合肥芯碁微电子装备股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公司股 东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业内部控制基本 规范》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《合肥芯碁微电子装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本 工作制度。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事会 报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 勤勉尽责，切实有效地监督公司的外部审计,指导公司内部审计工作，促进公司 建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机构承 担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委 员会履行职责时，公司管理层及相关部门须给予配合。 第二章 人员组成 第五条 审计委员会由3名公司董事组成，审计委员会成员应当为不在上市 公司担任高级管理人员的董事，其中独 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：芯碁微装 股票代码：688630 编号：2023-007 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他 参与单位名称及 详见附件 人员姓名 时间 2023年11月17日--2023年12月13日 地点 芯碁微装产业园内 董事会秘书、财务总监：魏永珍 公司接待人员姓名 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 投资者关系活动记录表 股票简称：芯碁微装 股票代码：688630 编号：2023-006 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ■现场参观 □其他（电话会议） 参与单位名称 详见附件 时间 2023年11月16日14:00-16:00 地点 芯碁微装产业园内 董事会秘书、财务总监：魏永珍 公司接待人员姓名 首席科学家：曲鲁杰 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-062 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 8 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎世 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 57,599,580 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 57,599,580 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 43.8289 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 43. ...

关于 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会见证法律意见 北京德恒(合肥) 律师事务所 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF072-3 号 致:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称"本所")接受合肥芯碁微电子装 备股份有限公司(以下简称"公司"或"芯碁微装")的委托,本所指派钱方律 师、马宝飞律师(以下合称"本所承办律师")列席了公司于 2023年11月 8 日 在合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室召开的 2023 年第五次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合法性进行见证并出 具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具目前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》") ...

Financial Performance - The company's cash flow for the first nine months of 2023 was primarily affected by strategic inventory stocking, with expectations for improvement in Q4 [2] - The gross profit margin and net profit (excluding non-recurring items) are influenced by project acceptance progress and overall industry order rhythm, which are within normal fluctuation ranges [2] - As of Q3 2023, the revenue from the general semiconductor sector accounted for approximately 21%, showing rapid growth compared to previous periods [4] Market and Customer Engagement - The company has established advantageous positions in advanced packaging, collaborating with well-known clients such as Huada Technology and Shenghe Jingwei, with ongoing volume production and stability testing [2] - The PCB industry experienced weak demand in the first half of the year, but there has been a recovery in demand for mid-to-high-end equipment starting Q3, with a positive order trend expected for Q4 [3] - The overseas business strategy has been a key focus, with the company exceeding its overseas order targets for the year, driven by the expansion of PCB production to Southeast Asia [3] Product Development and Innovation - The company’s equipment orders for IC substrates have shown exceptional performance, with a revenue growth rate exceeding 50% compared to the entire revenue of 2022 [5] - The company is accelerating its layout in new areas such as advanced packaging, new displays, and power discrete devices, aiming to enhance domestic production rates and speed up R&D and market promotion [4] - The advanced packaging sector benefits from strong capabilities in intelligent correction, with the WLP 2000 series products featuring multiple optical engines for enhanced performance [7] Operational Insights - The average delivery time for PCB mass production models is typically 15-20 days, with verification cycles ranging from 1-3 months [6] - The company anticipates sustainable order growth driven by major customer strategies and overseas orders, alongside technological upgrades in high-density interconnect boards and soft boards [6] - The product mix in PCB business is shifting, with over 30% of the business coming from solder mask equipment, and a projected change in the order distribution for high, medium, and low-end products [6]

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议资料 2023 年 11 月 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第五次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议程 | 6 | | 2023 | 年第五次临时股东大会会议议案 | 8 | | 议案一 | | 8 | | 议案二 | | 10 | 2 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第五次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会议事规则 ...

