南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | | | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2025 | 度第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于选举公司董事的议案 5 | 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、全体参会人员应以维护全体股东的合法权益、保障会议的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 二、为保证股东大 ...

Core Points - The company has announced the election of a new non-independent director, Ms. Zhou Fei, to the board, pending approval at the upcoming shareholder meeting [1][5][9] - Ms. Zhou Fei's qualifications meet the requirements set by relevant laws and regulations, and she has no disqualifications or penalties against her [4][3] - The second extraordinary general meeting of shareholders is scheduled for April 22, 2025, with both on-site and online voting options available [7][8][10] Company Information - Ms. Zhou Fei has extensive experience in the electronics and technology sectors, having held various positions within the China Electronics Technology Group Corporation [3][4] - The company ensures that the announcement is accurate and complete, taking legal responsibility for its content [1][6] Shareholder Meeting Details - The meeting will take place at the company's headquarters in Nanjing, and shareholders must register in advance to attend [10][15] - Voting will be conducted through the Shanghai Stock Exchange's online voting system, with specific timeframes for participation [7][9]

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-013 2025 年 4 月 7 日 附件： 候选人简历 2025 年 4 月 3 日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于选举公司董事的议案》，上述事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审 议。经公司控股股东提名和董事会提名委员会对第五届董事会非独立董事候选人 任职资格审查，董事会同意提名周菲女士为公司第五届董事会非独立董事候选人， 任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届 满之日止。 周菲女士（简历详见附件）任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及《南京莱斯信息技术股份有 限公司章程》规定，不存在《中华人民共和国公司法》《南京莱斯信息技术股份 有限公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受到中国证券监督管理委 员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司 董事的其他情形。 特此公告。 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举公司董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-014 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 召开地点：江苏省南京市秦淮区永智路 8 号南京莱斯信息技术股份有限公司 第一会议室（1307） （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 22 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 4 月 22 日 15 点 00 分 至 2025 年 4 月 22 日 股东大会召开日期：2025年4月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票 ...

Group 1 - The chairman of Nanjing Lais Information Technology Co., Ltd., Mr. Mao Yongqing, has submitted his resignation due to retirement, and he will no longer hold any position in the company after his resignation [1][2] - The resignation does not affect the minimum number of board members required by law, ensuring the normal operation of the board [1] - The company will promptly complete the election of a new chairman and related tasks following Mr. Mao's resignation [1] Group 2 - The company has completed the registration and obtained a new business license after changing its legal representative to Cheng Xianfeng [3][4] - The registered capital of the company is 163.47 million yuan, and it operates in various sectors including internet information services, software development, and data processing [3][4]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到董 事长毛永庆先生提交的书面辞职报告。因退休原因，毛永庆先生申请辞去所担 任的公司董事长、董事会战略委员会委员职务。辞职后，毛永庆先生将不再担 任公司任何职务。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规及规范性文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司章程》等规定，毛永庆 先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定的最低人数，不会影响公司董事会 的正常运作，其辞职报告自送达董事会时生效。公司将尽快完成公司董事和新 任董事长选举及后续相关工作。截至本公告披露日，毛永庆先生未持有公司股 票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-011 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于董事长辞职的公告 南京莱斯信息技术股份有限公司董事会 2025 年 4 月 2 日 毛永庆先生在 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-012 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 31 日召开了第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司法定代表人的 议案》，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员 的公告》（公告编号：2025-010）。 近日，公司完成了工商变更登记、备案手续并取得了南京市市场监督管理局 换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 公司名称：南京莱斯信息技术股份有限公司 注册资本：16347 万元整 法定代表人：程先峰 成立日期：1988 年 07 月 16 日 住所：南京市秦淮区永智路 8 号 经营范围：许可项目：互联网信息服务；民用机场经营；通用航空服务；建 筑智能化系统设计；建筑智能化工程施 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-010 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于变更法定代表人并调整董事会 专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、法定代表人变更情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会前期收到董事王可平先生的书面辞职报告。 王可平先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会非独立董事、董事会提名委员会委员等职务，具体内 容详见公司于2025年3月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股 份有限公司关于董事辞职的公告》（公告编号：2025-005）。 根据《公司章程》第九条规定："公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事担任，由董事会以 全体董事过半数选举产生或更换。"公司于2025年3月31日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于变更公司法定代表人的议案》，公司董事会同意程先峰先生担任公司法定代表人，授权公司相关 人员按照市场监督管理部门有关要求，办理涉及的工商变更登记等相关 ...

根据《公司章程》第九条规定："公司的法定代表人由代表公司执行公司事 务的董事担任，由董事会以全体董事过半数选举产生或更换。"公司于 2025 年 3 月 31 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于变更公司法定代 表人的议案》，公司董事会同意程先峰先生担任公司法定代表人，授权公司相关 人员按照市场监督管理部门有关要求，办理涉及的工商变更登记等相关事宜。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-010 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于变更法定代表人并调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、法定代表人变更情况 南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会前期收到董事 王可平先生的书面辞职报告。王可平先生因工作变动原因，申请辞去公司董事会 非独立董事、董事会提名委员会委员等职务，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股 份有限公司关于董事辞职的公告》（ ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于南京莱斯信息技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0092号 致：南京莱斯信息技术股份有限公司（"贵公司"） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理 办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试 行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《南京莱斯信息技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及 表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具， ...