合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为合肥恭碁微电子装备股份有限公司(以下简称"芯碁微装"、"公司") 的独立董事,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律法规要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在 2023 年度工作中认真、忠实、勤勉、积极地履行独立董事的职责,积极出席公司召开 的相关会议,认真听取和审议各项议案,并对董事会的重要决策事项发表了独立 意见,充分发挥独立董事的专业职能,客观、独立和审慎地行使股东大会和董事 会赋予的权力和义务,为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见和建议, 切实维护了公司的整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下: 一、 独立董事的基本情况 (一) 独立董事人员情况 公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3人,不低于董事会人数三分之 一,符合相关法律法规及公司制度的规定。 (二) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 杨维生,男,1961年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,南京大学 高分子化学专业硕士研究生,研究员级高级工程师。1987年6月至1998年2 ...

关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-021 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人， 1 共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务规模 容诚会计师事务所经审计的2022年度收入总额为266,287.74万 元，其中审计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。 容诚会计师事务所共承担366家上市公司2022年年报审计业务， 审计收费总额 42,888.06 万元，客户主要集中在制造业（包括但不限 于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械 和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造 业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥198,053,937.73, representing a year-over-year increase of 26.26%[15] - Net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥39,760,352.02, an increase of 18.66% compared to the same period last year[15] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥198,053,937.73, a 26.3% increase from ¥156,864,520.04 in Q1 2023[39] - Net profit for Q1 2024 was ¥39,760,352.02, representing a 18.5% increase compared to ¥33,508,163.07 in Q1 2023[42] - Basic earnings per share for Q1 2024 were ¥0.30, compared to ¥0.28 in Q1 2023[44] - The company achieved a profit before tax of ¥42,860,182.89 in Q1 2024, up from ¥37,228,113.70 in Q1 2023[42] Research and Development - R&D expenses totaled ¥24,770,472.65, accounting for 12.51% of operating revenue, which is an increase of 1.30 percentage points year-over-year[5] - Research and development expenses increased to ¥24,770,472.65 in Q1 2024, up 41.0% from ¥17,578,109.04 in Q1 2023[39] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -¥34,336,986.33, showing a decline of 50.96% year-over-year[15] - Cash inflow from operating activities totaled ¥160,122,064.57 in Q1 2024, compared to ¥118,320,900.96 in Q1 2023[46] - Net cash flow from operating activities was -34,336,986.33, an improvement from -70,014,260.12 in the previous period[47] - Total cash outflow from operating activities amounted to 194,459,050.90, compared to 188,335,161.08 previously[47] - Cash inflow from investment activities totaled 100,789,731.62, with cash outflow of 107,886,560.74, resulting in a net cash flow of -7,096,829.12[47] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of -97,500.00, compared to -56,250.00 in the previous period[48] - The net increase in cash and cash equivalents was -41,900,511.36, an improvement from -77,463,657.48 in the previous period[48] - The ending balance of cash and cash equivalents was 147,817,739.24, down from 277,026,321.99 at the beginning of the period[48] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,513,706,745.84, reflecting a 1.34% increase from the end of the previous year[5] - The total assets reached ¥2,513,706,745.84, compared to ¥2,480,473,001.97, reflecting a growth of approximately 1.49%[27] - As of March 31, 2024, the total current assets amounted to ¥2,223,513,859.80, an increase from ¥2,193,483,436.92 as of December 31, 2023, reflecting a growth of approximately 1.37%[25] - Total liabilities as of March 31, 2024, were ¥469,540,889.87, up from ¥448,782,608.84, marking an increase of about 4.25%[38] - The company reported a decrease in short-term borrowings to ¥13,000,000.00 from ¥16,523,440.54, a reduction of about 21.00%[38] Equity - The total equity attributable to shareholders increased to ¥2,044,165,855.97, a rise of 0.61% from the previous year-end[5] - The total equity remained stable at ¥131,419,086.00, unchanged from the previous period[38] Expenses - The company reported a significant increase in management expenses by 34.5% due to enhanced consulting fees[20] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥158,142,075.37, up 28.3% from ¥123,258,213.78 in Q1 2023[39] - Cash paid to employees increased to 36,346,437.41 from 28,742,464.42[47] - Taxes paid rose to 21,405,696.96 from 16,695,721.57[47] - Other cash payments related to operating activities surged to 53,083,663.87 from 14,982,517.79[47] Shareholder Information - There were no changes in the top 10 shareholders, with the largest shareholder holding 27.99% of the shares[33] Miscellaneous - The company has not reported any significant new product launches or technological advancements during this quarter[32] - The weighted average return on equity decreased by 1.20 percentage points to 1.94%[5] - The company received government subsidies amounting to ¥2,937,315.00 during the reporting period[5] - The cash and cash equivalents decreased to ¥843,122,159.21 from ¥898,306,947.51, representing a decline of about 6.14%[25] - Accounts receivable increased to ¥754,953,878.91 from ¥708,421,357.00, showing a rise of approximately 6.53%[27] - Inventory rose to ¥364,839,472.65 from ¥308,531,419.24, indicating an increase of around 18.24%[27] - The company reported a financial expense of -¥4,281,188.98 in Q1 2024, compared to -¥2,179,894.25 in Q1 2023[42] - The company recorded a tax expense of ¥3,099,830.87 for Q1 2024, a decrease from ¥3,719,950.63 in Q1 2023[42] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was -369,195.91, worsening from -313,519.98 previously[48]

