合肥芯碁微电子装备股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总 则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 29 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第七章 | 监事会 36 | | 第一节 | 监事 36 | | 第二节 | 监事会 37 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 38 | | 第一节 | 财务会计制度 38 | | 第二节 | 内部审计 41 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 42 | | 第九章 | ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司独立董事 对公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 独立董事签字: 根据《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定,我们作为合肥芯碁微电 子装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,对公司第二届董事会第 十一次会议审议的相关事项,本着认真负责的态度,在了解相关情况的基础上, 经过审慎考虑,基于独立判断,发表独立意见如下: 一、《关于选举刘锋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》的独立意 见 本次非独立董事候选人的提名程序符合《公司法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,经审阅非独立董事候选人刘锋先 生的个人简历,并对其工作经历进行了解,未发现非独立董事候选人有《公司 法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》中规定不得担任董 事的情形以及被中国证监会确认为市场禁入者且禁入尚未解除的情形,刘锋先 生符合上市公司非独立董事任职资格及相关要求,符合《公司法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。 因此,全体独立董事一致同意《关于选举 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-061 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依 法承担法律责任。 重要内容提示： 会议线上交流时间：2023年11月1日(星期三)上午11:00-12:00 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 二、 说明会召开的时间、方式 （一） 会议线上交流时间：2023 年 11 月 1 日上午 11:00-12:00 （二） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （三）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 三、 参加人员 董事长：程卓 投资者可于 2023 年 10 月 25 日(星期三) 至 10 月 31 日(星期 二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱进行提问。公司将在说明会上对投资者普 ...

海通证券股份有限公司关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年度持续督导半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：芯碁微装 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：林剑辉、周磊 | 被保荐公司代码：688630 | 经中国证券监督管理委员会《关于同意合肥芯碁微电子装备股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕350 号）同意注册，合肥芯碁 微电子装备股份有限公司有限公司（以下简称"芯碁微装"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票 3,020.24 万股，每股人民币 1 元，每股发行价格人民币 15.23 元，募集资金总额为人民币 459,983,283.04 元，扣除发行费用后，实际募 集资金净额为人民币 416,358,195.95 元。本次发行证券已于 2021 年 4 月 1 日在 上海证券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通 证券"）担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 4 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 在 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 3 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-055 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼 2 楼苏黎 世会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 3、董事会秘书魏永珍出席了本次会议。 二、 议案审议情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 9 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 9 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,560,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,560,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 42.3165 | | 例（%） | | | 普通股股东所 ...

关于合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会见证法律意见 北京德恒(合肥) 律师事务所 关于 北京德恒（合肥）律师事务所 关于 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 见证法律意见 北京德恒(合肥)律师事务所 合肥芯基微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会 见证法律意见 德合律意字 DHHF069-3 号 致:合肥芯碁微电子装备股份有限公司 北京德恒(合肥)律师事务所(以下简称"本所")接受合肥芯碁微电子装 备股份有限公司(以下简称"公司"或"芯碁微装")的委托,本所指派夏雪慧 律师、马宝飞律师(以下合称"本所承办律师")列席了公司于 2023年9月11 日在安徽省合肥市高新区长宁大道 789 号 1 号楼会议室召开的 2023 年第四次临 时股东大会(以下简称"本次股东大会"),就本次股东大会召开的合法性进行 见证并出具本法律意见。 本所承办律师依据本法律意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以 下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会 规则》 ...

证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2023-054 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市公告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司相关业务规定，合肥芯碁微电子装备股 份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日收到中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，公 司完成了 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"） 首次授予部分第一个归属期的限制性股票股份登记工作。现将有关情 况公告如下： 一、本次限制性股票归属的决策程序及相关信息披露 1、2022 年 4 月 7 日，公司召开的第一届董事会第十六次会议审 议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理 本次归属股票数量：12.1841 万股 本次归属股票上市流通时间：2023 年 9 月 13 日 办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计 划相关事项的议 ...

合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议案 | 8 | | --- | --- | --- | | 议案一 | | 8 | 2 2023 年第四次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 目录 | 2023 | 年第四次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第四次临时股东大会会议议程 | 6 | 1 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023年第四次临时股东大会会议资料 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》以及 《合肥芯碁微电子装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《合肥芯碁微电子装备股份有限公司股东大会 ...

Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, achieving a total of 500 million yuan, representing a growth of 25% year-over-year[1]. - The company reported a revenue of 1.5 billion RMB for the first half of 2023, representing a year-over-year increase of 20%[11]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 reached ¥318,659,921.78, representing a 24.89% increase compared to ¥255,152,725.01 in the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses increased by 51.37% to ¥67,561,124.68 from ¥44,633,233.20 year-on-year[21]. - The net profit for the first half of 2023 was ¥72,674,167.70, representing a 28% increase from ¥56,845,976.72 in the previous year[186]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were ¥0.60, up 27.66% from ¥0.47 in the same period last year[22]. - The gross margin improved to 35%, up from 30% in the previous year, due to cost optimization strategies[11]. - The company reported a significant increase in revenue for the first half of 2023, with a year-over-year growth of 25%[134]. - The company reported a net loss of CNY 1,333,083 for the first half of 2023, with total revenue of CNY 2,071,808, resulting in a loss per share of CNY 1.72[167]. User Engagement - User data indicates a rise in active users, with a 15% increase compared to the previous period, reaching 1.2 million active users[1]. - User data indicates a growth in active users by 15%, reaching a total of 3 million users by the end of the reporting period[12]. - User data showed a total of 1.5 million active users, representing a 15% increase compared to the previous year[135]. Market Expansion and Strategy - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 20% to 30%[1]. - The company is expanding its market presence, targeting an increase in market share by 10% in the Asia-Pacific region by the end of 2023[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[11]. - The company plans to enhance its operational efficiency, targeting a reduction in production costs by 15% over the next year[1]. - The company is exploring partnerships with key players in the OLED display sector to enhance product offerings and market competitiveness[12]. - The company is considering strategic acquisitions to bolster its competitive position, with a budget of $100 million allocated for potential deals[134]. - The company is actively developing N-type battery copper plating technology in collaboration with leading battery manufacturers, aiming for large-scale production applications in the photovoltaic sector[56]. Research and Development - The company has allocated 100 million yuan for research and development in new technologies, focusing on AI integration in manufacturing processes[1]. - Research and development investment increased by 15%, focusing on next-generation micro-nano manufacturing technologies[11]. - The company has a strong focus on R&D, with 186 R&D personnel accounting for 37.13% of the workforce, and has accumulated 148 authorized patents, including 62 invention patents[59]. - The company achieved 17 new R&D results during the reporting period, including 2 invention patents and 10 utility model patents, bringing the total number of patents to 180[66]. - The company is developing a new 90nm-65nm maskless lithography machine, which will have complete independent intellectual property rights[72]. - The company has established a research center for micro-nano manufacturing technology, with a total investment of CNY 63.55 million[150]. Financial Management and Stability - No significant non-operational fund occupation by major shareholders has been reported, ensuring financial stability[1]. - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥1,512,577,942.52, a decrease of 2.20% from ¥1,546,661,496.51 at the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased by 7.24% to ¥1,125,064,295.97 from ¥1,049,104,818.57 year-on-year[21]. - The company has a total of ¥1.98 million in restricted assets, all related to bank acceptance bill guarantees[96]. - The company has made a private equity investment of ¥10 million in a partnership fund, with no significant impact on financial performance reported for the period[100]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented measures to reduce carbon emissions and is focusing on green energy initiatives, including a rooftop photovoltaic project[114]. - The company promotes green and low-carbon office practices, focusing on energy conservation and emission reduction efforts[116]. - The company has committed to not transferring or entrusting the management of shares held prior to the IPO for 36 months from the date of listing[118]. - The company is actively engaged in research and development of new products aimed at carbon reduction technologies[116]. Compliance and Governance - The company confirmed compliance with the regulations regarding the issuance of A-shares to specific targets[138]. - There were no significant changes or issues related to the previous year's annual report audit opinions[141]. - The company has committed to ensuring that no other controlled enterprises engage in substantial competition with its business[130]. - The company will ensure that independent directors fulfill their responsibilities to protect the interests of minority shareholders[129]. - The company emphasizes the importance of regulating related party transactions to protect shareholder interests[131].

北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及 部分限制性股票作废事项的 法律意见 合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 45 层 电话: （86-551） 65226519 传真: （86-551）65226502 邮编: 230000 | 释 义 2 | | --- | | 一、本次归属及本次作废已履行的内部审议程序 5 | | 二、本次归属的具体情况 8 | | 四、本次归属及作废的信息披露 13 | | 五、结论性意见 13 | 北京德恒（合肥）律师事务所 关于合肥芯碁微电子装备股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见 释义 在本法律意见中，除非文义另有所指，下列词语具有下属涵义： | 公司 | 指 | 合肥芯碁微电子装备股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 本所 | 指 | 北京德恒（合肥）律师事务所 | | 《激 ...