证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-026 呈和科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利 0.75 元（含税） 相关日期 认购新股等权利。因此，公司通过回购专用证券账户所持有的本公司股份，不参与本次权 益分派。 3. 差异化分红送转方案： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2024/6/28 | 2024/7/1 | 2024/7/1 | 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 5 月 14 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、分配方案 1. 发放年度：2023 年年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海 分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 首次公开发行股票部分限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐人"）作为呈和科技 股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"公司"）以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续 督导》等有关法规和规范性文件的要求，中信证券对呈和科技首次公开发行股 票部分限售股上市流通事项进行了核查，核查情况如下： 1 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股份，限售股股东数量为 2 名，对应的股份数量为 51,050,000 股，占公司股本总数的 37.72%，限售期为 自公司股票上市之日起 36 个月。现限售期即将届满，将于 2024 年 6 月 7 日起 上市流通。 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股份。 经上海证券交易所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册，公司 获准向特定对象发行股票。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 （《验资报 ...

证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-024 呈和科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东与其股东之间协议转让公司股份 完成过户登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、股份协议转让情况 呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东上海科汇投资管理有限公司 （以下简称"科汇投资"）于 2024 年 4 月 24 日与茹菲签署了《股份转让协议》，将科汇投资 持有的 8,000,000 股（占公司总股本的 5.91%）公司股份转让给茹菲。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于持股 5%以上股东 与其股东之间协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-021）以及《简 式权益变动报告书》。 二、股份过户完成及协议转让前后持股情况 上述协议转让于 2024 年 5 月 22 日取得中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登 记确认书》，确认股东科汇投资通过协议方式转让给茹菲的 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 中信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 张远源、钟秋松 （三）现场检查人员 张远源、钟秋松、潘宏彬 上海证券交易所： 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"、"上市公司"、"公司"）2023年以简易 程序非公开发行 A 股股票项目的保荐人，于 2023 年 3 月 2 日与公司签订保荐协 议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司（以下 简称"中信建投"）尚未完成的持续督导工作。根据《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法律、法规的规定，中信证券股份 有限公司对2023年3月2日至2023年12月31日（以下简称"本持续督导期间"） 的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如下： 1 露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情 况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况 等方面进行了现场检查，具体检 ...

中信证券股份有限公司 关于呈和科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为呈和科 技股份有限公司（以下简称"呈和科技"或"公司"或"上市公司"）2023 年 度以简易程序向特定对象发行股票项目的保荐人，于 2023 年 3 月 2 日与公司签 订保荐协议，自签署保荐协议之日起，承接原保荐人中信建投证券股份有限公司 尚未完成的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持续督导职责，并出 具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2023 年 12 月 20 日及 2024 年 5 月 8 日对公司进行了现场检 查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体 ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 公告编号：2024-023 呈和科技股份有限公司 一、 会议召开和出席情况 （二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路 6 号广州周大福金融中心 6501 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权 数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,182,148 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,182,148 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0707 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.0707 | 注：截至本次股东大会股权登记日公司回购专用帐户中股份数为 2,844,565 股，上 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 www.dentons.cn 中国广州市珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14、15 层（510623） 14/F,15/F ,CTF Finance Centre, No.6 Zhujiang East Road, Zhujiang New Town, Guangzhou 510623, China Tel： +86 20-85277000 Fax： +86 20-85277002 二零二四年五月 北京大成（广州）律师事务所 关于呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]第 095 号 致：呈和科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规 和其他有关规范性文件的要求，北京大成（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受呈和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师参 ...

呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688625 证券简称：呈和科技 呈和科技股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二零二四年五月 1 / 31 | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议议程 5 | | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 7 | | | | 议案 1 关于公司《2023 年年度报告》及摘要的议案 7 | | | | 议案 2 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 8 | | | | 议案 3 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 9 | | | | 议案 4 关于公司《2023 年度独立董事述职报告》的议案 10 | | | | 议案 5 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 11 | | | | 议案 6 关于公司 2023 年度利润分配预案的议案 12 | | | | 议案 7 关于制定公司 2024 年度董事薪酬方案的议案 13 | | | | 8 关于制定公司 2024 年度监事薪酬方案的议案 14 | 议案 | | | ...

Huaichao Zhuang hc.zhuang@htisec.com 2023 年扣非净利润同比增长 28.19%， 24Q1 扣非净利润同比增长 21.99% [Table_Summary] 投资要点： 2023 年扣非净利润同比增长 28.19%， 24Q1 扣非净利润同比增长 21.99%。 2023 年公司实现营收 8.00 亿元，同比增加 15.07%；实现归母净利润 2.26 亿 元，同比增加 15.84%；实现扣非净利润 2.19 亿元，同比增长 28.19%。2023 年公司合计派发现金红利 9936.23 万元，占公司归母净利润的比例为 43.94%。 2023Q4，公司实现营收 2.15 亿元，同比增长 6.35%；实现归母净利润 5849 万元，同比增加12.80%；实现扣非净利润5761万元，同比增长44.72%。2024Q1， 公司实现营收 1.92 亿元，同比增加 12.40%；实现归母净利润 6170 万元，同 比增长 20.37%；实现扣非净利润 6080 万元，同比增长 21.99%。 公司 23H1 完成收购科澳化学和信达丰。科澳化学具有多种成熟的抗氧剂配方 和生产经验 ...