中信证券股份有限公司关于南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股及战略配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱斯 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"）首次公开发行股票并 在科创板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》等法律法规，对公司首次公开发行部分 限售股及战略配售限售股上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意南京莱斯 信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上 市，公司首次公开发行股票完成后总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129 ...

Investment Rating - The report assigns an "Accumulate" rating for the company, indicating a positive outlook for its stock performance in the near term [8]. Core Insights - The company is leveraging its air traffic management advantages to accelerate its presence in the low-altitude economy, having initiated various projects and partnerships to enhance its service offerings in this sector [1]. - In 2023, the company reported a revenue of 1.676 billion yuan, reflecting a year-on-year growth of 6.35%, with significant contributions from its air traffic management and road traffic businesses [1][7]. - The company aims to become a leader in the domestic low-altitude industry by continuously innovating and enhancing its product offerings [1]. Summary by Sections Revenue and Financial Performance - In 2023, the company achieved a revenue of 1.676 billion yuan, a 6.35% increase from the previous year. The net cash flow from operating activities was 79 million yuan, up 36.15% year-on-year [1][4]. - The revenue breakdown for 2023 includes: - Air traffic management: 551 million yuan, up 15.66% - Urban governance: 511 million yuan, up 2.16% - Road traffic: 503 million yuan, up 31.11% [1]. Profitability and Forecast - The company's gross and net profit margins for 2023 were 28.21% and 8.14%, respectively, showing slight improvements year-on-year [7]. - The forecast for net profit from 2024 to 2026 is as follows: - 2024: 163 million yuan - 2025: 201 million yuan - 2026: 244 million yuan - The expected growth rates for net profit are 23.7%, 22.9%, and 21.6% for the respective years [4][7]. Market Position and Strategy - The company is actively working on integrating low-altitude flight services into its existing air traffic management framework, responding to national policies and market demands [7]. - The strategic focus on high-growth and high-margin businesses is expected to drive the company's quality development in the coming years [7].

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-014 南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 28 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技 术股份有限公司第一会议室（1307） （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 127,752,933 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 127,752,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 78.1506 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（ ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0319号 致：南京莱斯信息技术股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《南京莱斯信息 技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 ...

南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 2024 年 5 月 | | | | 2023 | | 年年度股东大会会议须知 1 | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | 年年度股东大会会议议程 3 | | | 2023 | | 年年度股东大会会议议案 5 | | | | 议案一 | 关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 5 | | | | 议案二 | 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 6 | | | | 议案三 | 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 13 | | | | 议案四 | 关于 2023 年度财务决算报告的议案 18 | | | | 议案五 | 关于 2023 年度利润分配预案的议案 26 | | | | 议案六 | 关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案 27 | | | | 议案七 | 关于公司 2024 年度申请综合授信额度的议案 28 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2024-013 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 14:00-15:00 （二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://road show.sseinfo.com/） （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日（星期一）下午 14:00-15:00 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 ...

中信证券股份有限公司 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为南京莱 斯信息技术股份有限公司（以下简称"莱斯信息"或"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在科创板上市的保荐人。根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，中信证券履行持 续督导职责，并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作概述 1、保荐人制定了持续督导工作制度，制定了相应的工作计划，明确了现场 检查的工作要求。 2、保荐人已与公司签订保荐协议，该协议已明确了双方在持续督导期间的 权利义务，并报上海证券交易所备案。 3、本持续督导期间，保荐人通过与公司的日常沟通、现场回访等方式开展 持续督导工作，并于 2024 年 4 月 8 日至 10 日对公司进行了现场检查。 4、本持续督导期间，保荐人根据相关法规和规范性文件的要求履行持续督 导职责，具体内容包括： （4）查阅公司募集资金管理相关制度、募集资金使用信息披露文件和决策 程序文件、募集资金专户银行对账单、募集资金使用明细账、会计师出具的 2023 年度募 ...

业绩稳定增长，民航空管业务亮眼，低空经济蓄势未来腾飞 3、城市治理：实现营业收入 5.11 亿元（yoy+2.16%），毛利率 20.02%（-2.19pct）。 发挥标杆项目效应，积极布局数据要素运营服务。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------| | 财务指标 | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业收入（百万元） | 1,576 | 1,676 | 2,044 | 2,550 | 3,309 | | 增长率 yoy （ % ） | -2.6 | 6.3 | 22.0 | 24.7 | 29.8 | | 归母净利润（百万元） | 89 | 132 | 166 | 252 | 390 | | 增长率 yoy （ % ） | -7.6 | 47.6 | 25.5 | 52.1 | 54.7 | | EPS 最新摊薄（元 / 股） | 0.55 | 0.81 | 1.01 | 1.54 | ...

证券研究报告·公司点评报告·软件开发 2023 年年报和 2024 年一季报点评：一季报 超市场预期，低空经济有望核心受益 2024 年 04 月 25 日 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------| | 盈利预测与估值 [Table_EPS] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E | | 营业总收入（百万元） | 1,576 | 1,676 | 2,016 | 2,419 | 2,899 | | 同比（ % ） | (2.65) | 6.35 | 20.29 | 20.02 | 19.81 | | 归母净利润（百万元） | 89.50 | 132.09 | 163.82 | 209.30 | 268.52 | | 同比（ % ） | (7.63) | 47.60 | 24.02 | 27.76 | 28.30 | | EPS- 最新摊薄（元 / 股） | 0.55 | 0.81 | ...

RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0084 号 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了南京莱斯信息技术股份 有限公司〈以下简称莱斯信息〉2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 24 日出具了容诚审字 [2024]230Z0038 号的无保留意见审计报告。 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 _ 您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.zov.cn）" 【 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z0084 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海 ...