证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-033 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 （二） 股东大会召开的地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特 医疗器械有限公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 100 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 100 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 33,395,684 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 33,395,684 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.7865 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 55.7865 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 2024 年 6 月 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 4 | | 2023 | 年年度股东大会议案 6 | | 议案一 | 6 | | 《关于公司<2023 | 年年度报告>及其摘要的议案》 6 | | 议案二 | 7 | | 《关于公司<2023 | 年度董事会工作报告>的议案》 7 | | 议案三 | 8 | | 《关于公司<2023 | 年度财务决算报告>的议案》 8 | | 议案四 | 9 | | 《关于公司<2024 | 年度财务预算报告>的议案》 9 | | 议案五 | 11 | | 《关于公司<2023 | 年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》 11 | | 议案六 | 13 | | 《关于续聘公司 | 年度会计师事务所的议案》 13 2024 | | 议案七 | 14 | | 《关于公司董事 | 年度薪酬情况及 年度薪酬方案的议案》 14 2023 2024 | | 议案八 | 15 | | ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-031 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予 但尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议 案》，同意根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）及其摘要的有关 规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，作废 6.6800 万股已授予但尚未 归属的 A 类限制性股票以及 2.0098 万股已授予但尚未归属的 B 类限制性股票。 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2021 年 4 月 6 日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于<深圳惠 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司监事会 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个 归属期归属名单的核查意见 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等相关法律、法规及规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属 期、B 类限制性股票第二个归属期归属名单进行了审核，发表核查意见如下： 本激励计划首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票的 43 名激励对象与 B 类限制性股票的 321 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性 文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等法律 法规和规范性文件规定的激 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-032 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票 第二个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、股权激励计划批准及实施情况 （一）公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）方案 及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票 （2）授予数量：本激励计划授予的限制性股票数量为 115 万股，约占本激 励计划公布时公司股本总额的 1.72%。其中，首次授予限制性股票 92.85 万股（含 A 类激励计划首次授予 50 万股，B 类激励计划首次授予 42.85 万股），约占本 激励计划公布时公司股本总额的 1.39%，占本激励计划拟授予限制性股票总数的 80.74%；预留部分授予限制性股票 22.15 万股（含 A 类激励计划预留部分授予 12.5 万股，B 类激励 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第十三次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监 事审议和表决，会议形成决议如下： 一、审议通过《关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归 属的限制性股票的议案》 证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-030 监事会认为：公司董事会根据 2021 年第一次临时股东大会的授权，对作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的审议程序合 法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和 《深圳惠泰医疗器械股份 ...

二、 审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留 部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期符合归 属条件的议案》 经审核,我们认为:根据公司《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限 制性股票激励计划(草案)》和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定,本激励计划首次授予及预留 部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期归属条 件已经成就,本次可向符合条件的 43 名激励对象以人民币 201.64 元/股的授予 价格（调整后）归属 A 类限制性股票数量共 26.9575 万股,向符合条件的 321 名激励对象以人民币 181.16 元/股的授予价格(调整后)归属 B 类限制性股票 数量共 13.3949 万股，本次归属安排和审议程序符合《上市公司股权激励管理 办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")2024年第二次独立 董事专门会议于 2024年 ...

北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、 B 类限制性股票第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国 · 北京 e UAN LAW OFFICES 北京 BEIJING · 上海 SHANGHAI · 深圳 SHENZHEN · 香港 HONG KONG · 广州 GUANGZHOU · 西安 XI'AN 致:深圳惠泰医疗器械股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 首次授予及预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、 B 类限制性股票第二个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废相关事项的法律意见书 嘉源(2024)-05-188 敬启者: 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受深圳惠泰医疗器械股份有 限公司(以下简称"惠泰医疗"或"公司")的委托,担任惠泰医疗实施2021年 限制性股票激励计划(以下简称"本激励计划")的专项法律顾问,就本激励计 划的相关事项出 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：688617 证券简称： 惠泰医疗 公告编号：2024-029 二、 审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予A类限制性股票第一个归属期、B类限制性股票第二个归属期符合归属条件 的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及 预留部分授予 A 类限制性股票第一个归属期、B 类限制性股票第二个归属期符 合归属条件的公告》。 本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议与公司 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过。 董事会表决结果：7 票同意，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事成正辉、戴振 华回避表决。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 13 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届董事会第十六次会议，会 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2024-028 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 27 日 15 点 00 分 召开地点：湖南湘乡经济开发区湘乡大道 009 号湖南埃普特医疗器械有限公 司会议室 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 27 日 至 2024 年 6 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...