Financial Performance - The company's net profit attributable to shareholders for the current period is CNY 118,431,961.31, representing a 47.90% increase compared to the previous period's CNY 87,783,672.42[18]. - The net profit for the period reached CNY 118,431,961.31, an increase from CNY 87,783,672.42 in the previous period, representing a growth of approximately 34.7%[38]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is RMB 45,757,793.61, reflecting a year-over-year increase of 47.90%[60]. - The cumulative net profit attributable to shareholders from the beginning of the year to the end of the reporting period is RMB 118,431,961.31, indicating a year-over-year increase of 34.91%[60]. - The cumulative net profit after deducting non-recurring gains and losses from the beginning of the year to the end of the reporting period is RMB 95,344,587.87, with a year-over-year increase of 34.10%[60]. Revenue Growth - Total operating revenue for the first three quarters of 2023 is CNY 523,811,046.37, up 31.23% from CNY 411,487,573.38 in the same period of 2022[37]. - The company's operating revenue for the current reporting period is RMB 205,151,124.59, representing a year-over-year increase of 31.23%[60]. - The cumulative operating revenue from the beginning of the year to the end of the reporting period is RMB 523,811,046.37, showing a year-over-year increase of 27.30%[60]. - Total revenue for the period was CNY 125,746,781.82, compared to CNY 92,812,432.57 in the previous year, reflecting a year-over-year growth of approximately 35.5%[38]. Assets and Liabilities - The total current assets as of September 30, 2023, amounted to ¥2,080,324,823.59, an increase from ¥1,289,793,635.03 at the end of 2022, representing a growth of approximately 61.5%[13]. - The company's total liabilities decreased to ¥383,472,853.51 from ¥497,556,677.94, reflecting a reduction of approximately 23%[15]. - The total assets at the end of the reporting period amount to CNY 2,347,965,399.12, reflecting a 51.81% increase from CNY 1,546,661,496.51 at the end of the previous year[24]. - The company’s total liabilities decreased to CNY 305,058,842.17 from CNY 407,548,722.17, indicating a reduction of about 25.2%[45]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date is CNY -147,398,128.32, indicating a decline of 181.23% compared to the previous period[24]. - The company reported a net cash outflow from operating activities of CNY 147,398,128.32, worsening from a cash outflow of CNY 52,412,063.94 in the previous year[52]. - Cash and cash equivalents increased significantly to ¥855,473,899.52 from ¥371,753,359.43, marking a growth of about 130%[13]. - Cash and cash equivalents at the end of the period totaled CNY 850,473,047.53, significantly up from CNY 193,983,551.37 at the end of the previous period[52]. - The company generated CNY 792,873,001.84 in cash from financing activities, a significant increase compared to CNY 9,000,000.00 in the previous year[52]. Shareholder Information - The number of shareholders at the end of the reporting period was 9,445, with the largest shareholder holding 27.99% of the shares[11]. - The top ten shareholders include various investment funds and individuals, with the largest holding being RMB 5,650,690[62]. Research and Development - Research and development expenses totaled CNY 22,911,844.81, accounting for 11.17% of operating revenue, a decrease of 2.32 percentage points from the previous period[24]. - The company aims to enhance its research and development capabilities to drive future growth, focusing on new technologies and products[9]. - The company has focused on high-end product development, which has positively impacted net profit margins[28]. - Research and development expenses amounted to CNY 61,763,823.08, slightly down from CNY 63,307,968.14, showing a decrease of about 2.4%[38]. Government Subsidies - The company reported government subsidies recognized in the current period amounting to ¥18,444,007.4, with a cumulative total of ¥24,384,940.86 for the year to date[6]. Market Expansion - The company has plans for market expansion and new product development, although specific figures and timelines were not disclosed in the report[9]. - The company has actively expanded its market presence, contributing to sustained revenue growth[28].

第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第十次会议于 2023 年 10 月 23 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席 监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-060 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 以及《上市公司章程指引（2022 年修订）》等有关法律、法规、规 范性文件的规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》相关条款 进行修订。具体情况如下（修订处用加粗表示）： 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《合肥芯 碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三季度报告》 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-059 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 至 2023 年 11 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 8 日 股东大会召开日期：2023年11月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间 ...