证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-065 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：芯碁微装 股票代码：688630 编号：2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2023年11月17日--2023年12月13日 地点 芯碁微装产业园内 董事会秘书、财务总监：魏永珍 公司接待人员姓名 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：芯碁微装 股票代码：688630 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 详见附件 时间 2023年11月16日14:00-16:00 地点 芯碁微装产业园内 董事会秘书、财务总监：魏永珍 公司接待人员姓名 首席科学家：曲鲁杰 ...

关于 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会见证法律意见 北京德恒(合肥) 律师事务所 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF072-3 号 致:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称"本所")接受合肥芯碁微电子装 备股份有限公司(以下简称"公司"或"芯碁微装")的委托,本所指派钱方律 师、马宝飞律师(以下合称"本所承办律师")列席了公司于 2023年11月 8 日 在合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室召开的 2023 年第五次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合法性进行见证并出 具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具目前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》") ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-062 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,599,580 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,599,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.8289 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43. ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：芯碁微装 股票代码：688630 编号：2023-005 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ■其他（电话会议） 参与单位名称 详见附件 时间 2023年10月23日18:30-19:30 地点 线上，电话交流会议 董事长：程卓 公司接待人员姓名 董事会秘书、财务总监：魏永珍 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | | 8 | | 议案二 | | 10 | 2 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 2023 年第三季度报告 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 重要内容提示： 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务 信息的真实、准确、完整。 □是 √否 本报告期比 1 / 14 注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------|-------|-------|------------------------------| | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期末金额 | | | | 单位：元 币种：人民币 \n说明 | | 非流动性资产处置损 益 | | | | | | | | 越权审批， ...

第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-060 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款 进行修订。具体情况如下（修订处用加粗表示）： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-058 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理 工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年10月23日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次 会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商 变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、 公司注册资本变更情况 公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期已 完成归属，因本次限制性股票归属新增的股份数量为 121,841 股，已 在中国登记结算有限责任公司上海分公司完成登记，并于 2023 年 9 月 13 日上市流通。本次变更后，公司总股本由 131,297,245 股增加 至 131,419,086 股，注册资本由人民币 131,297,245 元增加至人民币 131,419,086 元。 二、 修订《公司章程》的相关情况 范性文件的规定，结 ...