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-024 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公 司"）风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职， 降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准 则》的相关规定，公司于 2024 年 4 月 23 日分别召开第二届董事会第 十五次会议、第二届监事会第十三次会议，审议了《关于购买董监高 责任险的议案》，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购 买责任险，鉴于公司董事、监事均为被保险对象，属于利益相关方， 全体董事、监事均回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议，现 将相关事项公告如下： 一、董监高责任险方案 为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述方案权限内 授权公司管理层负责办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任 险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人范围、确定保险公司、 确定保险金额、保 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-019 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议，审 议通过之后方可实施。 一、利润分配预案内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合肥芯碁微电子装 备股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度合并报表归属于公 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 8.00 元（含税），不 进行资本公积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣 除公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施 公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣 除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 －2－ －1－ 司股东的净利润为 179,305,770.17 元，截至 2023 年 12 月 31 日， ...

RSM 容诚 募集资金存放及使用情况鉴证报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0133 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行业 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 4-12 | 我们审核了后附的合肥芯碁微电子装备股份有限公司(以下简称芯碁微装)董 事会编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 目 录 t and 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0133 号 合肥芯碁微电子装备股份有限公司全体股东: 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仪供芯碁微装年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为芯碁微装年度报告必 ...

请股东大会授权公司董事长及其授权人员代表公司签署上述授信额 度内的一切与授信有关的法律文件（包括但不限于签署授信、借款合 同以及其他法律文件），并办理相关手续，由此产生的法律、经济责 任全部由本公司承担。 上述事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-020 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"芯碁 微装"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第十五次会议和第 二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度向金融机构 申请综合授信额度的议案》，同意公司在授权期限内向金融机构申请 不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度。具体内容如下： 为促进公司持续发展，满足公司生产经营需求，公司拟向金融机 构申请不超过人民币 80,000.00 万元的综合授信额度，综合授信品 种包括 ...

海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为合肥 芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"芯碁微装"或"公司"）首次公开发 行股票并上市以及 2022 年度向特定对象发行 A 股股票的持续督导保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对芯碁微装 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 1、首次公开发行股票募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]350 号）的批准，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 3,020.2448 万股，募集资金总额人民币 459,983,283.04 元，募集资金净额为人 ...

1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：合肥芯碁微电子装备股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001391 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0134 号 合肥芯基微电子装备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了合肥芯基微电子装备股 份有限公司(以下简称"芯基微装")2023年12月 31 日的合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 23 日出具了容诚审字 [2024]230Z0062 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号 -- 年度报告相关事项》的规定,芯基微装管理层编制了后附的合肥 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2024-017 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 董事会第十五次会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式向全体董事 发出通知，2024 年 4 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长程卓召 集并主持。本次会议召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要，对公司经 营情况、财务状况等方面进行了分析总结。 本议案已经公司第二届董事会审计委员会第七次会议审议通过。 1 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；获全体董 ...