证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-052 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第二届 监事会第九次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。本次会议由监事会主席董帅召集并主持，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》等法律、 法规及《公司章程》的有关规定。 二、监事会审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 1 披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告的议案》 公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告符 合法律法规、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《合肥芯碁微 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-053 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于参加 2023 年半年度半导体行业集体业绩说明会的公告 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023 年 9 月 4 日(星期一) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 互动平台 ： 上海证券 交易所上证路演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 9 月 1 日(星期五)16:00 前通过邮件、电话等形式将需要了解 和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进 行回答。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务 ...

证券简称：芯碁微装 证券代码：688630 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 注：1、本草案所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明指合并报表口径的财务数据和根据该 类财务数据计算的财务指标。 2、本草案中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。 3 / 12 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2023 年 8 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件的成就 | | | 情况 8 | | | （三）本次归属的具体情况 10 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 12 | | （一）备查文件 12 | | | （二）咨询方式 12 | | 一、释义 | 芯碁微装、本公司、 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公 ...

关于开立理财产品专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"或"芯碁 微装"）于 2023 年 8 月 7 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监 事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金安全和投 资项目资金使用进度安排的前提下，使用最高不超过人民币 78,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 20,000 万元（含本数） 的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、 有保本约定的投资产品，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内 有效。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 8 日在上海证劵交易所网站 （www.see.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告》（公告编号：2023-037）。 公司于 2023 年 8 月 23 日召开了 2023 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-041 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 于近日收到监事刘臻先生的书面辞职报告。因个人原因，刘臻先生申 请辞去公司第二届监事会监事职务。刘臻先生辞去监事后，将不在公 司担任任何职务。 第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自公司 股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。该事项尚需提 交公司股东大会审议。 特此公告。 合肥芯碁微电子装备股份有限公司监事会 2023 年 8 月 15 日 2 附件：非职工代表监事候选人简历 薛辉，女，1978 年 9 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中 国科学技术大学机械工程硕士。2000 年 6 月本科毕业于合肥工业大 学精密仪器系测控技术及仪器专业，2000 年 7 月至今，于中国科学 院合肥物质科学研究院安徽光学精密机械研究所从事光学精密仪器 设计研发 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-042 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 鉴于公司监事刘臻先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》《公 司章程》等规定，刘臻先生辞去监事职务将导致公司监事会人数低于 法定最低人数，为保障监事会的正常运行，在公司股东大会选举产生 新任监事之前，其将继续履行公司监事职责。 为保障公司监事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的规定，现拟选举薛辉女士为公司第二届监事会非职工 1 代表监事候选人，任期从股东大会通过之日起至第二届监事会届满。 表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对；获全体监事一致通 过。此项议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《关于公司监事辞职及补选非职工代表监事的公告》（公告编 号：2023-041）。 （二）审议通过《关于提请董事会召集召开 2023 年第四次临时 股东大 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议案 | 8 | | --- | --- | --- | | 议案一 | | 8 | | 议案二 | | 11 | 2 2023 年 8 月 目录 | 2023 | 年第三次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第三次临时股东大会会议议程 | 6 | 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第三次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-028 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 重要内容提示： 合肥芯碁微电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 20 日发布公司 2022 年年度报告及 2023 年第一季度报告，为 便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年年度及 2023 年第一 季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 4 日上午 11:00- 会议召开时间：2023 年 05 月 04 日(星期四) 上午 11:00-12:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 04 月 24 日(星期一) 至 04 月 28 日(星期 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 (一)主要会计数据和财务指标 (二)非经常性损益项目和金额 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 | --- | --- | --- | |------------------|---------|----------------------------------------------| | | | | | 应收款项融资 | -35.02 | 票据到期兑付 | | 应付职工薪酬 | -51.12 | 2022 年终奖一季度发放 | | 其他应付款 | 77.75 | 相关设备购买款项未到期 | | 营业总收入 | 50.29 | 不断开拓细分领域，业务规模持续增加，收入增加 | | 营业成本 | 38.46 | 收入增加，成本相应增加 | | 销售费用 | 95.26 | 计提的售后质保金、展会及销售人员薪资增 ...

