850Keler 立信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10333 号 恒玄科技(上海)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了恒玄科技(上海)股份有限公司(以下简称恒玄 科技)2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是恒玄科技董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制 ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具审计 报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信在 2023 年 度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 1、资质条件。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券 法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公 司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的 ...

中信建投证券股份有限公司 一、持续督导工作情况 1 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 易所审核后在指定媒体上公告。 | | | | 持续督导期间，上市公司或相关当事人出 | | | | 现违法违规、违背承诺等事项的，应自发 | | | | 现或应当发现之日起五个工作日内向上海 | 本持续督导期间，公司及相关当事人未 | | 5 | 证券交易所报告，报告内容包括上市公司 | 出现需报告的违法违规、违背承诺等事 | | | 或相关当事人出现违法违规、违背承诺等 | 项。 | | | 事项的具体情况，保荐机构采取的督导措 | | | | 施等。 | | | | 督导上市公司及其董事、监事、高级管理 | 本持续督导期间，保荐机构已督导公司 | | | 人员遵守法律、法规、部门规章和上海证 | 及其董事、监事、高级管理人员遵守法 | | 6 | 券交易所发布的业务规则及其他规范性文 | 律、法规、部门规章和上海证券交易所 | | | | 发布的业务规则及其他规范性文件，切 | | | 件，并切实履行其所做出的各项承诺。 | 实履行其所做出的各项承诺。 | | ...

恒玄科技（上海）股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第二章 人员组成 1 第一条 为强化恒玄科技（上海）股份有限公司(以下简称"公司")董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监 督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规和规范性文件以及《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》 (以下简称"公司章程")的相关规定和要求，公司特设立董事会审计 委员会(以下简称"审计委员会")，并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和商业经验，原则上须独立于公司的日常经营管理事务。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负 责主 ...

二、 独立董事年度履职概况 恒玄科技（上海）股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，作为恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，以及《恒玄科技 （上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《恒玄科技（上海）股份有限 公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"）等有关规定和要求，本着客 观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时 出席各次股东大会和董事会会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将独立董事 2023 年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人戴继雄，1959 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。本人于 1986 年至 2004 年任上海财经大学教研室副主任、副教授，2004 年至 2006 年任上海复星高 科技（集团）有限公 ...

关于恒玄科技(上海)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 cation instrument of the comments of the count to the count the program only only in the more one montant only more in the m 立信会计师事务所(特殊普通合伙) BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 关于恒玄科技(上海)股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA10334号 恒玄科技(上海)股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的恒玄科技(上海)股份有限公司(以下 简称"恒玄科技")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 恒玄科技董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告(2022)15号 ...