Financial Performance - The company reported no cash dividends or capital reserve transfers for the fiscal year 2022, as approved by the board[6]. - The company has not achieved profitability since its listing, indicating ongoing investment in growth and development[4]. - The company reported a significant increase in revenue for the fiscal year 2022, with a total revenue of RMB 1.5 billion, representing a growth of 20% year-over-year[13]. - The company's operating revenue for 2022 reached ¥652,276,571.62, representing a year-on-year increase of 32.51% compared to ¥492,245,130.08 in 2021[24]. - The net profit attributable to shareholders for 2022 was ¥136,585,006.80, up 28.66% from ¥106,157,288.87 in 2021[24]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥116,364,699.20, reflecting a 34.17% increase from ¥86,726,368.67 in 2021[24]. - The gross margin for the year improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization measures[13]. - The company aims to achieve a net profit margin of 15% in 2023, driven by operational efficiencies and higher sales volumes[13]. - The company reported a significant decrease in financial expenses by 93.21%, attributed to better fund management and increased investment income[128]. - The company reported a revenue increase of 15% year-over-year, reaching $1.2 billion in Q4 2023[165]. Audit and Compliance - The company received a standard unqualified audit report from the accounting firm, ensuring the accuracy of financial statements[5]. - The board of directors and management have confirmed the authenticity and completeness of the annual report[6]. - There are no significant risks that materially affect the company's operations during the reporting period[4]. - The company has not faced any issues with a majority of directors being unable to ensure the report's accuracy[9]. - The audit committee emphasized strict adherence to legal regulations in its operations and decision-making[183]. Research and Development - Investment in new product development increased by 30%, focusing on advanced packaging technologies and direct imaging techniques[14]. - Research and development expenses accounted for 12.99% of operating revenue, an increase of 1.52 percentage points year-on-year[26]. - The total R&D investment for the year was approximately ¥84.74 million, representing a 50.04% increase compared to the previous year's ¥56.48 million[90]. - The company is investing $50 million in R&D for new technologies aimed at enhancing product efficiency[163]. - The company is focusing on high-end upgrades of its direct-write lithography equipment to enhance profit margins in the rapidly growing IC substrate market[26]. Market Expansion and Strategy - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a market share increase of 10% by 2024[13]. - The company is actively pursuing future plans and development strategies, although specific details were not disclosed in the provided content[7]. - The company plans to raise approximately 800 million yuan through a private placement to expand production capacity in PCB solder mask, IC substrates, and new display technologies[41]. - The company is focused on maintaining rapid growth in overseas markets, which will continue to drive revenue increases[47]. - The company plans to enter two new international markets by Q3 2024, aiming for an additional $100 million in revenue[165]. Acquisitions and Partnerships - A strategic acquisition of a local competitor is expected to enhance the company's capabilities in micro-nano manufacturing technology, with an estimated deal value of RMB 200 million[14]. - The company completed an acquisition of a smaller competitor for $200 million, expected to enhance market share[163]. - The company has established strategic partnerships with major semiconductor clients to expand into markets such as IC substrates and new energy photovoltaics[76]. - The company plans to enter into partnerships with three major industry players to leverage synergies and expand its product offerings[173]. Employee and Management - The company launched a stock option incentive plan for 206 core employees, covering 0.9% of the total share capital, to enhance employee motivation and align interests[43]. - Total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to RMB 2.6069 million[175]. - The company has established a competitive compensation policy aligned with its development stage and corporate culture, aiming to enhance employee motivation and organizational effectiveness[193]. - The company has increased its R&D personnel to approximately 300, with the aim of enhancing its technological capabilities and product offerings[94]. Future Outlook - The company provided a positive outlook for 2023, projecting a revenue growth of 25% based on new product launches and market expansion strategies[13]. - The company is committed to maintaining a strong balance sheet while pursuing growth opportunities in emerging markets[162]. - Overall, the company remains optimistic about future growth, citing strong demand and innovative product development[165]. - Future guidance indicates a strategic shift towards increasing operational efficiency and exploring potential mergers and acquisitions[162]. Risks and Challenges - The company has outlined potential risks related to forward-looking statements, advising investors to be cautious[7]. - The company faces intensified market competition due to the rise of domestic manufacturers in the PCB and semiconductor equipment sectors[108]. - The company must accurately respond to customer needs and predict technology trends to maintain its competitive edge in the rapidly evolving technology-intensive industry[107].